| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 杰美特 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年年度度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2024年年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于<2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于2024年年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于<2023年年度监事会工作报告>的议案》
9.00 《关于2024年年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于变更部分募投项目实施主体、资金使用计划及延长实施期限的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-26 |
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| 公司名称 | 杰美特 |
| 公告日期 | 2024-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 杰美特 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》
2.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 杰美特 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举谌建平先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举杨美华女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举张玉辉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举邵先飞先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举刘胜洪先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举戴伟辉先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举钱荣女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举赖露女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘述卫先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 杰美特 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于<2022年年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于<2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于<2022年年度监事会工作报告>的议案》
9.00 《关于2023年年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
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| 公司名称 | 杰美特 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-06 |
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| 公司名称 | 杰美特 |
| 公告日期 | 2023-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》
2.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 杰美特 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于<2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于2022年年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于<2021年年度监事会工作报告>的议案》
10.00 《关于2022年年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
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| 公司名称 | 杰美特 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
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| 公司名称 | 杰美特 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-03 |
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| 公司名称 | 杰美特 |
| 公告日期 | 2021-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 杰美特 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于<2020年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
10.00 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 杰美特 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11.00 《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》
12.00 《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式及使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》
13.00 《关于募投项目实施地点变更后使用自筹资金继续投资建设杰美特大厦的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-14 |
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| 公司名称 | 杰美特 |
| 公告日期 | 2020-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举谌建平先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举黄新先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举杨美华女士为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举熊敏先生为公司第三届董事会非独立董事
2.05 选举张玉辉先生为公司第三届董事会非独立董事
2.06 选举周波先生为公司第三届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举钱荣女士为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举戴伟辉先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举刘胜洪先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举刘琳女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举刘述卫先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-06 |
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| 公司名称 | 杰美特 |
| 公告日期 | 2020-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2.00 关于修订《公司章程<草案>》并启用作为正式公司章程及办理工商变更登记的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
10.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
11.00 关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案
12.00 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
13.00 关于制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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