| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 英可瑞 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 英可瑞 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
6.00 《关于修订<公司累积投票制度实施细则>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为规范>的议案》
11.00 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 英可瑞 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 英可瑞 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于修订公司章程的议案》
8.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
9.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-03 |
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| 公司名称 | 英可瑞 |
| 公告日期 | 2022-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的议案》
2.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-05 |
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| 公司名称 | 英可瑞 |
| 公告日期 | 2022-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目新增实施地点暨项目延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 英可瑞 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-22 |
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| 公司名称 | 英可瑞 |
| 公告日期 | 2022-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增募投项目暨变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》
2.00 《关于<第一期股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》
3.00 《关于<第一期股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期股票期权激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-15 |
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| 公司名称 | 英可瑞 |
| 公告日期 | 2021-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举尹伟先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举邓琥先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举刘文锋先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举杨光辉先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举吴红日先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举净春梅女士为第三届董事会独立董事
2.03 选举刘晨女士为第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举何勇志先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举王胜东先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第三届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
5.00 《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
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| 公司名称 | 英可瑞 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
10.00 《关于制定<董事、监事和高级管理人员行为规范>的议案》
11.00 《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 英可瑞 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告的议案》
8.00 《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
9.00 《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 英可瑞 |
| 公告日期 | 2021-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免长沙广义变流技术有限公司部分股东业绩承诺的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 英可瑞 |
| 公告日期 | 2020-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 英可瑞 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 英可瑞 |
| 公告日期 | 2020-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于募集资金投资项目延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 英可瑞 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 英可瑞 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告的议案》
8.00 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 英可瑞 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 英可瑞 |
| 公告日期 | 2018-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 《选举尹伟先生为第二届董事会非独立董事》
3.02 《选举邓琥先生为第二届董事会非独立董事》
3.03 《选举吕有根先生为第二届董事会非独立董事》
3.04 《选举陈京琳先生为第二届董事会非独立董事》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 《选举周辉强先生为第二届董事会独立董事》
4.02 《选举陈立北先生为第二届董事会独立董事》
4.03 《选举黄云先生为第二届董事会独立董事》
5.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届非职工监事候选人的议案》
5.01 《选举何勇志先生为第二届非职工监事》
5.02 《选举曹敏女士为第二届非职工监事》
6.00 《关于第二届董事会董事薪酬的议案》
6.01 尹伟先生薪酬
6.02 邓琥先生薪酬
6.03 吕有根先生薪酬
6.04 陈京琳先生薪酬
6.05 周辉强先生薪酬
6.06 陈立北先生薪酬
6.07 黄云先生薪酬
7.00 《关于第二届监事会监事薪酬的议案》
7.01 聂建华先生薪酬
7.02 何勇志先生薪酬
7.03 曹敏女士薪酬 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-25 |
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| 公司名称 | 英可瑞 |
| 公告日期 | 2018-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 英可瑞 |
| 公告日期 | 2018-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于变更募集资金投资项目实施地点和延期完成的议案》；
2.《关于投资设立全资子公司的议案》；
3.《关于向银行申请综合授信额度的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 英可瑞 |
| 公告日期 | 2018-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 英可瑞 |
| 公告日期 | 2017-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于变更公司注册资本的议案》；
2．《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
3．《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
4．《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
5．《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
6．《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 英可瑞 |
| 公告日期 | 2017-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2017年年度独立董事述职报告的议案》
10.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
11.00 《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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发行与分配