| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事、监事及高管薪酬的议案》
8.00 《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-02 |
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| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2024-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事、监事及高管薪酬的议案》
8.00 《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》
9.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司南杰新能有限公司申请银行保函提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请借款授信提供担保的议案》
2.00 《关于为全资子公司双杰新能有限公司申请借款授信提供担保的议案》
3.00 《关于为全资子公司双杰电气合肥有限公司申请银行贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事、监事及高管薪酬的议案》
8.00 《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》
9.00 《关于为全资子公司安徽智远数字科技有限公司申请授信贷款提供担保的议案》
10.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
11.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式及发行时间
11.03 发行对象及认购方式
11.04 定价基准日、发行价格及定价原则
11.05 发行数量
11.06 募集资金金额及用途
11.07 限售期
11.08 上市地点
11.09 本次发行前滚存的未分配利润安排
11.10 本次发行决议有效期
12.00 《关于制定<北京双杰电气股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案>的议案》
13.00 《关于制定<北京双杰电气股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
14.00 《关于制定<北京双杰电气股份有限公司关于2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
15.00 《关于<北京双杰电气股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
16.00 《关于<北京双杰电气股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施与相关主体承诺>的议案》
17.00 《关于北京双杰电气股份有限公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
18.00 《关于北京双杰电气股份有限公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
19.00 《关于制定<北京双杰电气股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划>的议案》
20.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年度向特定对象发行股票相关事项的议案》
21.00 《关于为全资子公司青岛红石云帆新能源有限公司申请融资租赁业务提供担保的议案》
22.00 《关于为全资子公司荣成红石顺通新能源科技有限公司申请融资租赁业务提供担保的议案》
23.00 《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请融资租赁业务提供担保的议案》
24.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2022-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司向华夏银行申请借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-14 |
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| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2022-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为开展分布式光伏业务提供担保的议案》
2.00 《关于为子公司双杰电气合肥有限公司申请授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 非独立董事赵志宏先生
1.02 非独立董事魏杰先生
1.03 非独立董事许专先生
1.04 非独立董事李涛先生
1.05 非独立董事赵连华先生
1.06 非独立董事赵培先生
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 独立董事李丹女士
2.02 独立董事贾宏海先生
2.03 独立董事王子冬先生
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 非职工代表监事张党会先生
3.02 非职工代表监事陈暄先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2021-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司双杰新能有限公司申请银行授信提供反担保的议案》
2.00 《关于为拟成立的孙公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
3.00 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2021-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为开展分布式光伏业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年度董事、监事及高管薪酬的议案》
8.00 《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本的议案》
10.00 《关于修订公司经营范围的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2021-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于为孙公司双杰电气无锡有限公司申请银行授信提供担保的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2020-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请银行授信提供担保的议案》
2.00 《关于为全资子公司北京双杰智远电力技术有限公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2020年度董事、监事及高管薪酬的议案》
10.00 《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2020-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行的股票种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行数量
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于制定<北京双杰电气股份有限公司2020年创业板非公开发行股票预案>的议案》
4.00 《关于制定<北京双杰电气股份有限公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于制定<北京双杰电气股份有限公司关于创业板非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<北京双杰电气股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于<北京双杰电气股份有限公司关于2020年创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺>的议案》
8.00 《关于制定<北京双杰电气股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于回购公司部分股份方案的议案》
2.01 回购股份的目的及用途
2.02 回购股份符合相关条件
2.03 回购股份的方式
2.04 回购股份的价格或区间
2.05 回购的资金总额及来源
2.06 回购股份的种类、数量及比例
2.07 回购股份的实施期限
2.08 决议的有效期
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》
4.00 《关于为子公司双杰电气合肥有限公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格和回购数量的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于为孙公司双杰电气无锡有限公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2019-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2019年度董事、监事及高管薪酬的议案》
8.00 《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》
9.00 《关于<未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格和回购数量的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于投资建设双杰电气集团第二总部暨智能电网高端装备研发制造基地项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2019-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2018-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2018-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司天津东皋膜技术有限公司申请银行借款提供担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司天津东皋膜技术有限公司申请融资租赁提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2018-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 非独立董事赵志宏先生
1.02 非独立董事袁学恩先生
1.03 非独立董事陆金学先生
1.04 非独立董事魏杰先生
1.05 非独立董事许专先生
1.06 非独立董事李涛先生
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 独立董事张金先生
2.02 独立董事李丹女士
2.03 独立董事贾宏海先生
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 非职工代表监事张党会先生
3.02 非职工代表监事王琼女士
4.00 《关于为控股子公司北京英杰融创工程技术有限公司申请银行授信提供担保的议案》
5.00 《关于调整公司监事会人员构成的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2018年度董事及高管薪酬的议案》
8.00 《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于拟调整控股子公司天津东皋膜技术有限公司业绩承诺补偿方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2018-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2017-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于向天津东皋膜技术有限公司增资暨关联交易的议案》
2.00《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格和回购数量的议案》
3.00《关于变更公司注册资本的议案》
4.00《关于修改<公司章程>的议案》
5.00《关于二级子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2017-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
（二）审议《关于变更公司注册资本的议案》
（三）审议《关于变更<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2017-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于向天津东皋膜技术有限公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2017-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2017-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》（独立董事张金先生、张云龙先生、闵勇先生分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。）
（二）审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
（三）审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
（四）审议《关于公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》
（五）审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
（六）审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
（七）审议《关于公司<公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施方案（修订稿）>的议案》
（八）审议《关于续聘 2017年度审计机构的议案》
（九）审议《关于公司2017年董事及高管薪酬的议案》
（十）审议《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》
（十一）审议《关于为参股公司天津东皋膜技术有限公司提供关联担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2016-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
4《关于制订<会计政策、会计估计变更及会计差错审批和披露制度>的议案》
5《关于修改公司注册资本的议案》
6《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为参股公司提供关联担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2016-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合配股发行条件的议案》；
（二）审议《关于公司配股发行方案的议案》（各子议案需要逐项审议）；
1、发行股票的种类和面值；
2、发行方式；
3、配股基数、比例和数量；
4、配股价格及定价原则；
5、配售对象；
6、本次配股募集资金的用途；
7、配售时间；
8、承销方式；
9、本次配股前滚存未分配利润的分配方案；
10、本次配股相关决议的有效期；
11、本次发行证券的上市流通。
（三）审议《关于<公司2016年度配股预案>的议案》；
（四）审议《关于<公司向原股东配售人民币普通股的论证分析报告>的议案》；
（五）审议《关于<公司配股募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
（六）审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；
（七）审议《关于<公司公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施方案>的议案》；
（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》；
（九）审议《关于变更公司经营范围的议案》；
（十）审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2016-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2016-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更“30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目”部分募集资金用途的议案》
（二）审议《关于变更“智能型中压开关设备技改项目”募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
（二） 《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
（三） 《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
（四） 《关于公司<2015年年度报告>及其摘要的议案》
（五） 《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
（六） 《关于续聘2016年度审计机构的议案》
（七） 《关于修改<公司章程>的议案》
（八） 《关于公司2016年董事及高管薪酬的议案》
（九） 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2015-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）关于《北京双杰电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要》的议案（各子议案需要逐项审议）
（1）激励对象的确定依据和范围
（2）限制性股票的来源、数量和分配
（3）激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
（4）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
（5）限制性股票的授予与解锁条件
（6）激励计划的调整方法和程序
（7）限制性股票的会计处理
（8）激励计划的实施、授予及解锁程序
（9）公司/激励对象各自的权利义务
（10）公司/激励对象发生异动的处理
（11）限制性股票的回购注销原则
（二）《关于<北京双杰电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案
（三）《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项》的议案
（四）《关于将持股5%以上股东赵志浩先生的近亲属赵培先生作为股权激励对象的议案》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 《关于公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
（二） 《关于修改<公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2015-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1、选举赵志宏为公司第三届董事会非独立董事
2、选举袁学恩为公司第三届董事会非独立董事
3、选举陆金学为公司第三届董事会非独立董事
4、选举魏杰为公司第三届董事会非独立董事
5、选举许专为公司第三届董事会非独立董事
6、选举褚旭为公司第三届董事会非独立董事
（二）关于选举第三届董事会独立董事的议案
1、选举张云龙为公司第三届董事会独立董事
2、选举张金为公司第三届董事会独立董事
3、选举闵勇为公司第三届董事会独立董事
（三）关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
1、选举张党会为公司第三届监事会非职工代表监事
2、选举刘中锴为公司第三届监事会非职工代表监事
3、选举刘颖为公司第三届监事会非职工代表监事
（四）关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2014-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于延期实施公司2013年度利润分配及资本公积金转增方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案中发行数量的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2014-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《北京双电气股份有限公司2013年年度报告》；
2、审议《北京双杰电气股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
3、审议《北京双杰电气股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
4、审议《北京双杰电气股份有限公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《北京双电气股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增方案》；
6、审议《关于授权董事会办理2013年利润分配及资本公积金转增的议案》；
7、审议《北京双杰电气股份有限公司2014年度财务预算报告》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2014-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》
2、审议《关于修订公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》
3、审议《关于修订〈北京双杰电气股份有限公司章程（草案）〉的议案》
4、审议《关于修订〈北京双杰电气股份有限公司股东分红回报规划〉的议案》
5、审议《关于制定〈关于稳定北京双杰电气股份有限公司股价的预案〉的议案》
6、审议《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2013-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期延期的议案》
（2）审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案决议有效期延期的议案》
（3）审议《关于确认公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》
（4）审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事项期限的议案》
（5）审议《关于确认公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
（6）审议《关于确认〈北京双杰电气股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》
（7）审议《关于确认公司首次公开发行股票后新增制度的议案》
（8）审议《关于确认〈北京双杰电气股份有限公司股东分红回报规划〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《北京双杰电气股份有限公司2012年年度报告》
（2）审议《北京双杰电气股份有限公司2012年度董事会工作报告》
（3）审议《北京双杰电气股份有限公司2012年度监事会工作报告》
（4）审议《北京双杰电气股份有限公司2012年度财务决算报告》
（5）审议《北京双杰电气股份有限公司2012年度利润分配方案》
（6）审议《关于授权董事会办理2012年利润分配事宜的议案》
（7）审议《北京双杰电气股份有限公司2013年度财务预算报告》
（8）审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2013-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《关于公司股票在全国股份转让系统公开转让的议案》
（2） 审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国股份转让系统转让相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2012-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《关于修订〈北京双杰电气股份有限公司章程（草案）〉的议案》
（2） 审议《关于修订〈北京双杰电气股份有限公司股东分红回报规划〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《<北京双杰电气股份有限公司控股子公司管理办法>的议案》
（2） 审议《关于修订〈北京双杰电气股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
（3） 审议《关于修订〈北京双杰电气股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
（4） 审议《<北京双杰电气股份有限公司股东分红回报规划>的议案》
（5） 审议《<北京双杰电气股份有限公司关于补充确认公司与北京瑞博源科技发展有限公司关联交易>的议案》
（6） 审议《北京双杰电气股份有限公司2011年度董事会工作报告》
（7） 审议《北京双杰电气股份有限公司2011年度监事会工作报告》
（8） 审议《北京双杰电气股份有限公司2011年度财务决算报告》
（9） 审议《北京双杰电气股份有限公司2011年度利润分配方案》
（10） 审议《北京双杰电气股份有限公司2012年度财务预算报告》
（11） 审议《北京双杰电气股份有限公司2011年年度报告》
（12） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2012-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
（2）审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》
（3）审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》
（4）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事项的议案》
（5）审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
（6）审议《关于制定〈北京双杰电气股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》
（7）审议《关于制定〈北京双杰电气股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
（8）审议《关于制定〈北京双杰电气股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
（9）审议《关于制定〈北京双杰电气股份有限公司信息披露制度〉的议案》
（10）审议《关于制定〈北京双杰电气股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
（11）审议《关于选举赵志宏为公司第二届董事会董事的议案》
（12）审议《关于选举袁学恩为公司第二届董事会董事的议案》
（13）审议《关于选举陆金学为公司第二届董事会董事的议案》
（14）审议《关于选举魏杰为公司第二届董事会董事的议案》
（15）审议《关于选举许专为公司第二届董事会董事的议案》
（16）审议《关于选举褚旭为公司第二届董事会董事的议案》
（17）审议《关于选举谢德仁为公司第二届董事会独立董事的议案》
（18）审议《关于选举魏光耀为公司第二届董事会独立董事的议案》
（19）审议《关于选举闵勇为公司第二届董事会独立董事的议案》
（20）审议《关于选举刘中锴为公司第二届监事会监事的议案》
（21）审议《关于选举张党会为公司第二届监事会监事的议案》
（22）审议《关于选举刘颖为公司第二届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2011-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《北京双杰电气股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
（2） 审议《<北京双杰电气股份有限公司定向增资方案>的议案》
（3） 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资的相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2011-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《北京双杰电气股份有限公司2010年利润分配方案》；
2.审议《北京双杰电气股份有限公司2010年度董事会报告》；
3.审议《北京双杰电气股份有限公司2010年度监事会报告》；
4.审议《北京双杰电气股份有限公司2010年度财务决算报告》；
5.审议《北京双杰电气股份有限公司2011年度财务预算报告》；
6.审议《北京双杰电气股份有限公司2010年年度报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2011-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《北京双杰电气股份有限公司2010年利润分配方案》；
2.审议《北京双杰电气股份有限公司2010年度董事会报告》；
3.审议《北京双杰电气股份有限公司2010年度监事会报告》；
4.审议《北京双杰电气股份有限公司2010年度财务决算报告》；
5.审议《北京双杰电气股份有限公司2011年度财务预算报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 双杰电气 |
| 公告日期 | 2010-01-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 ；
2.审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》 ；
3.审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》 ；
4.审议 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事项的议案》 ；
5.审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》 ；
6.审议《关于制定〈北京双杰电气股份有限公司章程（草案） 〉及其附件的议案》 ；
7.审议 《关于制定 〈北京双杰电气股份有限公司募集资金管理办法〉 的议案》 ；
8.审议《关于制定〈北京双杰电气股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》 ；
9.审议《关于制定〈北京双杰电气股份有限公司信息披露制度〉的议案》 ；
10.审议《关于制定〈北京双杰电气股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》 ；
11.审议《北京双杰电气股份有限公司 2009 年利润分配方案》 ；
12.审议《北京双杰电气股份有限公司 2009 年度董事会报告》 ；
13.审议《北京双杰电气股份有限公司 2009 年度监事会报告》 ；
14.审议《北京双杰电气股份有限公司 2009 年度财务决算报告》 ；
15.审议《北京双杰电气股份有限公司 2010 年度财务预算报告》 。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
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