| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 美力科技 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于<公司2023年年度报告全文>及摘要的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度外部审计机构的议案》
8.00 《关于公司2024年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
9.00 《关于公司2024年度监事薪酬分配方案的议案》
10.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
10.01 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
10.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-26 |
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| 公司名称 | 美力科技 |
| 公告日期 | 2023-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于房屋回购并签署相关协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 美力科技 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
4.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<公司2022年年度报告全文>及摘要的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构的议案》
9.00 《关于公司2023年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
10.00 《关于公司2023年度监事薪酬分配方案的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
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| 公司名称 | 美力科技 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举章碧鸿先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举王国莲女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举章竹军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举曾广渊先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举楼春辉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举杨轶清先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名马可一女士为公司第五届董事会独立董事候选人
2.02 提名孙明成先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2.03 提名彭华新先生为公司第五届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名朱明勇先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名王川先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-11 |
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| 公司名称 | 美力科技 |
| 公告日期 | 2022-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 美力科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于<公司2021年年度报告全文>及摘要的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构的议案》
8.00 《关于公司2022年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
9.00 《关于公司2022年度监事薪酬分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 美力科技 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 美力科技 |
| 公告日期 | 2021-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 美力科技 |
| 公告日期 | 2021-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
2.01 交易方式、交易对方及标的资产
2.02 交易价格及定价依据
2.03 支付方式
2.04 经营合作
2.05 资产交付
2.06 违约责任条款
2.07 本次交易的决议有效期
3.00 《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
4.00 《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5.00 《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.00 《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)%第十八条和%深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条规定的议案》
8.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
9.00 《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
10.00 《关于<浙江美力科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于签署<投资协议%、%股份认购协议%及%股东协议>的议案》
12.00 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
13.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
14.00 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
15.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
16.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 美力科技 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于<公司2020年年度报告全文>及摘要的议案》
6.00 《关于2021年度对全资子公司提供担保额度的议案》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度外部审计机构的议案》
8.00 《关于公司2021年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
9.00 《关于公司2021年度监事薪酬分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 美力科技 |
| 公告日期 | 2021-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》
5.00 《关于补选潘伯平为第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 美力科技 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司独立董事的议案》
1.01 选举孙明成先生为公司第四届董事会独立董事
1.02 选举彭华新先生为公司第四届董事会独立董事
2.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 美力科技 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于对北美美力有限公司进行清算注销的议案》
4.00 《关于公司2019年度计提商誉减值准备的议案》
5.00 《关于2019年度单项计提应收账款坏账准备、核销部分应收账款及对少数股东损益进行会计处理》
6.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
7.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于<公司2019年年度报告全文>及摘要的议案》
9.00 《关于2020年度对全资子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构的议案》
11.00 《关于公司2020年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
12.00 《关于公2020年度监事薪酬分配方案的议案》
13.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
14.00 《关于<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》
14.01 发行证券的种类
14.02 发行规模
14.03 债券期限
14.04 票面金额和发行价格
14.05 债券利率
14.06 还本付息的期限和方式
14.07 担保事项
14.08 转股期限
14.09 转股股数确定方式
14.10 转股价格的确定和调整
14.11 转股价格向下修正条款
14.12 赎回条款
14.13 回售条款
14.14 转股年度有关股利的归属
14.15 发行方式及发行对象
14.16 向原股东配售的安排
14.17 债券持有人会议相关事项
14.18 本次募集资金用途
14.19 募集资金存管
14.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
15.00 《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
16.00 《关于<公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
17.00 《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
18.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
19.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
20.00 《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
22.00 《关于<未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 美力科技 |
| 公告日期 | 2020-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 美力科技 |
| 公告日期 | 2019-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举章碧鸿先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举王国莲女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举曾广渊先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举刘小洪先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举楼春辉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举杨轶清先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王松林先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举王剑敏先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举舒敏先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李畅先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举张春兰女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 美力科技 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案
3.00 《关于2018年度单项计提应收账款坏账准备及核销部分应收账款的议案》
4.00 《关于<公司2018年年度报告全文>及摘要的议案》
5.00 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2019年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构的议案》
9.00 《关于公司2019年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
10.00 《关于公司2019年度监事薪酬分配方案的议案》
11.00 《关于终止高性能精密弹簧技术改造项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 美力科技 |
| 公告日期 | 2018-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 美力科技 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议公司向银行申请授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 美力科技 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案(除累积投票提案外的所有提案)
1.00 关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》；
2.00 《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2017年年度报告全文>及摘要的议案》
4.00 《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2018年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度外部审计机构的议案》
8.00 《关于公司2018年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
9.00 《关于公司2018年度监事薪酬分配方案的议案》
10.00 《关于变更年产721万件汽车弹簧产业化建设项目部分投资内容的议案》
11.00 《关于2019年-2021年分红回报规划的议案》
累积投票议案 差额选举
12.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
12.01 非独立董事曾广渊
12.02 非独立董事陈明
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 美力科技 |
| 公告日期 | 2017-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 《关于审议以现金方式收购COMFORTHILLINTERNATIONALLIMITED持有的上海科工机电设备成套有限公司80%股权的议案》
2.00 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
3.00 《关于公司控股股东为、实际控制人公司向银行申请授信额度提供关联担保的议案》
4.00 《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 美力科技 |
| 公告日期 | 2017-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 美力科技 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、议案名称：《关于修改<公司章程>(上市后适用）的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 美力科技 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
（2）《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
（3）《关于公司2016 年年度报告及摘要的议案》；
（4）《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》；
（5）《关于公司2016 年度利润分配方案的议案》；
（6）《关于公司2017年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案》；
（7）《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计机构的议案》；
（8）《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》；
（9）《关于公司2017年度监事薪酬分配方案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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每日必读
发行与分配