| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 易瑞生物 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于确认2023年度非独立董事薪酬、独立董事津贴和高级管理人员薪酬的议案》需逐项表决
7.01 董事长、总经理肖昭理2023年度薪酬
7.02 董事、副总经理陈智英2023年度薪酬
7.03 董事王西丽2023年度薪酬
7.04 董事、副总经理、董事会秘书李文天2023年度薪酬
7.05 独立董事熊莹2023年度津贴
7.06 独立董事袁若宾2023年度津贴
7.07 副总经理高世涛2023年度薪酬
7.08 财务总监万凯2023年度薪酬
7.09 董事长朱海2023年度薪酬(2023年9月27日辞任)
7.10 董事王金玉2023年度薪酬(2023年6月5日辞任)
7.11 董事、副总经理池雅琴2023年度薪酬(2023年6月5日辞任)
7.12 董事、副总经理颜文豪2023年度薪酬(2023年10月13日辞任)
7.13 董事、副总经理付辉2023年度薪酬(2023年11月28日辞任)
7.14 独立董事向军俭2023年度津贴(2023年6月5日辞任)
7.15 独立董事ZHANGHUA-TANG(张华堂)2023年度津贴(2023年10月13日任期届满离任)
7.16 独立董事何祚文2023年度津贴(2023年10月13日任期届满离任)
7.17 独立董事周宏伟2023年度津贴(2024年4月1日任期届满离任)
8.00 《关于确认2023年度监事薪酬的议案》需逐项表决
8.01 监事莫秋华2023年度薪酬
8.02 监事李美霞2023年度薪酬(2024年4月1日任期届满离任)
8.03 监事严义勇2023年度薪酬(2024年4月1日任期届满离任)
8.04 监事王炳志2023年度薪酬(2023年4月27日辞任)
9.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 易瑞生物 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举肖昭理先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举陈智英女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举王西丽女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举李文天女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举熊莹女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举袁若宾先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举周万军先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举莫秋华先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举张鑫女士为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 易瑞生物 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
1.01 补选熊莹女士为第二届董事会独立董事
1.02 补选袁若宾先生为第二届董事会独立董事
2.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
4.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于修订并制定公司相关制度的议案》
5.01 《董事会议事规则》
5.02 《股东大会议事规则》
5.03 《关联交易决策制度》
5.04 《独立董事工作制度》
5.05 《授权管理制度》
5.06 《防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法》
5.07 《对外投资管理制度》
5.08 《对外担保管理制度》
5.09 《募集资金管理制度》
5.10 《股东大会累积投票制度实施细则》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 易瑞生物 |
| 公告日期 | 2023-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 补选陈智英女士为第二届董事会非独立董事
1.02 补选王西丽女士为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 易瑞生物 |
| 公告日期 | 2023-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 易瑞生物 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于确认2022年度非独立董事薪酬、独立董事津贴和高级管理人员薪酬的议案》需逐项表决
5.01 董事长朱海2022年度薪酬
5.02 董事、总经理肖昭理2022年度薪酬
5.03 董事王金玉2022年度薪酬
5.04 董事、副总经理付辉2022年度薪酬
5.05 董事、副总经理池雅琴2022年度薪酬
5.06 董事、副总经理颜文豪2022年度薪酬
5.07 独立董事何祚文2022年度津贴
5.08 独立董事向军俭2022年度津贴
5.09 独立董事ZHANGHUA-TANG(张华堂)2022年度津贴
5.10 副总经理高世涛2022年度薪酬
5.11 副总经理陈智英2022年度薪酬
5.12 财务总监、董事会秘书万凯2022年度薪酬
5.13 董事、总经理卢和华2022年度薪酬(2022年7月29日辞任)
5.14 副总经理、董事会秘书张煜堃2022年度薪酬(2022年8月9日辞任)
5.15 董事朱素萍2022年度薪酬(2022年8月15日辞任)
6.00 《关于确认2022年度监事薪酬的议案》需逐项表决
6.01 监事王炳志2022年度薪酬
6.02 监事李美霞2022年度薪酬
6.03 监事严义勇2022年度薪酬
6.04 监事张双文2022年度薪酬(2022年1月12日辞任)
7.00 《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
8.00 《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 易瑞生物 |
| 公告日期 | 2022-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 补选肖昭理先生为第二届董事会非独立董事
2.02 补选池雅琴女士为第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 易瑞生物 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整方式及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数的确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 可转债评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 易瑞生物 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于确认2021年度董事、监事薪酬或津贴的议案》
5.01 董事长朱海2021年度薪酬
5.02 董事王金玉2021年度薪酬
5.03 董事颜文豪2021年度薪酬
5.04 董事卢和华2021年度薪酬
5.05 董事付辉2021年度薪酬
5.06 董事朱素萍2021年度薪酬
5.07 独立董事何祚文2021年度津贴
5.08 独立董事向军俭2021年度津贴
5.09 独立董事ZHANGHUA-TANG(张华堂)2021年度津贴
5.10 监事王炳志2021年度薪酬
5.11 监事李美霞2021年度薪酬
5.12 监事王西丽2021年度薪酬(2021年3月31日届满离任)
5.13 监事张双文2021年度薪酬(2022年1月12日辞任)
5.14 董事林季敏2021年度薪酬(2021年3月31日届满离任)
6.00 《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
7.00 《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 易瑞生物 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款并由实际控制人提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 易瑞生物 |
| 公告日期 | 2021-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 易瑞生物 |
| 公告日期 | 2021-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于增加公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 易瑞生物 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于确认2020年度董事、监事薪酬的议案》
7.01 董事长朱海2020年度薪酬
7.02 董事王金玉2020年度薪酬
7.03 董事颜文豪2020年度薪酬
7.04 董事卢和华2020年度薪酬
7.05 董事付辉2020年度薪酬
7.06 董事林季敏2020年度薪酬
7.07 独立董事何祚文2020年度津贴
7.08 独立董事向军俭2020年度津贴
7.09 独立董事ZHANGHUA-TANG(张华堂)2020年度津贴
7.10 监事王西丽2020年度薪酬
7.11 监事李美霞2020年度薪酬
7.12 监事张双文2020年度薪酬
8.00 《关于制定公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》
9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
10.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 易瑞生物 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举朱海先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举王金玉女士为第二届董事会非独立董事
1.03 选举付辉先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举卢和华先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举颜文豪先生为第二届董事会非独立董事
1.06 选举朱素萍女士为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举何祚文先生第二届董事会独立董事
2.02 选举向军俭先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举ZHANGHUA-TANG(张华堂)先生为第二届董事会独立董事
3.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举张双文先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举李美霞女士为第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 易瑞生物 |
| 公告日期 | 2021-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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