| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 读客文化 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司2024年度拟向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
11.00 《关于公司补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-30 |
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| 公司名称 | 读客文化 |
| 公告日期 | 2024-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司治理制度的议案》
1.01 修订《股东大会议事规则》
1.02 修订《董事会议事规则》
1.03 修订《独立董事制度》
1.04 修订《关联交易管理办法》
1.05 修订《对外担保管理办法》
1.06 修订《对外投资管理办法》
1.07 修订《监事会议事规则》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于延长<关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案>中有效期的议案》
4.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
5.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举华楠先生为公司第三届董事会非独立董
5.02 选举付丽女士为公司第三届董事会非独立董事
5.03 选举邵振兴先生为公司第三届董事会非独立董事
6.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
6.01 选举潘智勇先生为公司第三届董事会独立董事
6.02 选举钱臻女士为公司第三届董事会独立董事
7.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
7.01 选举沈骏先生为公司第三届监事会非职工代表监事
7.02 选举闵唯女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 读客文化 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司2023年度拟向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于<2022年度监事工作报告>的议案》
11.00 《关于公司补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
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| 公司名称 | 读客文化 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》对以下子议案逐项审议
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次决议发行可转换公司债券方案的有效期
3.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
9.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025年度)的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 读客文化 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
6.00 《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司2022年度拟向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于<2021年度监事工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
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| 公司名称 | 读客文化 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增关联交易的议案
2.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-28 |
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| 公司名称 | 读客文化 |
| 公告日期 | 2021-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《读客文化股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《读客文化股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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