| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 海昌新材 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2023年度利润分配预案》的议案
6.00 关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案
7.00 关于《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
8.00 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9.00 关于《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案
10.00 关于《董事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》的议案
11.00 关于《监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-20 |
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| 公司名称 | 海昌新材 |
| 公告日期 | 2024-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 本次回购符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 海昌新材 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-10 |
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| 公司名称 | 海昌新材 |
| 公告日期 | 2023-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 海昌新材 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
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| 公司名称 | 海昌新材 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年年度报告》及摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7.00 关于《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案
8.00 关于《董事及高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案》的议案
9.00 关于《监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-10 |
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| 公司名称 | 海昌新材 |
| 公告日期 | 2023-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
1.01 选举周光荣先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举徐继平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举许卫红女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会独立董事换届选举的议案
2.01 选举申小平女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举朱祥斌先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案
3.01 选举周银香女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举李林贞先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-26 |
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| 公司名称 | 海昌新材 |
| 公告日期 | 2022-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
2.00 关于变更注册地址暨修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案
3.00 关于拟使用超募资金实施全资子公司项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 海昌新材 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于修改《公司章程》及办理工商备案登记的议案
4.00 关于修改《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 海昌新材 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年年度报告》及摘要的议案
2.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6.00 关于《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7.00 关于《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案
8.00 关于《董事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》的议案
9.00 关于《监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》的议案
10.00 关于变更注册资本暨修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案
11.00 关于新增募集资金专项账户的议案
12.00 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
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| 公司名称 | 海昌新材 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 海昌新材 |
| 公告日期 | 2021-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-18 |
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| 公司名称 | 海昌新材 |
| 公告日期 | 2021-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于周广华辞去公司董事及补选徐继平为公司第二届董事会董事的议案》
2.00 《关于拟使用部分超募资金实施全资子公司项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 海昌新材 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于扬州海昌新材股份有限公司《2020年年度报告》及摘要的议案
2.00 关于《扬州海昌新材股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《扬州海昌新材股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于扬州海昌新材股份有限公司《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《扬州海昌新材股份有限公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6.00 关于《扬州海昌新材股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7.00 关于《扬州海昌新材股份有限公司公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案
8.00 关于《扬州海昌新材股份有限公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案》的议案
9.00 关于扬州海昌新材股份有限公司新增募集资金专项账户的议案
10.00 关于变更注册资本暨修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 海昌新材 |
| 公告日期 | 2020-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-21 |
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| 公司名称 | 海昌新材 |
| 公告日期 | 2020-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本及公司类型、修改并办理工商变更登记的议案
2.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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