| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 赛摩智能 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于审议<2023年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
7.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
7.01 选举黄小宁先生为公司第五届董事会非独立董事
7.02 选举殷世宝先生为公司第五届董事会非独立董事
7.03 选举刘森先生为公司第五届董事会非独立董事
7.04 选举赵海丽女士为公司第五届董事会非独立董事
7.05 选举厉达先生为公司第五届董事会非独立董事
7.06 选举厉冉先生为公司第五届董事会非独立董事
8.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
8.01 选举卜华先生为公司第五届董事会独立董事
8.02 选举陈召强先生为公司第五届董事会独立董事
8.03 选举袁朝春先生为公司第五届董事会独立董事
9.00 《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》
9.01 选举王城先生为第五届监事会非职工代表监事
9.02 选举周红艳女士为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 赛摩智能 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任公司2023年度外部审计机构的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 赛摩智能 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于审议<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于审议<2022年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于审议〈公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 赛摩智能 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
10.00 《关于拟公开挂牌转让全资子公司厦门赛摩积硕科技有限公司51%股权的议案》
11.00 《关于聘任公司2022年度外部审计机构的议案》
12.00 《关于签署<土地、房屋征迁补偿协议>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 赛摩智能 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议公司监事薪酬方案的议案》
4.00 《关于审议<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于审议<2021年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于审议<2021年度利润分配方案>的议案》
7.00 《关于审议公司董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于增补公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-13 |
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| 公司名称 | 赛摩智能 |
| 公告日期 | 2021-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司董事的议案》
2.00 《关于增补公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 赛摩智能 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于审议<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于续聘公司2021年度外部审计机构的议案》
6.00 《关于审议<2020年度利润分配方案>的议案》
7.00 《关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-04 |
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| 公司名称 | 赛摩智能 |
| 公告日期 | 2020-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举黄小宁先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举刘森先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈迪先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举李世武先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举厉达先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举厉冉先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举白彦春先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举陈恳先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举高爱好先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举张艳杰女士为公司第四届监事会非职工监事
3.02 选举周红艳女士为公司第四届监事会非职工监事
4.00 《关于调整2019年业绩补偿款支付期限的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 赛摩智能 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于审议<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于续聘公司2020年度外部审计机构的议案》
6.00 《关于审议<2019年度利润分配方案>的议案》
7.00 《关于审议〈公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划〉的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于审议厦门赛摩积硕科技有限公司原股东2019年度业绩补偿的议案》
10.00 《关于审议提请股东大会授权公司董事会全权办理业绩承诺方补偿相关事宜的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于部分首次公开发行前股东变更承诺的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 赛摩智能 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 赛摩智能 |
| 公告日期 | 2019-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免公司控股股东一致行动人自愿性股份锁定承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 赛摩智能 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于审议<2018年度利润分配方案>的议案》
7.00 《关于审议回购合肥雄鹰自动化工程科技有限公司、武汉博晟信息科技有限公司、厦门积硕科技有限公司原股东2018年度应补偿股份的议案》
8.00 《关于审议提请股东大会授权公司董事会全权办理业绩承诺方补偿相关事宜的议案》
9.00 《关于审议变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
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| 公司名称 | 赛摩智能 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(一)向特定对象发行股份及支付现金购买标的资产
2.01 1.交易对方
2.02 2.交易价格及定价依据
2.03 3.支付方式
2.04 4.发行股份的种类和面值
2.05 5.发行对象和认购方式
2.06 6.发行股份的定价基准日及发行价格
2.07 7.发行价格的调整方案
2.08 8.发行数量
2.09 9.标的资产过渡期损益安排及分红事项安排
2.10 10.关于本次非公开发行前滚存利润的安排
2.11 11.本次非公开发行股票的限售期
2.12 12.超额盈利时的奖励
2.13 13.权属转移手续办理事宜
2.14 14.上市地点
2.15 15.本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期(二)向特定对象发行股份募集配套资金
2.16 1.发行股份的种类和面值
2.17 2.发行对象和认购方式
2.18 3.定价基准日和发行价格的定价原则
2.19 4.募集资金总额及发行数量
2.20 5.募集资金投向
2.21 6.关于本次非公开发行前滚存利润的安排
2.22 7.限售期
2.23 8.上市地点
2.24 9.决议的有效期
3.00 《关于〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》
4.00 《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》
5.00 《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
6.00 《关于公司与相关交易对象拟签订附生效条件的〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉、〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议〉的议案》
7.00 《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
8.00 《关于审议公司本次重组的相关审计报告、备考合并审阅报告、资产评估报告的议案》
9.00 《关于本次重组不构成关联交易的议案》
10.00 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》
11.00 《关于〈赛摩电气股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》
12.00 《关于本次重组摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 赛摩智能 |
| 公告日期 | 2018-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 赛摩智能 |
| 公告日期 | 2018-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
2.01 1.定价基准日及发行价格的调整
2.02 2.发行股份数量的调整
2.03 3.发行价格调整方案的调整
3.00 《关于公司与相关交易对象拟签订附条件生效〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议（修订稿）〉的议案》
4.00 《关于审议〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
5.00 《关于审议公司本次重组的相关审计报告、备考合并审阅报告的议案》
6.00 《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》
7.00 《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》
8.00 《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
9.00 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市情形的议案》
10.00 《关于本次重组不构成关联交易的议案》
11.00 《关于本次重组摊薄即期回报及采取填补措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 赛摩智能 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2017年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》
5、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
6、《关于审议<2017年度利润分配方案>的议案》
7、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
8、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
（一）向特定对象发行股份及支付现金购买标的资产
（1）交易对方
（2）交易价格及定价依据
（3）支付方式
（4）发行股份的种类和面值
（5）发行对象和认购方式
（6）发行股份的定价基准日及发行价格
（7）发行价格的调整方案
（8）发行数量
（9）标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
（10）关于本次非公开发行前滚存利润的安排
（11）本次非公开发行股票的限售期
（12）超额盈利时的奖励
（13）权属转移手续办理事宜
（14）上市地点
（15）本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
（二）向特定对象发行股份募集配套资金
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行对象和认购方式
（3）定价基准日和发行价格的定价原则
（4）募集资金总额及发行数量
（5）募集资金投向
（6）关于本次非公开发行前滚存利润的安排
（7）限售期
（8）上市地点
（9）决议的有效期
9、《关于〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》
10、《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》
11、《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
12、《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉、〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议〉的议案》
13、《关于审议公司本次重组的相关审计报告、备考合并审阅报告、资产评估报告的议案》
14、《关于本次重组不构成关联交易的议案》
15、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市情形的议案》
16、《关于审议〈赛摩电气股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》
17、《关于本次重组摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》
19、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 赛摩智能 |
| 公告日期 | 2017-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举厉达先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举厉冉先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举王茜女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举王培元先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举毛宝弟先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举楚玉峰先生为公司第三届董事会非独立董事
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈恳先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举高爱好先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举乔吉海先生为公司第三届董事会独立董事
3、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举樊智军先生为公司第三届监事会非职工监事
3.02 选举张开生先生为公司第三届监事会非职工监事
4、《关于修订<独立董事制度>的议案》
5、《关于增设副董事长、变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
6、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 赛摩智能 |
| 公告日期 | 2017-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》
2、审议《关于部分首次公开发行前股东变更承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 赛摩智能 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于审议<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于审议<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于审议公司<2016年度报告>及其摘要的议案》
4、审议《关于审议公司<2016年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
6、审议《关于审议公司<2016年度利润分配方案>的议案》
7、审议《关于定向回购武汉博晟信息科技有限公司原股东贺小明、胡杰、武汉武水管理咨询有限公司2016年度应补偿股份及定向发放股利的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份赠送等相关事宜的议案》
9、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 赛摩智能 |
| 公告日期 | 2016-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
（一）向特定对象发行股份及支付现金购买标的资产
2.1.1.交易方案
2.1.2.发行股份的种类和面值
2.1.3.发行对象和认购方式
2.1.4.发行股份的定价基准日及发行价格
2.1.5.标的资产的定价依据及确定价格
2.1.6.发行数量
2.1.7.标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.1.8.关于本次非公开发行前滚存利润的安排
2.1.9.本次非公开发行股票的限售期
2.1.10.超额盈利时的奖励
2.1.11.权属转移手续办理事宜
2.1.12.上市地点
2.1.13.本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
（二）向特定对象发行股份募集配套资金
2.2.1.发行股份的种类和面值
2.2.2.发行对象和认购方式
2.2.3.发行股份的定价基准日及发行价格
2.2.4.发行数量
2.2.5.募集资金投向
2.2.6.关于本次非公开发行前滚存利润的安排
2.2.7.限售期
2.2.8.上市地点
2.2.9.决议的有效期
3《关于〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》
4《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》
5《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
6《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉、〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议〉的议案》
7《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的〈非公开发行股票之认股协议〉的议案》
8《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
9《关于审议公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关审计报告、备考合并审计报告、资产评估报告的议案》
10《关于本次重组构成关联交易的议案》
11《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市情形的议案》
12《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》
13《关于审议〈赛摩电气股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》
14《关于〈赛摩电气股份有限公司2016年第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉及其摘要的议案》
15《关于审议〈赛摩电气股份有限公司2016年第一期员工持股计划管理规则〉的议案》
16《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年第一期员工持股计划相关事宜的议案》
17《关于审议〈赛摩电气股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划〉的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 赛摩智能 |
| 公告日期 | 2016-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 赛摩智能 |
| 公告日期 | 2016-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于缩减部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2、《关于增补公司董事的议案》
3、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 赛摩智能 |
| 公告日期 | 2016-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<2015年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2015年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议公司<2015年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于审议公司<2015年度财务决算报告>的议案》
5 《关于审议公司<2015年度利润分配方案>的议案》
6 《关于续聘2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 赛摩智能 |
| 公告日期 | 2016-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 赛摩智能 |
| 公告日期 | 2015-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
（一）向特定对象发行股份及支付现金购买标的资产
1. 交易方案
2. 发行股份的种类和面值
3. 发行对象和认购方式
4. 发行股份的定价基准日及发行价格
5. 标的资产的定价依据及确定价格
6. 发行数量
7. 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
8. 关于本次非公开发行前滚存利润的安排
9. 本次非公开发行股票的限售期
10. 超额盈利时的奖励
11. 权属转移手续办理事宜
12. 上市地点
13. 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
（二）向特定对象发行股份募集配套资金
1. 发行股份的种类和面值
2. 发行对象和认购方式
3. 发行价格
4. 发行数量
5. 募集资金投向
6. 关于本次非公开发行前滚存利润的安排
7. 限售期
8. 上市地点
9. 决议的有效期
3 《关于<赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》
4 《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》
5 《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于公司与相关交易对象拟重新签订签订附生效条件的<赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>、<赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议>的议案》
7 《关于公司与认购方拟签订附生效条件的<非公开发行股票之认股协议>的议案》
8 《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
9 《关于审议公司本次重组的相关审计报告、备考合并审计报告、资产评估报告的议案》
10 《关于本次重组构成关联交易的议案》
11 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市情形的议案》
12 《关于审议<赛摩电气股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》
14 《关于〈赛摩电气股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉及其摘要的议案》
15 《关于审议<赛摩电气股份有限公司2015年第一期员工持股计划管理规则>的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 赛摩智能 |
| 公告日期 | 2015-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 赛摩智能 |
| 公告日期 | 2015-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案；
2、审议关于修改《赛摩电气股份有限公司董事会议事规则》的议案；
3、审议关于制定《赛摩电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
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