| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 科思股份 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6.00 《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》
8.00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于修改公司治理相关制度的议案》
11.01 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11.02 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11.03 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
11.04 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
12.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于补选独立董事的议案》
13.01 选举聂长海先生为第三届董事会独立董事
13.02 选举俞健先生为第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-17 |
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| 公司名称 | 科思股份 |
| 公告日期 | 2023-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于在马来西亚投资建设防晒系列产品项目暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 科思股份 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
8.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
10.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-09 |
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| 公司名称 | 科思股份 |
| 公告日期 | 2022-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次方案的有效期
3.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于制定<未来三年股东分红回报规划(2022年-2024年)>的议案》
10.00 《关于授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
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| 公司名称 | 科思股份 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
6.00 《关于修改<对外担保决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 科思股份 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
9.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举周旭明先生为第三届董事会非独立董事
9.02 选举杨军先生为第三届董事会非独立董事
9.03 选举于鲁登先生为第三届董事会非独立董事
9.04 选举陶龙明先生为第三届董事会非独立董事
9.05 选举曹晓如先生为第三届董事会非独立董事
9.06 选举何驰先生为第三届董事会非独立董事
10.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
10.01 选举宋兵先生为第三届董事会独立董事
10.02 选举崔荣军先生为第三届董事会独立董事
10.03 选举郭燏先生为第三届董事会独立董事
11.00 《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
11.01 选举刘建生先生为第三届监事会非职工代表监事
11.02 选举王艳红女士为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
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| 公司名称 | 科思股份 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与安庆高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资合作协议的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 科思股份 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于补选独立董事的议案》
8.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-23 |
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| 公司名称 | 科思股份 |
| 公告日期 | 2020-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
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| 公司名称 | 科思股份 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年半年度利润分配预案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修改<对外担保决策制度>的议案》
6.00 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
7.00 《关于修改<关联方资金往来管理制度>的议案》
8.00 《关于修改<对外投资与资产处置管理制度>的议案》
9.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-03 |
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| 公司名称 | 科思股份 |
| 公告日期 | 2020-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
2.00 《关于修改<公司章程(草案)>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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