| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 航天智造 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案编码 议案名称
1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
7.00 《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
8.00 《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 航天智造 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
3.00 关于修订《关联交易决策管理规定》的议案
4.00 关于修订《募集资金管理规定》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 航天智造 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
3.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
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| 公司名称 | 航天智造 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-29 |
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| 公司名称 | 航天智造 |
| 公告日期 | 2023-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-05 |
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| 公司名称 | 航天智造 |
| 公告日期 | 2023-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于追加2023年所属公司向金融机构申请综合授信及有关担保事项的议案》
3.00 《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
4.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-11 |
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| 公司名称 | 航天智造 |
| 公告日期 | 2023-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 第五届董事会非独立董事选举
2.01 选举陈凡章先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举彭建清先生为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举张涛先生为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举翁骏女士为公司第五届董事会非独立董事
2.05 选举张云飞先生为公司第五届董事会非独立董事
2.06 选举谢鲁先生为公司第五届董事会非独立董事
3.00 第五届董事会独立董事选举
3.01 选举刘洪川先生为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举屈哲锋先生为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举邹华维先生为公司第五届董事会独立董事
4.00 第五届监事会非职工代表监事选举
4.01 选举张亚女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举汪玉婷女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.03 选举焦赞先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
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| 公司名称 | 航天智造 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》
4.00 《关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》
5.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》
8.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于2022年度报告全文及摘要的议案》
10.00 《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
11.00 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 航天智造 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
2.00 《关于制定<独立董事工作细则>的议案》；
3.00 《关于制定<关联交易决策管理规定>的议案》；
4.00 《关于制定<对外担保管理办法>的议案》；
5.00 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》；
6.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》；
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；
9.00 《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》；
10.00 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-17 |
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| 公司名称 | 航天智造 |
| 公告日期 | 2022-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案发行股份购买资产的方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 交易价格及定价依据
2.05 对价支付方式股份发行方案
2.06 发行股票类型
2.07 发行方式及发行对象
2.08 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.09 发行股份数量
2.10 上市地点
2.11 股份锁定期
2.12 过渡期间损益安排
2.13 滚存未分配利润安排发行价格调整机制
2.14 价格调整方案对象
2.15 价格调整方案生效条件
2.16 可调价期间
2.17 调价触发条件
2.18 调价基准日
2.19 发行价格调整机制
2.20 股份发行数量调整
2.21 调价基准日至发行日期间除权、除息事项
2.22 盈利承诺及业绩补偿
2.23 标的资产权属转移及违约责任
2.24 股东大会决议有效期发行股份募集配套资金方案
2.25 发行股票类型
2.26 发行方式
2.27 募集配套资金的发行对象
2.28 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.29 发行金额和发行股份数量
2.30 上市地点
2.31 本次发行股份锁定期
2.32 募集资金用途
2.33 滚存未分配利润安排
2.34 股东大会决议有效期
3.00 《关于<保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于与交易对方签署附生效条件的交易文件的议案》
5.00 《关于与认购方签署附生效条件的股份认购协议的议案》
6.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
7.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
8.00 《关于本次交易不构成重组上市的议案》
9.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
10.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
11.00 《关于本次交易符合资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12.00 《关于本次交易公司不存在<创业板上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》
13.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
14.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定之情形的议案》
15.00 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》
16.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条和第二十一条规定的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
18.00 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
19.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
20.00 《关于批准公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
21.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
22.00 《关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案》
23.00 《关于提请股东大会批准中国航天科技集团有限公司及其关联方免于以要约方式增持公司股份的议案》
24.00 《关于预计增加本次发行股份购买资产完成后日常关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 航天智造 |
| 公告日期 | 2022-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制订公司<募集资金管理规定>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 航天智造 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
4.00 审议《关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》
5.00 《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司2021年度财务决算的议案》
8.00 《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》
9.00 《关于2021年度报告全文及摘要的议案》
10.00 《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
11.00 《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司股东大会议事规则<的议案》
13.00 《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
15.00 《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司外投资管理办法>的议案》
16.00 《关于修订<公司章程>的议案》
17.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 航天智造 |
| 公告日期 | 2021-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 航天智造 |
| 公告日期 | 2021-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 非独立董事选举
4.01 选举张云飞先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02 选举卢树敬先生为公司第四届董事会非独立董事
4.03 选举李保民先生为公司第四届董事会非独立董事
4.04 选举宋文胜先生为公司第四届董事会非独立董事
4.05 选举谢敏先生为公司第四届董事会非独立董事
4.06 选举锁亚强先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 航天智造 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
5.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
10.00 《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案》
11.00 《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
12.00 《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
13.00 《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 航天智造 |
| 公告日期 | 2020-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司以现金方式收购资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 航天智造 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》
7.00 《关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
9.00 《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
10.00 《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》
11.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
12.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 航天智造 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
2.00 非独立董事选举
2.01 选举侯景滨先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举王英茹女士为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举王朝辉先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举郑文耀先生为公司第四届董事会非独立董事
2.05 选举刘彦峰先生为公司第四届董事会非独立董事
2.06 选举王德胜先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 独立董事选举
3.01 选举张志军先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举郭莉莉女士为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举为刘洪川先生公司第四届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》
4.01 选举刘群英先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举俞新荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 航天智造 |
| 公告日期 | 2019-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于提名张志军为独立董事候选人的议案》
5.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信的议案》
8.00 《关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信的议案》
9.00 《关于2018年度报告全文及摘要的议案》
10.00 《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》
11.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
12.00 《关于修改公司章程的议案》
13.00 《关于变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 航天智造 |
| 公告日期 | 2018-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于与成眉石化园区管理委员会签署工业项目投资协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 航天智造 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信的议案》
4.00 《关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信的议案》
5.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
8.00 《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》
9.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
10.00 《关于2017年度报告全文及摘要的议案》
11.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
12.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 航天智造 |
| 公告日期 | 2017-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信的议案》
4、审议《关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信的议案》
5、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
6、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
7、审议《关于2016年度财务决算的议案》
8、审议《关于2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》
9、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
10、审议《关于2016年度报告全文及摘要的议案》
11、审议《关于公司续聘2017年度会计师事务所的议案》
12、审议《关于启动“热敏磁票生产线扩建项目”的议案》
13、审议《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》
13.1、选举第三届董事会非独立董事
13.1.1、选举张新明先生为公司第三届董事会非独立董事
13.1.2、选举王一宁先生为公司第三届董事会非独立董事
13.1.3、选举王朝辉先生为公司第三届董事会非独立董事
13.1.4、选举王英茹女士为公司第三届董事会非独立董事
13.1.5、选举刘彦峰先生为公司第三届董事会非独立董事
13.1.6、选举王德胜先生为公司第三届董事会非独立董事
13.2、选举第三届董事会独立董事
13.2.1、选举邹应全先生为公司第三届董事会独立董事
13.2.2、选举张洪女士为公司第三届董事会独立董事
13.2.3、选举郭莉莉女生为公司第三届董事会独立董事
14、审议《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》
14.1、选举张作泉先生为公司第三届监事会非职工代表监事
14.2、选举郝春深先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 航天智造 |
| 公告日期 | 2016-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 航天智造 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2015年度财务决算的议案》；
4、审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》；
5、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》；
7、审议《关于变更募集资金投资项目实施进度的议案》；
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-09 |
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| 公司名称 | 航天智造 |
| 公告日期 | 2015-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于增选张新明先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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