| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 国科微 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2023年度董事会工作报告》
3.00 《公司2023年度监事会工作报告》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬的确定以及2024年度薪酬方案的议案》
6.01 《董事长兼总经理向平2023年度薪酬以及2024年度薪酬方案》
6.02 《董事兼副总经理周士兵2023年度薪酬以及2024年度薪酬方案》
6.03 《董事兼副总经理徐泽兵2023年度薪酬以及2024年度薪酬方案》
6.04 《独立董事荆继武2023年度薪酬以及2024年度薪酬方案》
6.05 《独立董事郑鹏程2023年度薪酬以及2024年度薪酬方案》
6.06 《独立董事何红渠2023年度薪酬以及2024年度薪酬方案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬的确定以及2024年度薪酬方案的议案》
7.01 《监事会主席叶婷2023年度薪酬以及2024年度薪酬方案》
7.02 《监事黄露华2023年度薪酬以及2024年度薪酬方案》
8.00 《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 国科微 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
3.01 《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
3.02 《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司监事会议事规则>的议案》
3.04 《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 国科微 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2022年度董事会工作报告》
3.00 《公司2022年度监事会工作报告》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的确定以及2023年度薪酬方案》
7.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
10.01 《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
10.02 《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
10.03 《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 国科微 |
| 公告日期 | 2022-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》
4.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 国科微 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 国科微 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的确定以及2022年度薪酬方案》
7.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
10.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
10.01 发行股票的种类和面值
10.02 发行方式及发行时间
10.03 发行对象及认购方式
10.04 发行数量和发行规模
10.05 定价基准日、发行价格及定价原则
10.06 募集资金用途
10.07 限售期
10.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
10.09 上市地点
10.10 本次发行决议有效期
11.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
12.00 《关于公司2022年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》
13.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
14.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
15.00 《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
16.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
17.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 国科微 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 国科微 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)》
1.01 选举向平先生担任公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举周崇远先生担任公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举周士兵先生担任公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举徐泽兵先生担任公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)》
2.01 选举荆继武先生担任公司第三届董事会独立董事
2.02 选举郑鹏程先生担任公司第三届董事会独立董事
2.03 选举何红渠先生担任公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举叶文达女士担任公司第三届监事会非职工监事
3.02 选举黄露华女士担任公司第三届监事会非职工监事
4.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 国科微 |
| 公告日期 | 2021-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 国科微 |
| 公告日期 | 2021-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于选举周崇远先生为公司董事的议案》
4.00 《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 国科微 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2020年度董事会工作报告》
3.00 《公司2020年度监事会工作报告》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《公司2020年度利润分配预案》
6.00 《关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的确定以及2021年度薪酬方案》
7.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 国科微 |
| 公告日期 | 2021-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 国科微 |
| 公告日期 | 2020-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 国科微 |
| 公告日期 | 2020-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量和发行规模
2.05 定价基准日、发行价格及定价方式
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
4.00 《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》
5.00 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
6.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
7.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
9.00 《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公司2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
10.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 国科微 |
| 公告日期 | 2020-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 国科微 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2019年度董事会工作报告》
3.00 《公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配预案》
6.00 《关于董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的确定以及2020年度薪酬方案》
7.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 国科微 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2020年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2020年员工持股计划管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 国科微 |
| 公告日期 | 2020-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 国科微 |
| 公告日期 | 2020-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 国科微 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 国科微 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 国科微 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2018年度董事会工作报告》
3.00 《公司2018年度监事会工作报告》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 国科微 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司向农业银行申请贷款并由公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 国科微 |
| 公告日期 | 2019-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 国科微 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购深圳华电通讯有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 国科微 |
| 公告日期 | 2018-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)》
2.01 选举向平先生担任公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举赵烨先生担任公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举周士兵先生担任公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举徐泽兵先生担任公司第二届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)》
3.01 选举饶育蕾女士担任公司第二届董事会独立董事
3.02 选举金湘亮先生担任公司第二届董事会独立董事
3.03 选举刘爱明先生担任公司第二届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
4.01 选举叶文达女士担任公司第二届监事会非职工监事
4.02 选举黄露华女士担任公司第二届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 国科微 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于选举叶文达女士为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 国科微 |
| 公告日期 | 2018-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟与专业机构合作投资设立有限合伙企业的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 国科微 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2017年度董事会工作报告》
3.00 《公司2017年度监事会工作报告》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《关于选举周士兵先生为公司董事的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 国科微 |
| 公告日期 | 2017-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换审计机构的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 国科微 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《 关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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