| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 新强联 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 新强联 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、调整董事会成员结构及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订及制订公司治理制度的议案》
2.01 修订《股东大会议事规则》
2.02 修订《董事会议事规则》
2.03 修订《独立董事工作制度》
2.04 修订《对外担保管理办法》
2.05 修订《对外投资管理办法》
2.06 修订《关联交易管理办法》
2.07 修订《募集资金使用管理办法》
2.08 修订《信息披露事务管理制度》
2.09 制订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举肖争强先生为第四届董事会非独立董事
5.02 选举肖高强先生为第四届董事会非独立董事
5.03 选举郝爽先生为第四届董事会非独立董事
6.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
6.01 选举陈明灿先生为第四届董事会独立董事
6.02 选举马在涛先生为第四届董事会独立董事
6.03 选举马伟先生为第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-11 |
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| 公司名称 | 新强联 |
| 公告日期 | 2023-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 新强联 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
10.00 《关于变更注册地址、调整董事会成员结构及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-27 |
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| 公司名称 | 新强联 |
| 公告日期 | 2023-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》发行股份及支付现金购买资产的方案
2.01 发行股份的种类、面值及上市地点
2.02 发行对象、发行方式和认购方式
2.03 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.04 发行股份的数量
2.05 股份锁定期安排
2.06 过渡期损益归属
2.07 滚存未分配利润安排
2.08 发行股份的种类、面值及上市地点
2.09 发行对象
2.10 发行方式和认购方式
2.11 发行价格
2.12 发行金额和股份数量
2.13 锁定期安排
2.14 配套募集资金用途
2.15 滚存未分配利润安排
3.00 《关于<洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)（修订稿）>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司签署本次交易相关的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
5.00 《关于公司签署本次交易相关的<发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>的议案》
6.00 《关于公司本次交易不构成重大资产重组的议案》
7.00 《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
8.00 《关于公司本次交易不构成重组上市的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>（2023年修订）相关规定的议案》
10.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
11.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)><深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》
12.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>的议案》
13.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
14.00 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
15.00 《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产相关的<审计报告><备考合并财务报表及审阅报告><资产评估报告>的议案》
16.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
17.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
18.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
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| 公司名称 | 新强联 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 新强联 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-14 |
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| 公司名称 | 新强联 |
| 公告日期 | 2022-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 发行方案的有效期
2.21 评级事项
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于制定公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11.00 《关于独立董事离职及补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 新强联 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 新强联 |
| 公告日期 | 2021-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、调整董事会成员结构及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
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| 公司名称 | 新强联 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司及子公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 新强联 |
| 公告日期 | 2021-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金数量和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 决议的有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于以自有资金投资建设项目的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 新强联 |
| 公告日期 | 2020-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
4.01 选举肖争强先生为第三届董事会非独立董事
4.02 选举肖高强先生为第三届董事会非独立董事
4.03 选举曹柏根先生为第三届董事会非独立董事
4.04 选举郝爽先生为第三届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
5.01 选举王晓莹女士为第三届董事会独立董事
5.02 选举雷贤卿先生为第三届董事会独立董事
5.03 选举王建敏先生为第三届董事会独立董事
6.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
6.01 选举牛琳琳女士为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-28 |
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| 公司名称 | 新强联 |
| 公告日期 | 2020-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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