| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 志特新材 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告全文及摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于2024年度担保额度预计的议案》
7.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 志特新材 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-11 |
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| 公司名称 | 志特新材 |
| 公告日期 | 2023-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-07 |
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| 公司名称 | 志特新材 |
| 公告日期 | 2023-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 志特新材 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告全文及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.00 《关于2023年度担保额度预计的议案》
7.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
8.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-18 |
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| 公司名称 | 志特新材 |
| 公告日期 | 2022-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 募集资金用途
2.19 评级事项
2.20 募集资金管理及专项账户
2.21 本次决议的有效期
3.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
8.00 《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 志特新材 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告全文及摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.00 《关于2022年度担保额度预计的议案》
7.00 《关于公司第三届董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司第三届监事薪酬的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于<江西志特新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
11.00 《关于<江西志特新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
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| 公司名称 | 志特新材 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举高渭泉先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举王卫军先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举温玲女士为第三届董事会非独立董事
1.04 选举李润文先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举刘岩先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举付小平先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举沈长生先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举王明强先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举刘帅先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举揭芸女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举全绘年女士为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-17 |
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| 公司名称 | 志特新材 |
| 公告日期 | 2021-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司类型、注册资本、营业期限、经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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