| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 酷特智能 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-27 |
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| 公司名称 | 酷特智能 |
| 公告日期 | 2023-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金用途的议案 》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理制度>等公司治理制度的议案》 （需逐项表决）
4.01 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 酷特智能 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于公司第四届独立董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
10.01 关于选举张代理为第四届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举张蕴蓝为第四届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举张琰为第四届董事会非独立董事的议案
10.04 关于选举张鹏为第四届董事会非独立董事的议案
10.05 关于选举吴琳琳为第四届董事会非独立董事的议案
10.06 关于选举王若雄为第四届董事会非独立董事的议案
10.07 关于选举陶兴荣为第四届董事会非独立董事的议案
11.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
11.01 关于选举孙莹为第四届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举王伟为第四届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举杜媛为第四届董事会独立董事的议案
11.04 关于选举丁香乾为第四届董事会独立董事的议案
12.00 《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 《关于选举徐方晓为第四届监事会非职工代表监事的议案》
12.02 《关于选举李德兴为第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 酷特智能 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<关联交易管理制度>等公司治理制度的议案》
11.01 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 酷特智能 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》
6.00 《关于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-14 |
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| 公司名称 | 酷特智能 |
| 公告日期 | 2020-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举陶兴荣先生为公司董事的议案》
2.00 《关于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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