| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 霍普股份 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况的议案
7.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
8.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于2024年度公司及子公司提供担保额度预计的议案
11.00 关于开展应收账款保理业务的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
13.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 霍普股份 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加控股子公司为其下属子公司提供担保额度预计的议案
2.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案
3.00 关于修订公司部分治理制度的议案
3.01 关于修订《对外担保管理办法》的议案
3.02 关于修订《关联交易管理办法》的议案
3.03 关于修订《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》的议案
3.04 关于修订《信息披露管理制度》的议案
3.05 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
3.06 关于修订《募集资金管理办法》的议案
3.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-09 |
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| 公司名称 | 霍普股份 |
| 公告日期 | 2023-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司为其下属子公司提供担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 霍普股份 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为控股子公司提供担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 霍普股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情况的议案
7.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
8.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案
11.00 关于开展应收账款保理业务的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
13.00 关于续聘会计师事务所的议案
14.00 关于部分募投项目调整拟投入募集资金金额、调整投资总额、新增实施主体及延期的议案
15.00 关于拟变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 霍普股份 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 霍普股份 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2021年利润分配预案的议案
6.00 关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况的议案
7.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-17 |
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| 公司名称 | 霍普股份 |
| 公告日期 | 2022-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
3.00 关于2022年度申请开展应收账款保理业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
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| 公司名称 | 霍普股份 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举龚俊先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举赵恺先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举杨赫先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举吴凡先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举陈阳先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举陈人先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举马静先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举黄伟婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举张保成先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案
6.00 关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案
7.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-02 |
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| 公司名称 | 霍普股份 |
| 公告日期 | 2021-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整部分募集资金投资项目投资概算的议案
2.00 关于使用部分超募资金支付部分股权收购款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-14 |
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| 公司名称 | 霍普股份 |
| 公告日期 | 2021-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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