| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 润阳科技 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年度财务决算及财务报告的议案》
6.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》
9.00 《关于2024年度董事薪酬的议案》
10.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于部分募投项目结项、部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限、部分募投项目延期的议案》
12.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
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| 公司名称 | 润阳科技 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举张镤为第四届董事会非独立董事候选人
1.02 选举童晓玲为第四届董事会非独立董事候选人
1.03 选举王光海为第四届董事会非独立董事候选人
1.04 选举杨庆锋为第四届董事会非独立董事候选人
1.05 选举杨学禹为第四届董事会非独立董事候选人
1.06 选举罗斌为第四届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举涂登云为第四届董事会独立董事候选人
2.02 选举裴金华为第四届董事会独立董事候选人
2.03 选举沈云驾为第四届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张泽力为第四届监事会非职工代表监事候选人
3.02 选举钱碧瑞为第四届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 润阳科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于向金融机构申请2023年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》
9.00 《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 润阳科技 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
2.00 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
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| 公司名称 | 润阳科技 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 润阳科技 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于向金融机构申请2022年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》
9.00 《关于2022年度担保额度预计的议案》
10.00 《关于2022年度董事、监事薪酬的议案》
11.00 《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
12.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》
13.00 《关于变更公司法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
18.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-30 |
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| 公司名称 | 润阳科技 |
| 公告日期 | 2021-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 润阳科技 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于向金融机构申请2021年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》
9.00 《关于2021年度董事、监事薪酬的议案》
10.00 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
11.00 《关于注册地址更名暨修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于补选公司独立董事的议案》
13.00 《关于2021年度担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-29 |
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| 公司名称 | 润阳科技 |
| 公告日期 | 2020-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举张镤为第三届董事会非独立董事候选人
1.02 选举童晓玲为第三届董事会非独立董事候选人
1.03 选举王光海为第三届董事会非独立董事候选人
1.04 选举杨庆锋为第三届董事会非独立董事候选人
1.05 选举万立祥为第三届董事会非独立董事候选人
1.06 选举周霜霜为第三届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举杨学禹为第三届董事会独立董事候选人
2.02 选举刘翰林为第三届董事会独立董事候选人
2.03 选举徐何生为第三届董事会独立董事候选人
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举罗斌为第三届监事会非职工代表监事候选人
3.02 选举薛凯为第三届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于变更公司类型、注册资本、住所及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于向越南子公司增资的议案》
7.00 《关于设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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