| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 山科智能 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举钱炳炯先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.02 选举季永聪先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.03 选举岑腾云先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.04 选举王雪洲先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.05 选举胡绍水先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.06 选举姚水根先生为第四届董事会非独立董事候选人
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举鲁爱民女士为第四届董事会独立董事候选人
2.02 选举曾佳女士为第四届董事会独立董事候选人
2.03 选举丁茂国先生为第四届董事会独立董事候选人
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举曾金南先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案；
5.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
6.00 关于2023年度财务决算报告的议案
7.00 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
8.00 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
9.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
10.00 关于公司2024年度董事薪酬的议案
11.00 关于公司2024年度监事薪酬的议案
12.00 关于公司2023年度募集资金存放及使用情况报告的议案
13.00 关于公司2024年向银行申请综合授信额度议案
14.00 关于募集资金投资项目暂时闲置房产用于出租的议案
15.00 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
16.00 关于修订《公司章程》的议案
17.00 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
18.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
19.00 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
20.00 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
21.00 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-01 |
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| 公司名称 | 山科智能 |
| 公告日期 | 2023-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 山科智能 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案；
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7.00 关于公司2023年度董事薪酬的议案
8.00 关于公司2023年度监事薪酬的议案
9.00 关于公司2022年度募集资金存放及使用情况报告的议案
10.00 关于公司2023年向银行申请综合授信额度议案
11.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
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| 公司名称 | 山科智能 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于变更公司经营范围、注册地址并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 山科智能 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7.00 关于公司2022年度董事薪酬的议案
8.00 关于公司2022年度监事薪酬的议案
9.00 关于公司2021年度募集资金存放及使用情况报告的议案
10.00 关于公司2022年向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-03 |
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| 公司名称 | 山科智能 |
| 公告日期 | 2021-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 山科智能 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 山科智能 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举钱炳炯先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举季永聪先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举岑腾云先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举王雪洲先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举胡绍水先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举姚水根先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举鲁爱民女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举曾佳女士为第三届董事会独立董事
2.03 选举丁茂国先生为第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举曾金南先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
5.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
6.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
7.00 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
8.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
9.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
10.00 关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案
11.00 关于公司2020年度募集资金存放及使用情况报告的议案
12.00 关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案
13.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
15.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
16.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 山科智能 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.0 关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2.0 关于变更公司经营范围的议案
3.0 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
4.0 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
5.0 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
6.0 杭州山科智能科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案 |
| 审议内容 | |
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