| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 可靠股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于将部分募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的议案》
9.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
9.01 《关于公司2024年度与侨治公司拟发生的关联交易的议案》
9.02 《关于公司2024年度与杭港公司拟发生的关联交易的议案》
9.03 《关于公司2024年度与健合香港拟发生的关联交易的议案》
10.00 《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-03 |
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| 公司名称 | 可靠股份 |
| 公告日期 | 2024-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举金利伟先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举鲍佳女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举程岩传先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举周忠英女士为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举寿泓先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举肖炜麟先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举景乃权先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举王丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举张雅冬女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
7.00 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
8.00 《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 可靠股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年年度报告全文及其摘要的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
7.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8.00 关于调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案
9.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
9.01 关于公司2023年度与实际控制人及其控制的企业拟发生的关联交易的议案
9.02 关于公司2023年度与杜迪公司拟发生的关联交易的议案
10.00 关于开展外汇衍生品交易业务的议案
11.00 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-16 |
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| 公司名称 | 可靠股份 |
| 公告日期 | 2022-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资产业基金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 可靠股份 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 可靠股份 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2021年年度报告全文及其摘要的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于2021年度内部控制自我评价报告的议案
7.00 关于2022年公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9.00 关于修订公司相关治理制度的议案(需逐项表决)
9.01 关于修订《公司章程》的议案
9.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.03 关于修订《独立董事制度》的议案
9.04 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
9.05 关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
10.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
10.01 关于公司2022年度与实际控制人及其控制的企业拟发生的关联交易的议案
10.02 关于公司2022年度与杜迪公司拟发生的关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
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| 公司名称 | 可靠股份 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于补选董事的议案 |
| 审议内容 | |
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