| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 延江股份 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于监事2024年度薪酬方案的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2023年年度报告及其摘要的议案
6.00 关于董事、高级管理人员2023年度绩效考核结果暨2024年度薪酬方案的议案
7.00 关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8.00 关于2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案
9.00 关于申请2024年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案
10.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
11.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12.00 关于2024年度外汇衍生品交易计划的议案
13.00 关于2023年度利润分配预案的议案
14.00 关于为子公司提供担保的议案
15.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
16.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
17.00 关于修订<公司章程>的议案
18.00 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
19.00 未来三年(2024年-2026年)股东回报规划
20.00 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
21.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
22.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 延江股份 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 延江股份 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
6.00 关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7.00 关于2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案
8.00 关于申请2023年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案
9.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于2023年度外汇衍生品交易计划的议案
12.00 关于2022年度利润分配预案的议案
13.00 关于调整2022年度利润分配方案的提案（3%以上股东提案）
14.00 关于为子公司提供担保的议案
15.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
16.00 关于修订《公司章程》的议案
17.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-18 |
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| 公司名称 | 延江股份 |
| 公告日期 | 2022-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对第一期限制性股票激励计划的激励股份进行回购注销的议案
2.00 关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案
3.00 关于聘任2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-14 |
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| 公司名称 | 延江股份 |
| 公告日期 | 2022-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案
2.00 关于使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 延江股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2021年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
6.00 关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
7.00 关于2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案
8.00 关于申请2022年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案
9.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于2022年度外汇衍生品交易计划的议案
12.00 关于2021年度利润分配预案的议案
13.00 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 延江股份 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-03 |
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| 公司名称 | 延江股份 |
| 公告日期 | 2021-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对第一期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案
2.00 关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-12 |
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| 公司名称 | 延江股份 |
| 公告日期 | 2021-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修改《监事会议事规则》的议案
5.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
5.01 选举谢继华先生为公司第三届董事会非独立董事
5.02 选举谢继权先生为公司第三届董事会非独立董事
5.03 选举谢影秋女士为公司第三届董事会非独立董事
5.04 选举谢淑冬女士为公司第三届董事会非独立董事
5.05 选举方和平先生为公司第三届董事会非独立董事
5.06 选举黄腾先生为公司第三届董事会非独立董事
6.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
6.01 选举廖山海先生为公司第三届董事会独立董事
6.02 选举王颖彬女士为公司第三届董事会独立董事
6.03 选举常智华先生为公司第三届董事会独立董事
7.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
7.01 选举王荣生先生为公司第三届监事会非职工代表监事
7.02 选举陈路江先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
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| 公司名称 | 延江股份 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于2020年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
6.00 关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
7.00 关于2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案
8.00 关于申请2021年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案
9.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于2021年度外汇衍生品交易计划的议案
12.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
13.00 关于2020年度利润分配预案的议案
14.00 关于为子公司提供担保的议案
15.00 关于未来三年(2021-2023)股东回报规划的议案
16.00 关于符合向特定对象发行股票条件的议案
17.00 关于向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案
17.01 本次发行股票的种类和面值
17.02 发行方式和发行时间
17.03 发行对象和认购方式
17.04 发行价格和定价原则
17.05 发行数量
17.06 限售期
17.07 募集资金数额及用途
17.08 公司滚存利润分配的安排
17.09 上市地点
17.10 决议的有效期
18.00 关于向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案
19.00 关于向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案
20.00 关于向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
21.00 关于前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)的议案
22.00 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
23.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 延江股份 |
| 公告日期 | 2020-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对第一期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案
2.00 关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 延江股份 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于2019年年度报告及年报摘要的议案
5.00 关于2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
6.00 关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
7.00 关于2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案
8.00 关于申请2020年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案
9.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
12.00 关于2019年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 延江股份 |
| 公告日期 | 2019-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司补选监事的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 延江股份 |
| 公告日期 | 2019-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请厦门延江新材料股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 延江股份 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2018年年度报告及年报摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
6.00 《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
8.00 《关于申请2019年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
12.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
13.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
14.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 延江股份 |
| 公告日期 | 2018-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案
2.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
3.01 选举谢继华先生为公司董事长
3.02 选举谢继权先生为公司副董事长
3.03 选举谢影秋女士为公司董事
3.04 选举谢淑冬女士为公司董事
3.05 选举方和平先生为公司董事
3.06 选举黄腾先生为公司董事
4.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
4.01 选举江曼霞女士为公司独立董事
4.02 选举黄健雄先生为公司独立董事
4.03 选举李培功先生为公司独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举陈颖慧女士为公司监事
5.02 选举林祥春先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 延江股份 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》
5.00 《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
6.00 《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于2017年度利润分配的议案》
8.00 《关于公司申请2018年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 延江股份 |
| 公告日期 | 2017-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》；
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
4、《关于制定<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》；
5、《关于制定<接待特定对象调研采访工作制度>的议案》；
6、《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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