| 股东大会通知 公告日期:2024-10-24 |
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| 公司名称 | 国瑞科技 |
| 公告日期 | 2024-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举葛颖先生为公司非独立董事的议案》
1.02 《关于选举杨峰先生为公司非独立董事的议案》
1.03 《关于选举裘璐米女士为公司非独立董事的议案》
1.04 《关于选举濮阳烁女士为公司非独立董事的议案》
1.05 《关于选举伍宏发先生为公司非独立董事的议案》
1.06 《关于选举夏虹先生为公司非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举赵荣祥先生为公司独立董事的议案》
2.02 《关于选举潘灿君先生为公司独立董事的议案》
2.03 《关于选举王一舒女士为公司独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于选举叶兵先生为公司非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举于根林先生为公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-29 |
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| 公司名称 | 国瑞科技 |
| 公告日期 | 2024-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 国瑞科技 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
4.00 《2023年财务决算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
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| 公司名称 | 国瑞科技 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
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| 公司名称 | 国瑞科技 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
1.01 《关于选举高松青为公司非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于选举伍宏发为公司非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于选举叶兵为公司非职工代表监事候选人的议案》
3.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 国瑞科技 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整股东业绩补偿款支付期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 国瑞科技 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
4.00 《2022年财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-14 |
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| 公司名称 | 国瑞科技 |
| 公告日期 | 2022-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 国瑞科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
4.00 《2021年财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
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| 公司名称 | 国瑞科技 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任年审会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 国瑞科技 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举郦几宁先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举龚瑞良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举吕敏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举杨峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举徐雪强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举夏虹先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举赵荣祥先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举吴引引女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举王一舒女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举徐碧祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举于根林先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 国瑞科技 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
4.00 《2020年财务决算报告》
5.00 《公司2020年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
7.00 《关于拟变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
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| 公司名称 | 国瑞科技 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 国瑞科技 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 国瑞科技 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司名称和住所的议案》
2.00 《关于修订公司经营范围的议案》
3.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
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| 公司名称 | 国瑞科技 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称、证券简称及公司住所的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修改股东大会、董事会、监事会议事规则的议案》
3.01 《股东大会议事规则》
3.02 《董事会议事规则》
3.03 《监事会议事规则》
4.00 《关于补选徐碧祥先生为公司第三届监事会监事的议案》
5.00 《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
5.01 《关于补选郦几宁先生为公司第三届董事会董事的议案》
5.02 《关于补选吕敏先生为公司第三届董事会董事的议案》
5.03 《关于补选杨峰先生为公司第三届董事会董事的议案》
5.04 《关于补选王珏先生为公司第三届董事会董事的议案》
5.05 《关于补选杨景豪先生为公司第三届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 国瑞科技 |
| 公告日期 | 2020-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于豁免及变更公司实际控制人及其控制的股东自愿性股份限售承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 国瑞科技 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《2019年度董事会工作报告》
议案2 《2019年度监事会工作报告》
议案3 《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》
议案4 《2019年财务决算报告》
议案5 《公司2019年度利润分配预案的议案》
议案6 《关于聘请2020年度审计机构的议案》
议案7 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
议案8 《关于拟变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》
议案9 《关于为全资子公司提供担保的议案》
议案10 《关于开展内保外债业务的议案》
议案11 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 国瑞科技 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
议案2 《关于变更公司注册资本并相应修订公司章程的议案》
议案3 《关于开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 国瑞科技 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于回购注销部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》
议案2 《关于变更公司注册资本并相应修订公司章程的议案》
议案3 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 国瑞科技 |
| 公告日期 | 2019-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案2 《关于变更公司注册资本及修改公司<章程>的议案》
议案3 《关于补选李欣先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 国瑞科技 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
4 《2018年财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6 《关于聘请2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 国瑞科技 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修改公司<章程>的议案》
2.00 《关于向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 国瑞科技 |
| 公告日期 | 2018-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
2.00 《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.01 《关于选举龚瑞良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于选举王鸣光先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.03 《关于选举陆国良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.04 《关于选举黄欢先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.05 《关于选举鲁杨先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.06 《关于选举赵振江先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独立董事的议案》
5.01 《关于选举李兴尧先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于选举武晓云先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.03 《关于选举原浩先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
6.00 《关于监事会换届选举暨选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 《关于选举查建东先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
6.02 《关于选举陈利华女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 国瑞科技 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
4 《关于增加公司经营范围的议案》
5 《关于修改公司章程及办理工商变更的议案》
6 《2017年财务决算报告》
7 《公司2017年度利润分配预案》
8 《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
9 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
10 《关于向银行申请综合授信额度的提案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 国瑞科技 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
3、审议《关于增加公司注册资本的议案》
4、审议《关于增加公司经营范围的议案》
5、审议《关于修改公司章程及办理工商变更的议案》
6、审议《关于修改股东大会、董事会、监事会议事规则的议案》
6.01《股东大会议事规则》
6.02《董事会议事规则》
6.03《监事会议事规则》
7、审议通过《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》
8、审议通过《关于修改公司部分管理制度的议案》
8.01《重大经营与投资决策管理制度》
8.02《募集资金管理制度》
8.03《融资与对外担保管理办法》
8.04《关联交易管理制度》
8.05《累积投票制实施细则》
8.06《对外投资管理办法》
9、审议《2016年财务决算报告》
10、审议《公司2016年度利润分配预案》
11、审议《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
12、审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 国瑞科技 |
| 公告日期 | 2017-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
2、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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