| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 新美星 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2023年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明>的议案》
9.00 《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 新美星 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及修订其他公司制度的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 新美星 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2022年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明>的议案》
9.00 《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>、办理工商登记变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 新美星 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2021年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明>的议案》
9.00 《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>、办理工商登记变更的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
18.00 《关于公司<累积投票实施细则>的议案》
19.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
20.00 《关于公司<关联方资金往来管理制度>的议案》
21.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-19 |
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| 公司名称 | 新美星 |
| 公告日期 | 2021-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举何云涛先生为第四届董事会董事
1.02 选举何建锋先生为第四届董事会董事
1.03 选举王德辉先生为第四届董事会董事
1.04 选举杨亚军先生为第四届董事会董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举刘博先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举王许先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举李苒洲先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举陈秋红女士为第四届监事会监事
3.02 选举张振峰先生为第四届监事会监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 新美星 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
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| 公司名称 | 新美星 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司2020年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司2020年创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司2020年创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司2020年创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
8.00 《关于公司<2017年度-2019年度及2020年一季度非经常性损益明细表>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于设立公司本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 新美星 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
5.00 《关于<2019年年度报告全文及摘要>的议案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
10.00 《关于非公开发行A股股票方案的议案》
10.01 发行股票的种类和面值
10.02 发行方式和发行时间
10.03 发行对象及认购方式
10.04 发行价格和定价原则
10.05 发行数量
10.06 限售期
10.07 募集资金总额及用途
10.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
10.09 上市地点
10.10 本次发行决议有效期
11.00 《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
12.00 《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
13.00 《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
14.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
15.00 《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
17.00 《关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
18.00 《关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 新美星 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
5.00 《关于<2018年年度报告全文及摘要>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2019年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 新美星 |
| 公告日期 | 2018-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 新美星 |
| 公告日期 | 2018-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举何德平先生为第三届董事会董事
1.02 选举何建锋先生为第三届董事会董事
1.03 选举何云涛先生为第三届董事会董事
1.04 选举王德辉先生为第三届董事会董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举王东光先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举刘博先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举王许先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举陈秋红女士为第三届监事会监事
3.02 选举张振峰先生为第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 新美星 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举王东光先生为第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 新美星 |
| 公告日期 | 2018-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
5.00 《关于<2017年年度报告全文及摘要>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2018年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 新美星 |
| 公告日期 | 2017-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；（需逐项表决）
2.01 本次发行股票的类型和面值
2.02 发行价格及定价原则
2.03 发行数量
2.04 发行方式
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及用途
2.09 本次发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》；
8、审议《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
11、审议《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 新美星 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2016年度董事会工作报告》
2. 审议《2016年度监事会工作报告》；
3. 审议《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》；
4. 审议《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》；
5. 审议《关于<2016 年年度报告全文及摘要>的议案》；
6. 审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
7. 审议《关于公司2017年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 新美星 |
| 公告日期 | 2016-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2015年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）；
2. 审议《2015年度监事会工作报告》；
3. 审议《关于2015年度财务决算报告的议案》；
4. 审议《关于2015年度利润分配的议案》；
5. 审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
6. 审议《关于变更公司注册资本的议案》；
7. 审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；
8. 审议《关于公司2016年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》；
9. 审议《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》；
10. 审议《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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发行与分配