| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 中胤时尚 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬(津贴)的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
10.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
11.00 《关于提前终止2022年员工持股计划的议案》
12.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
13.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
14.00 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》
15.00 《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
16.00 《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》
17.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 中胤时尚 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会独立董事候选人提名的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 中胤时尚 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬(津贴)的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
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| 公司名称 | 中胤时尚 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年员工持股计划(草案修订稿)及其摘要的议案》
2.00 《关于2022年员工持股计划管理办法(修订稿)的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
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| 公司名称 | 中胤时尚 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于2022年员工持股计划管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中胤时尚 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度董事薪酬(津贴)的议案》
7.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司变更募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-23 |
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| 公司名称 | 中胤时尚 |
| 公告日期 | 2021-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举倪秀华女士为本公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举童娟女士为本公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举潘威敏先生为本公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举焦合金先生为本公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举应放天先生为本公司第二届董事会独立董事
2.02 选举毛毅坚先生为本公司第二届董事会独立董事
2.03 选举陈志刚先生为本公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举杨汉相先生为本公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举李甜甜女士为本公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
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| 公司名称 | 中胤时尚 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年度董事薪酬(津贴)的议案》
7.00 《关于2021年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
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| 公司名称 | 中胤时尚 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-12 |
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| 公司名称 | 中胤时尚 |
| 公告日期 | 2020-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
2.00 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 |
| 审议内容 | |
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