| 股东大会通知 公告日期:2024-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2024-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股公司提供担保同时取消部分担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2024-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订、制定部分公司制度的议案》
2.01 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2.02 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
2.03 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于全资子公司拟签署股权转让协议暨对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称的议案》
2.00 《关于拟变更公司注册地址的议案》
3.00 《关于拟修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于为控股公司新增担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为公司关联方提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于回购公司股份实施期限延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2023-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为公司关联方提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2023-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为公司关联方提供担保同时取消部分担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2023-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司天津合纵电力设备有限公司新增担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》(公司现任独立董事刘松源先生、刘光超先生、张宁先生及2022年已离任独立董事张金鑫先生、刘卫东先生、张为华先生分别在本次股东大会上进行述职)
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度预计及向控股子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为公司关联方提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为公司关联方提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2022-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 拟回购股份的方式及价格
1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 预计回购后公司股权结构的变动情况
1.08 管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
1.09 回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
1.10 关于办理回购股份事宜的授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司实施股权激励计划涉及关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订、制定公司制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《监事会议事规则》
2.04 《独立董事工作细则》
2.05 《对外担保管理办法》
2.06 《对外投资管理办法》
2.07 《关联交易管理办法》
2.08 《募集资金管理办法》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2022-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为公司关联方提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度董事会工作报告的议案》(独立董事张金鑫先生、刘卫东先生、张为华先生分别在本次股东大会上进行述职)
2.00 《关于公司2021年年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于更换会计师事务所的议案》
7.00 《关于提请公司股东大会授权董事会决定小额快速融资相关事宜的议案》
8.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》
9.00 《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度预计及公司向子公司提供担保额度预计的议案》
2.00 《关于孙公司对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2022-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度预计及向子公司提供担保额度预计的议案》
2.00 《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
3.00 《关于孙公司对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<北京合纵科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<北京合纵科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举刘泽刚先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举韦强先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举韩国良先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举李智军先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举张晓屹先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举张舒先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘松源先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举刘光超先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举张宁先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张全中先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举白丽娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司新增对全资子公司湖南雅城新材料有限公司担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2021-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为公司关联方业务合作提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2021-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2021-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信不超过1.5亿元的议案》
2.00 《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2021-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于公司拟向南京银行北京分行申请综合授信不超过1亿元的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2021-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司天津合纵电力设备有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
3.00 《关于公司拟向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请综合授信不超过4亿元的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2021-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2021-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2021-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》（独立董事张金鑫先生、刘卫东先生、张为华先生分别在本次股东大会上进行述职。）
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告%和%2021年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于计提存货跌价准备及商誉减值准备的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权董事会决定小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度为全资子公司湖南雅城新材料有限公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2021-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2021-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟向融资机构申请借款不超过1.5亿元的议案》
2.00 《关于公司拟向交通银行股份有限公司北京五棵松支行申请综合授信不超过2亿元的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2020-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2020-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信不超过1.5亿元的议案》
2.00 《 关于公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信不超过1亿元的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2020-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2020-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司原料采购货款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2020-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟向南京银行北京分行申请综合授信不超过1亿元的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2020-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.08 募集资金数额及用途
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
7.00 《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及公司采取填补回报措施的议案》
8.00 《关于公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2020-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购ENRC(BVI)Limited100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》(独立董事张金鑫先生、刘卫东先生、张为华先生分别在本次股东大会上进行述职。)
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2020年度财务预算方案的议案》
7.00 《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》
9.00 《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度为全资子公司湖南雅城新材料有限公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2020-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为公司关联方天津市茂联科技有限公司银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信2.5亿元人民币的议案》
3.00 《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2020-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为公司关联方天津市茂联科技有限公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》
3.00 《关于公司拟向交通银行股份有限公司北京五棵松支行申请综合授信2亿元人民币的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2019-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请授信额度不超过1.5亿元人民币的议案》
2.00 《关于公司向金融机构借款不超过2亿元人民币的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免公司控股股东、实际控制人及其一致行动协议人自愿持股意向及减持意向承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2019-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请综合授信不超过4亿元的议案》
2.00 《公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信1亿元人民币的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2019-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为公司全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2019-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00《关于<北京合纵科技股份有限公司2019 年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》
2.00《关于<北京合纵科技股份有限公司2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2019-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为天津市茂联科技有限公司与浦发银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2019-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司增资天津市茂联科技有限公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2019-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2019-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署<公司与李智军等9位股东之发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》(独立董事张金鑫先生、刘卫东先生、张为华先生分别在本次股东大会上进行述职。)
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2018年度利润分配预案》
6.00 《公司2019年度财务预算方案》
7.00 《关于计提2018年度商誉减值准备的议案》
8.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为天津市茂联科技有限公司与湘信融资租赁有限公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2019-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司2019年度为全资子公司湖南雅城新材料有限公司提供担保额度预计的议案》
2.00《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2019-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信不超过人民币1亿元的议案》
2.00 《关于公司拟向交通银行股份有限公司北京五棵松支行申请综合授信2亿元人民币的议案》
3.00 《关于公司为全资子公司天津合纵电力设备有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
4.00 《关于公司向金融机构借款不超过2亿元的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举刘泽刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举韦强先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举韩国良先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举张仁增先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举何昀先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举高星女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张为华先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举刘卫东先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举张金鑫先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举王维平先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第五届董事会董事薪酬的议案》
5.00 《关于第五届监事会监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2018-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为天津市茂联科技有限公司与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司为天津市茂联科技有限公司与中关村科技租赁有限公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司全资子公司为天津合纵电力设备有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2018-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为公司关联方提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于取消公司为公司关联方提供担保暨关联交易部分担保金额的议案》
3.00 《公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信1亿元人民币的议案》
4.00 《关于公司为公司全资子公司向银行申请综合授信提供担保同时取消部分担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2018-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司全资子公司与公司关联方签署采购框架协议暨新增2018年日常关联交易的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司天津合纵电力设备有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长本次公开发行公司债券授权事项有效期的议案》
3.00 《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请额度授信不超过1.2亿元人民币的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2018-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2018-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司湖南雅城新材料有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为天津市茂联科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请综合授信不超过4亿元的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《公司2018年度财务预算方案》
7.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司为天津市茂联科技有限公司提供担保暨关联交易相关事项变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司参与增资天津市茂联科技有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司湖南雅城新材料有限公司向银行申请综合授信提供担保相关事项变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司北京合纵实科电力科技有限公司及天津合纵电力设备有限公司开展融资业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2018-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为天津市茂联科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2018-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司全资子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2017-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司拟向交通银行股份有限公司北京五棵松支行申请综合授信2亿元人民币的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》
2.00《关于修订募集资金管理办法的议案》
3.00《公司拟向江苏银行上地支行申请综合授信1亿元人民币的议案》
4.00《公司拟向宁波银行股份有限公司北京亚运村支行申请综合授信1亿元人民币的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2017-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司参与投资设立新能源产业股权投资基金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2.00《关于公司拟公开发行公司债券方案的议案》及其子议案
2.01发行规模
2.02票面金额和发行价格
2.03发行对象
2.04向公司股东配售安排
2.05债券期限
2.06债券利率及确定方式
2.07增信方式
2.08发行方式
2.09募集资金用途
2.10偿债保障措施
2.11上市场所
2.12决议有效期
3.00《关于公司发行公司债券授权事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2017-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信2亿元的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2017-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请额度授信不超过1.2亿元人民币的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》；
4、审议《公司2016年度财务决算报告》；
5、审议《公司2016年度利润分配预案》；
6、审议《公司2017年度财务预算方案》；
7、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》；
8、审议《未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2017-04-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请综合授信不超过4亿元的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2017-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于修订公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》；
1.1 本次发行股份募集配套资金的认购主体
1.2 本次发行股份募集配套资金的具体方案
1.2.1 本次发行股份募集配套资金的具体方案之发行对象、方式和时间
1.2.2 本次发行股份募集配套资金的具体方案之发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
1.2.3 本次发行股份募集配套资金的具体方案之发行股份的数量
1.2.4 本次发行股份募集配套资金的具体方案之发行股份的锁定期
2、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》；
3、审议《关于修订北京合纵科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；
4、审议《关于签订附条件生效的<股票认购协议之补充协议>及<股票认购协议之终止协议>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2017-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；
2.1 发行股份及支付现金购买资产交易的具体方案
2.1.1 交易标的
2.1.2 交易对方
2.1.3 交易价格和定价依据
2.1.4 交易对价及其支付方式
2.1.5 标的资产权属转移的合同义务和现金支付期限
2.1.6 本次发行股份及支付现金购买资产涉及的相关违约责任
2.1.7 业绩承诺和补偿方案
2.1.8 奖励对价
2.1.9 过渡期损益的归属
2.1.10 滚存未分配利润的安排
2.2 本次发行股份募集配套资金的具体方案
2.2.1 发行股份的种类和面值
2.2.2 募集配套资金金额
2.2.3 发行对象、方式和时间
2.2.4 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.2.5 发行股份的数量
2.2.6 发行股份上市地点
2.2.7 发行股份的锁定期
2.2.8 滚存未分配利润安排
2.2.9 募集资金用途
2.2.10 本次发行决议有效期
3、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；
4、审议《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
6、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条规定的议案》；
8、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；
9、审议《关于公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》；
10、审议《关于<北京合纵科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
11、审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
12、审议《关于签订附条件生效的<股票认购协议>的议案》；
13、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；
14、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的中介报告的议案》；
15、审议《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
16、审议《关于公司本次募集配套资金投资标的公司湖南雅城20,000吨磷酸铁项目的可行性报告的议案》；
17、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》；
18、审议《公司关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施的议案》；
19、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对北京中能互联创业投资中心（有限合伙）增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2016-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2016-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2016-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年年度报告》及《公司2015年年度报告摘要》；
4、审议《公司2015年度财务决算报告》；
5、审议《公司2015年度利润分配预案》；
6、审议《公司2016年度财务预算方案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《北京合纵科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）（非公开发行方式认购）的议案》；
2、审议《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》；
3、审议《关于<公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项>的议案》；
4、审议《关于<公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的>议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2016-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
1.1、选举刘泽刚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2、选举韦强先生为公司第四届董事会非独立董事
1.3、选举韩国良先生为公司第四届董事会非独立董事
1.4、选举张仁增先生为公司第四届董事会非独立董事
1.5、选举何昀先生为公司第四届董事会非独立董事
1.6、选举高星女士为公司第四届董事会非独立董事
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
2.1、选举张为华先生为公司第四届董事会独立董事
2.2、选举刘卫东先生为公司第四届董事会独立董事
2.3、选举张金鑫先生为公司第四届董事会独立董事
3、审议《关于第四届董事会董事薪酬的议案》；
4、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
4.1、选举王维平先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.2、选举王小鑫女士为公司第四届监事会非职工代表监事
5、审议《关于第四届监事会监事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2015-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《北京合纵科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）（非公开发行方式认购）及其摘要的议案》；
2、审议《关于调整<公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案>》；
2.1本次非公开发行股票种类和股票面值
2.2本次发行方式和发行时间
2.3定价基准日
2.4发行数量及定价原则
2.5发行对象
2.6本次发行股票的限售期
2.7上市的交易所
2.8募集资金金额及用途
2.9本次非公开发行前的滚存利润
2.10本次非公开发行决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》；
5、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
6、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2015-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《北京合纵科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1本次非公开发行股票种类和股票面值
2.2本次发行方式和发行时间
2.3定价基准日
2.4发行数量及定价原则
2.5发行对象
2.6本次发行股票的限售期
2.7上市的交易所
2.8募集资金金额及用途
2.9本次非公开发行前的滚存利润
2.10本次非公开发行决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行方案的论证分析报告的议案》；
5、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
8、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
10、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2015-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于公司向中国民生银行股份有限总营业部申请综合授信不超过2亿元的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2014-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信1亿元的议案》；
2、《北京合纵科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于进一步调整北京合纵科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案》；
2、《关于修改北京合纵科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；
3、《关于延期实施公司2013年度利润分配方案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案》；
2、《关于提请股东大会延长对董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的授权的议案》；
3、《关于修改北京合纵科技股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东分红回报规划的议案》；
4、《关于修改公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的北京合纵科技股份有限公司章程（草案）的议案》
5、《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》；
6、《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》；
7、《关于对北京合纵科技股份有限公司2013年度关联交易进行确认的议案》；
8、《2013年度董事会工作报告》；
9、《2013年度监事会工作报告》；
10、《2013年年度报告及摘要》；
11、《2013年利润分配预案》；
12、《2014年度财务预算报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2013-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信1亿元的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年监事会工作报告》；
3、《2012年年度报告及摘要》；
4、《2012年利润分配预案》；
5、《2013年度财务预算报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2013-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于申请公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统转让相关事宜的议案》；
3、《关于变更公司经营范围的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2012-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》；
2、《关于提名刘泽刚先生为公司第三届董事会董事人选的议案》；
3、《关于提名韦强先生为公司第三届董事会董事人选的议案》；
4、《关于提名张仁增先生为公司第三届董事会董事人选的议案》；
5、《关于提名何昀先生为公司第三届董事会董事人选的议案》；
6、《关于提名韩国良先生为公司第三届董事会董事人选的议案》；
7、《关于提名高星女士为公司第三届董事会董事人选的议案》；
8、《关于提名王颖先生为公司第三届董事会独立董事人选的议案》；
9、《关于提名赵雪媛女士为公司第三届董事会独立董事人选的议案》；
10、《关于提名赵遵廉先生为公司第三届董事会独立董事人选的议案》；
11、《关于监事会换届选举的议案》；
12、《关于提名王维平先生为公司第三届监事会监事人选的议案》；
13、《关于提名孙集平女士为公司第三届监事会监事人选的议案》；
14、《关于提请股东大会补充授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通
股股票并在创业板上市募集资金投资项目有关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于北京合纵科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》；
2、《关于北京合纵科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案》；
4、《关于北京合纵科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚存利润分配的议案》；
5、《关于修改公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的<北京合纵科技股份有限公司章程（草案）>的议案》；
6、《关于修改<北京合纵科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；
7、《关于修改公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的<北京合纵科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；
8、《关于制定<北京合纵科技股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东分红回报规划>的议案》；
9、《关于对北京合纵科技股份有限公司2011年6月-2012年6月关联交易进行确认的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年监事会工作报告》；
3、《2011年年度报告》；
4、《2011年利润分配预案》；
5、《2012年度财务预算案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2012-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向中国民生银行总行营业部申请综合授信1 亿元的议案》
2、《关于向北京银行中关村海淀园支行申请贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2011-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010 年度董事会工作报告》；
2、《2010 年度监事会工作报告》；
3、《公司2010 年度财务会计报告》；
4、《公司2010 年年度报告》；
5、《公司2010 年度利润分配方案》；
6、《公司2011 年度财务预算方案》；
7、《关于合纵实科从北京银行密云支行贷款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2011-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》；
2、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关决议有效期的议案》；
3、《关于从北京银行中关村海淀园支行贷款的议案》；
4、《关于从中国民生银行总行营业部办理3000 万元综合授信的议案》；
5、《关于将从中国民生银行总行营业部办理综合授信的额度由3000万元增加至10000万元的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2011-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2010-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年度董事会工作报告》
2、《2009 年度监事会工作报告》
3、《北京合纵科技股份有限公司2009 年度利润分配方案》
4、《北京合纵科技股份有限公司2009 年年度报告》
5、《北京合纵科技股份有限公司2010 年度财务预算方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2010-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、北京合纵科技股份有限公司2009 年度财务决算报告
2、关于北京合纵科技股份有限公司2007 年度、2008 年度和2009 年度财务报告的议案
3、关于确认公司2007 年度、2008 年度和2009 年度关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2010-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
2、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》
3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》
4、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关决议有效期的议案》
5、公司首次公开发行股票并在创业板上市后施行的《公司章程(草案)》
6、公司首次公开发行股票并在创业板上市后施行的《股东大会议事规则》
7、公司首次公开发行股票并在创业板上市后施行的《董事会议事规则》
8、公司首次公开发行股票并在创业板上市后施行的《监事会议事规则》
9、公司首次公开发行股票并在创业板上市后施行的《独立董事工作细则》
10、公司首次公开发行股票并在创业板上市后施行的《关联交易管理办法》
11、公司首次公开发行股票并在创业板上市后施行的《对外担保管理办法》
12、公司首次公开发行股票并在创业板上市后施行的《募集资金管理办法》
13、公司首次公开发行股票并在创业板上市后施行的《对外投资管理办法》
14、《关于修改公司章程的议案》
15、《关于第二届董事会董事薪酬的议案》
16、《关于第二届监事会监事薪酬的议案》
17、《关于购买国有土地使用权的议案》
18、《关于办理2000万元委托贷款借款的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 合纵科技 |
| 公告日期 | 2009-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《北京合纵科技股份有限公司独立董事工作细则》
2、《北京合纵科技股份有限公司对外担保管理办法》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于董事会换届选举的议案》
5、《关于提名刘泽刚先生为公司第二届董事会董事人选的议案》
6、《关于提名韦强先生为公司第二届董事会董事人选的议案》
7、《关于提名张仁增先生为公司第二届董事会董事人选的议案》
8、《关于提名何昀先生为公司第二届董事会董事人选的议案》
9、《关于提名韩国良先生为公司第二届董事会董事人选的议案》
10、《关于提名高星女士为公司第二届董事会董事人选的议案》
11、《关于提名王颖先生为公司第二届董事会独立董事人选的议案》
12、《关于提名赵雪媛女士为公司第二届董事会独立董事人选的议案》
13、《关于提名赵遵廉先生为公司第二届董事会独立董事人选的议案》
14、《关于成立董事会战略发展委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会的议案》
15、《关于更换会计师事务所的议案》
16、《关于监事会换届选举的议案》
17、《关于提名王维平先生为公司第二届监事会监事人选的议案》
18、《关于提名孙集平女士为公司第二届监事会监事人选的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
每日必读
发行与分配