| 股东大会通知 公告日期:2024-06-20 |
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| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2024-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司2024年度为子公司提供融资担保额度预计的议案》
2.00 《关于公司增加为控股子公司提供财务资助额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于2024年董事薪酬的议案》
8.00 《未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划》
9.00 《关于公司增加2024年度融资租赁额度预计的议案》
10.00 《关于公司增加2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
11.00 《关于购买董监高责任险的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
13.00 《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-26 |
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| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2024-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年度开展应收账款保理业务的议案》
2.00 《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》
3.00 《关于公司2024年度为子公司提供融资担保额度的议案》
4.00 《关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司向银行申请融资授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 修订《独立董事工作制度》
2.02 修订《公司募集资金管理办法》
2.03 修订《对外投资管理制度》
3.00 《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2023-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟对外投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年利润分配预案的议案
5.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
6.00 关于公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
7.00 关于公司2023年度财务预算报告的议案
8.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
9.00 关于2023年董事薪酬的议案
10.00 关于厦门弘汉光电科技有限公司业绩承诺补充补偿的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-03 |
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| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2023-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案
2.00 关于公司2023年度为子公司提供融资担保额度的议案
3.00 关于公司2023年度向金融机构及类金融企业申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2022-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司向银行申请融资授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司向银行申请融资授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2022-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司与关联方共同设立控股子公司并与控股股东关联方共同签署对外投资协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2022-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举丁澄先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举苏晨光先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举宋钦先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举李震先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举陈素真女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举吴俊龙先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举何为先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举李昊先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于为子公司申请融资授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
7.00 关于2022年度申请金融机构及类金融企业授信额度的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
9.00 关于2022年度董事薪酬的议案
10.00 关于2021年度利润分配方案的议案
11.00 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司申请融资授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2022-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司申请融资授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2022-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司申请融资授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2021-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易方案概述
2.02 发行股份及支付现金购买资产方案
2.03 发行股份募集配套资金
2.04 购买资产发行股份的价格和数量
2.05 募集配套资金发行股份的价格和数量
2.06 股份锁定期
2.07 过渡期损益安排
2.08 业绩承诺补偿情况
2.09 减值测试与补偿情况
2.10 业绩奖励安排情况
3.00 关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要的议案
4.00 关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案
5.00 关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
6.00 关于签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》的议案
7.00 关于本次交易不构成重大资产重组的议案
8.00 关于本次交易不构成重组上市的议案
9.00 关于本次交易构成关联交易的议案
10.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
11.00 关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定之情形的议案
12.00 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条之说明的议案
13.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
14.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案
15.00 关于本次交易符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》相关规定的议案
16.00 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条及《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第七条、第十二条规定的议案
17.00 关于本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案
18.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
19.00 关于本次交易的评估机构独立性、评估假设合理性、评估方法相关性及定价公允性的议案
20.00 关于批准本次交易相关《审计报告》（更新财务数据）、《备考审阅报告》（更新财务数据）、《资产评估报告》的议案
21.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
22.00 关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023年度）的议案
23.00 关于聘请本次交易相关中介机构的议案
24.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
25.00 关于为子公司申请融资授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2021-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司申请融资授信提供担保的议案
2.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2021-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司申请融资授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于2021年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
8.00 关于2021年度申请金融机构及类金融企业授信额度的议案
9.00 关于为子公司申请融资授信提供担保的议案
10.00 关于2021年度董事薪酬的议案
11.00 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案
12.00 关于吸收合并全资子公司的议案
13.00 关于董事离职及调整董事会成员人数并变更董事会下设专门委员会委员的议案
14.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2021-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购厦门弘信通讯科技有限公司100%股权暨关联交易的议案
2.00 关于为子公司申请融资授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2021-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于审议公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2021-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于为子公司申请融资授信提供担保的议案
3.00 关于变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2020-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于独立董事辞职及补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2020-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事辞职及补选董事的议案
1.01 选举宋钦先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举李震先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于监事辞职及补选监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于实施第二期员工持股计划方案(草案)的议案
2.00 关于授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案
3.00 关于制定《第二期员工持股计划管理办法》的议案
4.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2020-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司申请融资授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于取消前期部分担保事项的议案
2.00 关于为子公司申请融资授信提供担保的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
6.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2020-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司变更英文名称及修改《公司章程》的议案
2.00 关于董事辞职及补选董事的议案
3.00 关于为子公司申请融资授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2020-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于2020年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
8.00 关于2020年度申请金融机构及类金融企业授信额度的议案
9.00 关于为子公司申请融资授信提供担保的议案
10.00 关于2020年度董事薪酬的议案
11.00 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案
12.00 关于厂房租赁暨关联交易的议案
13.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
14.00 关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2020-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于为子公司申请融资授信提供担保的议案
3.00 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案
4.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
5.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
5.01 本次发行证券的种类
5.02 发行规模
5.03 票面金额和发行价格
5.04 可转债存续期限
5.05 票面利率
5.06 还本付息的期限和方式
5.07 转股期限
5.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
5.09 转股价格的确定及其调整
5.10 转股价格的向下修正条款
5.11 赎回条款
5.12 回售条款
5.13 转股年度有关股利的归属
5.14 发行方式及发行对象
5.15 向原股东配售的安排
5.16 债券持有人会议相关事项
5.17 担保事项
5.18 本次募集资金用途
5.19 募集资金管理及存放账户
5.20 本次决议的有效期
6.00 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案；
7.00 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案
8.00 关于《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案
9.00 关于公司《前次募集资金使用报告》的议案
10.00 关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
11.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
12.00 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2019-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<公司章程>(更正后)的议案》
2.00 《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2019-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加使用闲置自有资金和闲置募集资金额度进行现金管理的议案
2.00 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案
3.00 关于聘任2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2019-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-09 |
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| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2019-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2019-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举李强先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举李毅峰先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举颜建宏先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举孔志宾女士为第三届董事会非独立董事
1.05 选举马陈莉女士为第三届董事会非独立董事
1.06 选举陆风雷先生为第三届董事会非独立董事
1.07 选举傅忠红先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举游相华先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举颜永洪先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举李昊先生为第三届董事会独立董事
2.04 选举王丰先生为第三届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举杨辉先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨荣祖先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于为子公司申请融资授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与原厦门弘汉光电科技有限公司少数股东签署《股权转让补充协议二》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2019-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2018年度财务决算报告的议案
4.00 关于2019年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7.00 关于2019年度申请金融机构及类金融企业授信额度的议案
8.00 关于2019年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保的议案
9.00 关于为子公司申请融资授信提供担保的议案
10.00 关于修改公司章程的议案
11.00 关于2019年度董事薪酬的议案
12.00 关于董事辞职并补选董事的议案
13.00 关于监事辞职并补选监事的议案
14.00 关于审议《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
15.00 关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2019-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司拟放弃孙公司增资的优先认缴权的议案
2.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及子公司进一步开展保理业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2018-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价方式和发行价格
2.06 限售期
2.07 本次发行前的滚存利润安排
2.08 上市安排
2.09 募集资金数量及投向
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
3.00 关于《非公开非发行A股股票预案》的议案
4.00 关于<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案
5.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施的议案
7.00 关于批准与创业工场投资集团股份有限公司、李奎签署附条件生效的股份认购协议的议案
8.00 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
9.00 公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人《关于切实履行摊薄即期回报、填补措施的相关承诺》的议案
10.00 关于《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜》的议案；
11.00 关于公司《非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告>的议案》
12.00 关于《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2018-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司《对外投资管理制度(2018)版》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2018-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司申请融资授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2018-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司申请融资授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2018-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于监事辞职及补选监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2017年度财务决算报告的议案
4.00 关于2018年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于2017年度利润分配预案
7.00 关于2018年度申请金融机构及类金融企业授信额度的议案
8.00 关于2018年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保的议案
9.00 关于2018年度为子公司提供担保额度的议案
10.00 关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案
11.00 关于续聘审计机构的议案
12.00 关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
13.00 关于2018年度董事薪酬的议案
14.00 关于选举副董事长的议案
15.00 关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案
16.00 关于第一期员工持股计划延期实施的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2018-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事辞职并补选董事的议案
2.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2018-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于接受实际控制人现金赠与的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2017-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、关于独立董事辞职及补选独立董事的议案
2.00、关于以闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2.审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（各项子议案需逐项表决）；
（1）本次发行证券的种类
（2）发行规模
（3）关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
（4）债券期限
（5）债券利率
（6）付息的期限和方式
（7）担保事项
（8）转股期限
（9）转股价格的确定及其调整
（10）转股价格向下修正
（11）转股股数确定方式
（12）赎回条款
（13）回售条款
（14）转股后的股利分配
（15）发行方式及发行对象
（16）向原股东配售的安排
（17）债券持有人及债券持有人会议
（18）募集资金用途
（19）募集资金管理及专项账户
（20）本次决议的有效期
3.审议《关于<公开发行可转换公司债券预案>的议案》；
4.审议《关于<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》；
5.审议《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》；
6.审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；
7.审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》；
8.审议《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；
9.审议《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2017-2019年度）>的议案》
10.审议关于《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜》的议案；
11.审议《关于与弘汉光电少数股东签署<股权转让协议之补充协议>的议案》；
12.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》；
13.审议《关于本次公开发行可转换公司债券募投项目相关审计报告、评估报告的议案》（各项子议案需逐项表决）
（1）《厦门弘汉光电科技有限公司2016年度、2017年1-8月审计报告》（致同审字（2017）第350FB0047号）
（2）《厦门弘信电子科技股份有限公司拟进行股权收购涉及厦门弘汉光电科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》（中联国际评字【2017】第VYMQD0511号） |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2017-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于现金收购控股子公司厦门弘汉光电科技有限公司49%股权的议案
2.00 关于实施《第一期员工持股计划方案（草案）》的议案
3.00 关于授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案
4.00 关于制定《第一期员工持股计划管理办法》的议案
5.00 关于为控股子公司弘汉光电及其全资子公司湖北弘汉增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2017-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度为控股子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 弘信电子 |
| 公告日期 | 2017-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《2016年度董事会工作报告》
议案2 《2016年度监事会工作报告》
议案3 《2016年度财务决算报告》
议案4 《2017年度财务预算报告》
议案5 《2016年度利润分配方案》
议案6 《2017年度董事薪酬方案》
议案7 《关于续聘审计机构的议案》
议案8 《关于2017年度申请金融机构及类金融企业授信额度的议案》
议案9 《关于2017年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保的议案》
议案10 《关于审议公司2016年关联交易情况的议案》
议案11 《关于2017年度关联交易的预案》
议案12 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
议案13 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案15 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
议案16 《关于审议<累积投票制度实施细则>的议案》
议案17 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
议案18 《关于拟与荆门市东宝区人民政府签订<投资协议书>的议案》 |
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