| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 稳健医疗 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2023年年度报告及摘要〉的议案》
4.00 《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认2023年度公司非独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 稳健医疗 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购专用证券账户剩余股份进行注销的议案》
2.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
5.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
6.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-16 |
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| 公司名称 | 稳健医疗 |
| 公告日期 | 2023-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)〉的议案》
2.00 《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-22 |
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| 公司名称 | 稳健医疗 |
| 公告日期 | 2023-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.00 《关于拟签署稳健工业园城市更新单元搬迁补偿安置相关协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 稳健医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》
4.00 《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认2022年度公司非独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于确认2022年度公司监事薪酬的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
17.00 《关于部分募投项目募集资金用途变更、延长建设期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 稳健医疗 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
4.00 《关于〈2021年年度报告及摘要〉的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
7.00 《关于部分募投项目调整实施方式、延长建设期和永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于确认2021年度公司非独立董事薪酬的议案》
10.00 《关于确认2021年度公司监事薪酬的议案》
11.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
12.00 《关于调整公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
13.00 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-28 |
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| 公司名称 | 稳健医疗 |
| 公告日期 | 2021-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李建全先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举方修元先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举徐小丹女士为第三届董事会非独立董事
1.04 选举郭振炜先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举KeyKeLiu先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举彭剑锋先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举谢家伟女士为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 选举刘卫伟先生为第三届监事会股东代表监事
3.02 选举王英女士为第三届监事会股东代表监事
3.03 选举张婷婷女士为第三届监事会股东代表监事
4.00 《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 稳健医疗 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2020年年度报告》及摘要的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
7.00 关于确认2020年度公司非独立董事薪酬的议案
8.00 关于确认2020年度公司监事薪酬的议案
9.00 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
10.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
13.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
14.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
15.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
16.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
17.00 关于增加公司住所及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-29 |
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| 公司名称 | 稳健医疗 |
| 公告日期 | 2020-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于使用超募资金投资武汉稳健二期扩建项目的议案》
6.00 《关于使用超募资金投资稳健医疗(嘉鱼)科技产业园项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-13 |
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| 公司名称 | 稳健医疗 |
| 公告日期 | 2020-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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