| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 创识科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期分红提案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于制定<福建创识科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)>的议案》
10.00 《关于公司董事津贴的议案》
11.00 《关于公司监事津贴的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
12.01 选举张更生为公司第八届董事会非独立董事
12.02 选举林岚为公司第八届董事会非独立董事
10.03 选举黄忠恒为公司第八届董事会非独立董事
12.04 选举彭宏毅为公司第八届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
13.01 选举熊辉为公司第八届董事会独立董事
13.02 选举曾政林为公司第八届董事会独立董事
13.03 选举林锦贤为公司第八届董事会独立董事
14.00 《关于公司监事会换届选举监事的议案》
14.01 选举杨六初为公司第八届监事会股东代表监事
14.02 选举张月军为公司第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 创识科技 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订<福建创识科技股份有限公司独立董事制度>等3项制度的议案》需逐项表决
3.01 《修订<福建创识科技股份有限公司独立董事制度>》
3.02 《修订<福建创识科技股份有限公司董事会议事规则>》
3.03 《修订<福建创识科技股份有限公司关联交易决策制度>》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 创识科技 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 创识科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-06 |
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| 公司名称 | 创识科技 |
| 公告日期 | 2022-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 创识科技 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2021年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于制定<福建创识科技股份有限公司独立董事制度>等4项制度的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-23 |
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| 公司名称 | 创识科技 |
| 公告日期 | 2022-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 创识科技 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈公司2020年度利润分配方案〉的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-24 |
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| 公司名称 | 创识科技 |
| 公告日期 | 2021-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
4.01 选举张更生为公司第七届董事会非独立董事
4.02 选举林岚为公司第七届董事会非独立董事
4.03 选举黄忠恒为公司第七届董事会非独立董事
4.04 选举彭宏毅为公司第七届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
5.01 选举杨小明为公司第七届董事会独立董事
5.02 选举熊辉为公司第七届董事会独立董事
5.03 选举刘泽军为公司第七届董事会独立董事
6.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
6.01 选举杨六初为公司第七届监事会股东代表监事
6.02 选举张月军为公司第七届监事会股东代表监事
7.00 《关于公司董事津贴的议案》
8.00 《关于制定〈股东大会议事规则〉的议案》
9.00 《关于制定〈董事会议事规则〉的议案》
10.00 《关于制定〈监事会议事规则〉的议案》
11.00 《关于制定〈对外担保管理办法〉的议案》
12.00 《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》
13.00 《关于制定〈关联交易决策制度〉的议案》
14.00 《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》
15.00 《关于公司监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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