| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 中红医疗 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
7.00 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于<未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-27 |
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| 公司名称 | 中红医疗 |
| 公告日期 | 2024-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的议案》
1.01 《拟回购股份的目的》
1.02 《拟回购股份符合相关条件》
1.03 《拟回购股份的方式、价格区间》
1.04 《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》
1.05 《拟回购股份的资金来源》
1.06 《拟回购股份的实施期限》
1.07 《关于办理本次回购股份事宜的具体授权》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 中红医疗 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度拟使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的议案》
2.00 《关于2024年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理暨关联交易的议案》
3.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
4.00 《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》
5.00 《关于2024年度开展商品期货套期保值业务暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 中红医疗 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金购买世纪证券收益凭证暨关联交易的议案》
2.00 《关于开展商品期货套期保值业务暨关联交易的议案》
3.00 《关于控股股东无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 中红医疗 |
| 公告日期 | 2023-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的议案》
1.01 《拟回购股份的目的》
1.02 《拟回购股份符合相关条件》
1.03 《拟回购股份的方式、价格区间》
1.04 《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》
1.05 《拟回购股份的资金来源》
1.06 《拟回购股份的实施期限》
1.07 《关于办理本次回购股份事宜的具体授权》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中红医疗 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与集团财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-10 |
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| 公司名称 | 中红医疗 |
| 公告日期 | 2023-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 中红医疗 |
| 公告日期 | 2023-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中红医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
7.00 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 中红医疗 |
| 公告日期 | 2023-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举非独立董事的议案》
1.01 《选举詹志东先生为非独立董事》
1.02 《选举苏毅先生为非独立董事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-30 |
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| 公司名称 | 中红医疗 |
| 公告日期 | 2023-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的议案》
1.01 《拟回购股份的目的》
1.02 《拟回购股份符合相关条件》
1.03 《拟回购股份的方式、价格区间》
1.04 《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》
1.05 《拟回购股份的资金来源》
1.06 《拟回购股份的实施期限》
1.07 《关于办理本次回购股份事宜的具体授权》
2.00 《关于使用部分超募资金收购桂林恒保健康防护有限公司70%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 中红医疗 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度拟使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的议案》
2.00 《关于2023年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理的议案》
3.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于2023年度开展外汇衍生品交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 中红医疗 |
| 公告日期 | 2022-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中红医疗 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》
3.00 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中红医疗 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中红医疗 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举陈金铭先生为非独立董事
1.02 选举曾源先生为非独立董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举张旭东先生为独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 中红医疗 |
| 公告日期 | 2022-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的议案
2.00 关于使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理的议案
3.00 关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案
4.00 关于2022年度开展外汇衍生品交易业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 中红医疗 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于在四川省苍溪县投资建设医疗级手套项目并提请股东大会授权经营层决策部分相关投资项目后续事项的议案
2.00 关于购买董监高责任险的议案
3.00 关于提名非独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 中红医疗 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年半年度利润分配预案》的议案
2.00 关于续聘2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 中红医疗 |
| 公告日期 | 2021-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举桑树军先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举李植煌先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举林瑞进先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举陈纯先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举杨永岭先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举郑露佳女士为第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举毛付根先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举郭小东先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举李坤成先生为第三届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案
3.01 选举许忠贤先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举王晖先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订上市后三年股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-24 |
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| 公司名称 | 中红医疗 |
| 公告日期 | 2021-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与湖北省宜城市人民政府签署投资建设一次性高端医用手套项目合同并实施一期项目建设的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中红医疗 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于修订股东大会议事规则的议案》
3.00 《关于修订董事会议事规则的议案》
4.00 《关于修订监事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
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