| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
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| 公司名称 | 清水源 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 清水源 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王志清先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举郑娟女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举敬元元女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举成举明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举马建伟先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举王洁琳女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举张治军先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举张宪胜先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举程晨先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举张宁波先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举王跃龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.03 选举李江涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 清水源 |
| 公告日期 | 2023-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01 《河南清水源科技股份有限公司独立董事工作制度》
3.02 《河南清水源科技股份有限公司关联交易管理制度》
3.03 《河南清水源科技股份有限公司对外担保管理制度》
3.04 《河南清水源科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员行为规范》
3.05 《河南清水源科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》
3.06 《河南清水源科技股份有限公司对外投资管理制度》
3.07 《河南清水源科技股份有限公司募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 清水源 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》
7.00 《关于公司2023年度拟申请银行授信额度的议案》
8.00 《关于公司2023年度董事、高管薪酬或津贴标准的议案》
9.00 《关于公司2023年度监事薪酬或津贴标准的议案》
10.00 《关于开展资产池业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 清水源 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 清水源 |
| 公告日期 | 2022-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》
7.00 《关于公司2022年度拟申请银行授信额度的议案》
8.00 《关于公司2022年度董事、高管薪酬或津贴标准的议案》
9.00 《关于公司2022年度监事薪酬或津贴标准的议案》
10.00 《关于增加注册资本、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
12.00 《关于开展资产池业务的议案》
13.00 《关于公司未来三年（2022—2024年度）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 清水源 |
| 公告日期 | 2021-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<河南清水源科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<河南清水源科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》
4.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
5.00 《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
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| 公司名称 | 清水源 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于出售控股子公司部分股权并签署股权转让协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 清水源 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 审议《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》
7.00 审议《关于公司全资子公司济源市清源水处理有限公司为公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》
8.00 审议《关于河南清水源科技股份有限公司2021年度拟申请银行授信额度的议案》
9.00 审议《关于公司2021年度董事、高管薪酬或津贴标准的议案》
10.00 审议《关于公司2021年度监事薪酬或津贴标准的议案》
11.00 审议《关于修订<公司章程>及附件的议案》
12.00 审议《关于修订公司部分管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 清水源 |
| 公告日期 | 2021-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于开展资产池业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 清水源 |
| 公告日期 | 2020-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举王志清先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举韩光武先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举郑娟女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举敬元元女士为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举成举明先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举张东东先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举陈琪女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举侯向阳先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举张治军先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举张宁波先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举马建伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.03 选举王跃龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 清水源 |
| 公告日期 | 2020-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于追认公司控股子公司对外提供借款的议案》
2.00 审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
3.00 审议《关于公司为子公司济源市思威达环保科技有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 清水源 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6.00 审议《关于修订<公司章程>及附件的议案》
7.00 审议《关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
8.00 审议《关于公司全资子公司河南同生环境工程有限公司为其全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
9.00 审议《关于公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为其子公司安徽元通管业有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
10.00 审议《关于河南清水源科技股份有限公司2020年度拟申请银行授信额度的议案》
11.00 审议《关于公司2020年关联交易预计的议案》
12.00 审议《关于公司2020年度董事、高管薪酬或津贴标准的议案》
13.00 审议《关于公司2020年度监事薪酬或津贴标准的议案》
14.00 审议《关于补选公司监事的议案》
15.00 审议《关于补选公司非独立董事的议案》
15.01 选举郑娟女士为公司第四届董事会非独立董事
15.02 选举成举明先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 清水源 |
| 公告日期 | 2020-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 清水源 |
| 公告日期 | 2019-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及附件的议案》
2.00 《关于提请免除宋颖标先生董事的议案》
3.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
4.00 《关于免除王志清先生董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 清水源 |
| 公告日期 | 2019-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 清水源 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案》
2 审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3 审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4 审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5 审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6 审议《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7 审议《关于前次募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8 审议《关于公司为子公司提供担保额度的议案》
9 审议《关于公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为其子公司安徽元通管业有限公司提供担保的议案》
10 审议《关于河南清水源科技股份有限公司2019年度拟申请银行授信额度的议案》
11 审议《关于公司2019年关联交易预计的议案》
12 审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
13 审议《关于公司2019年度董事薪酬或津贴标准的议案》
14 审议《关于公司2019年度监事薪酬或津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 清水源 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2.00 《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
3.00 《关于公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为其子公司安徽元通管业有限公司提供担保的议案》
4.00 《关于公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为蚌埠市润利汽车销售服务有限公司授信提供担保的议案》
5.00 《关于公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为安徽双晖建材贸易有限责任公司授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 清水源 |
| 公告日期 | 2018-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司经营范围的议案》
2.00 审议《关于修订公司章程的议案》
3.00 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
4.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
4.01 发行证券的种类
4.02 发行规模
4.03 票面金额和发行价格
4.04 债券期限
4.05 债券利率
4.06 付息的期限和方式
4.07 转股期限
4.08 转股价格的确定及调整
4.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
4.10 转股价格向下修正条款
4.11 赎回条款
4.12 回售条款
4.13 转股后的股利分配
4.14 发行方式及发行对象
4.15 向原股东配售的安排
4.16 债券持有人及债券持有人会议
4.17 本次募集资金用途
4.18 债券担保情况
4.19 募集资金的管理及存放
4.20 本次发行方案的有效期
5.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
6.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
7.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
8.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
9.00 审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
10.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11.00 审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
12.00 审议《关于公司未来三年(2018-2020年度)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 清水源 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向全资子公司划转水处理剂业务相关资产、负债的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 清水源 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案的议案
4.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7.00 关于公司为子公司提供担保额度的议案
8.00 关于聘请公司2018年度审计机构的议案
9.00 关于公司2018年度董事薪酬或津贴标准的议案
10.00 关于公司2018年度监事薪酬或津贴标准的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 清水源 |
| 公告日期 | 2018-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更募投项目部分建设内容、实施期限的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 清水源 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01选举王志清先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02选举赵卫东先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03选举郑柏梁先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04选举宋颖标先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05选举刘永辉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06选举敬元元女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01选举尹振涛先生为公司第四届董事会独立董事
2.02选举杜文聪女士为公司第四届董事会独立董事
2.03选举陈琪女士为公司第四届董事会独立董事
3.00关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01选举钟国奇先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02选举蔡斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 清水源 |
| 公告日期 | 2017-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、审议《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
3、审议《关于公司本次重组不构成关联交易的议案》
4、逐项审议《关于公司支付现金购买资产方案的议案》
4.01本次交易方案的概述
4.02本次交易的定价原则及交易价格
4.03本次交易的支付方式
4.04交易对价的支付安排
4.05业绩承诺与补偿安排
4.06滚存未分配利润归属及过渡期问损益安排
5、审议《关于签订附条件生效的〈支付现金购买资产协议〉的议案》
6、审议《关于签订附条件生效的〈业续补偿协议〉的议案》
7、审议《关于〈河南清水源科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》
8、审议《关于授权董亊会全权办理公司本次重组有关事宜的议案》
9、审议《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
10、审议《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》
11、审议《关于签订附条件生效的〈支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》
12、审议《关于签订附条件生效的〈业续补偿协议之补充协议〉的议案》
13、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14、审议《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
15、审议《关于公司董事、高级管理人员切实履行填补回报措施的承诺的议案》
16、审议《关于批准与本次重大资产重组有关的审计报告、审阋报告和资产评估报告的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 清水源 |
| 公告日期 | 2017-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于变更募投项目部分建设内容的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 清水源 |
| 公告日期 | 2017-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于使用现金收购陕西安得科技股份有限公司49%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 清水源 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度独立董事述职报告》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》
5、审议《关于公司 2016年度报告全文及其摘要的议案》
6、审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司2016年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
10、审议《关于公司为全资子公司河南同生环境工程有限公司、控股子公司陕西安得科技股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 清水源 |
| 公告日期 | 2016-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-17 |
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| 公司名称 | 清水源 |
| 公告日期 | 2016-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2、审议《关于公司为全资子公司河南同生环境工程有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-06 |
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| 公司名称 | 清水源 |
| 公告日期 | 2016-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》
3、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
（1）发行股份及支付现金购买资产
3.01交易对方
3.02标的资产
3.03标的资产的定价依据及交易价格
3.04支付方式
3.05现金支付期限
3.06发行股份的种类和面值
3.07发行方式
3.08发行对象和认购方式
3.09发行价格及定价依据
3.10发行数量
3.11评估基准日至资产交割日期间的损益安排
3.12标的资产的过户及违约责任
3.13股份锁定期
3.14上市地点
3.15发行前滚存未分配利润安排
3.16决议有效期
（2）发行股份募集配套资金
3.17发行股票的种类和面值
3.18发行方式
3.19发行对象和认购方式
3.20募集配套资金金额
3.21定价基准日、发行价格及定价方式
3.22发行数量
3.23股份锁定期
3.24募集配套资金用途
3.25上市地点
3.26发行前滚存未分配利润安排
3.27决议有效期
4、审议《关于<河南清水源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
5、审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》
6、审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、审议《关于本次交易构成重大资产重组、不构成借壳上市和关联交易的议案》
9、审议《关于批准与本次重大资产重组有关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
10、审议《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
12、审议《关于<未来三年（2016-2018）股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-07 |
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| 公司名称 | 清水源 |
| 公告日期 | 2016-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续筹划本次停牌相关事项及停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-18 |
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| 公司名称 | 清水源 |
| 公告日期 | 2016-02-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2015年度报告全文及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案的议案》；
6、审议《关于聘请公司2016年度会计审计和内部控制鉴证机构的议案》；
7、审议《关于公司2016年度董事薪酬或津贴标准的议案》；
8、审议《关于公司2016年度监事薪酬或津贴标准的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-14 |
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| 公司名称 | 清水源 |
| 公告日期 | 2015-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向关联方购买办公用房的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-20 |
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| 公司名称 | 清水源 |
| 公告日期 | 2015-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、听取《公司2014年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2014年度财务决算与2015年度财务预算报告》；
5、审议《关于确认公司2014年度财务报表、财务报告的议案》；
6、审议《公司2014年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘请公司2015年度会计和内部控制审计机构的议案》；
8、审议《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润处置方案的议案》；
9、审议《关于选举尹振涛先生为公司独立董事的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
13、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
14、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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