| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 威力传动 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2024年度财务预算报告》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-15 |
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| 公司名称 | 威力传动 |
| 公告日期 | 2023-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
3.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
4.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
6.00 《关于2024年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》
7.00 《关于2024年对全资子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
9.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-23 |
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| 公司名称 | 威力传动 |
| 公告日期 | 2023-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟与银川经济技术开发区管理委员会签订〈项目投资协议书〉暨对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 威力传动 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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