| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
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| 公司名称 | 昇辉科技 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
2.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
3.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
4.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》
5.00 《关于补选蔡祥为公司第四届董事会独立董事的议案》
6.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
6.01 董事刘善仕
6.02 董事谭海波 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 昇辉科技 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配的议案
6.00 关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
7.00 关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案
8.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
9.00 关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案
10.00 关于公司为子公司2023年度申请银行授信额度提供担保的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
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| 公司名称 | 昇辉科技 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举王勐先生为公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
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| 公司名称 | 昇辉科技 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
5.00 公司2021年度利润分配的议案
6.00 关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案
7.00 关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案
8.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9.00 关于子公司2022年度向银行申请授信额度的议案
10.00 关于公司为子公司2022年度申请银行授信额度提供担保的议案
11.00 关于回购注销公司第三期股权激励计划部分限制性股票的议案
12.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-09 |
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| 公司名称 | 昇辉科技 |
| 公告日期 | 2021-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 昇辉科技 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
5.00 公司2020年度利润分配的议案
6.00 关于公司《2020年度内部控制自我评价报告》的议案
7.00 关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案
8.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
9.00 关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度的议案
10.00 关于公司为全资子公司2021年度申请银行授信额度提供担保的议案
11.00 关于修改《公司章程》及相关内控制度的议案
12.00 公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023)
13.00 关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
14.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
14.01 选举纪法清先生为公司第四届董事会非独立董事
14.02 选举李昭强先生为公司第四届董事会非独立董事
14.03 选举柳云鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
14.04 选举崔静女士为公司第四届董事会非独立董事
14.05 选举张毅先生为公司第四届董事会非独立董事
14.06 选举张雪舟先生为公司第四届董事会非独立董事
15.00 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
15.01 选举孟红女士为公司第四届董事会独立董事
15.02 选举杨百寅先生为公司第四届董事会独立董事
15.03 选举刘明水先生为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-19 |
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| 公司名称 | 昇辉科技 |
| 公告日期 | 2020-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于<公司第四期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事项的议案》
5.00 《关于回购注销公司第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>部分条款并办理工商变更的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
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| 公司名称 | 昇辉科技 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6.00 关于公司《2019年度内部控制自我评价报告》的议案
7.00 关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案
8.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
9.00 关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度的议案
10.00 关于公司为全资子公司2020年度申请银行授信额度提供担保的议案
11.00 关于公司及子公司2019年度计提减值准备的议案
12.00 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案
13.00 关于公司及子公司以资产质押、抵押等担保方式向银行等机构申请贷款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
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| 公司名称 | 昇辉科技 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加营业范围并修订《公司章程》的议案
2.00 关于为全资子公司新增授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 昇辉科技 |
| 公告日期 | 2019-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6.00 关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的议案
7.00 关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案
8.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
9.00 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
10.00 关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案
11.00 关于公司及子公司2018年度计提减值准备的议案
12.00 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案
13.00 关于公司修订公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款的议案
14.00 关于《公司第三期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
14.01 激励对象的确定依据和范围
14.02 限制性股票的来源、数量和分配；
14.03 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期；
14.04 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
14.05 限制性股票的授予与解除限售条件；
14.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
14.07 限制性股票的会计处理；
14.08 限制性股票激励计划的实施程序；
14.09 公司/激励对象各自的权利义务；
14.10 公司/激励对象发生异动的处理；
14.11 限制性股票回购注销原则。
15.00 关于《公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
16.00 授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案
17.00 关于选举杨百寅先生为公司第三届董事会独立董事的议案
累积投票提案 提案18为等额选举
18.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
18.01 非独立董事李昭强
18.02 非独立董事张毅
18.03 非独立董事张雪舟 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-24 |
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| 公司名称 | 昇辉科技 |
| 公告日期 | 2018-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司全资子公司2018年度新增银行授信的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司2018年度新增银行授信提供担保的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 昇辉科技 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案
6 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7 关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案
8 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
9 关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案
10 关于《公司未来三年股东分红回报规划》的议案
11 关于回购注销第一期股权激励计划部分限制性股票的议案
12 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案
13 关于公司变更注册资本暨修改《公司章程》并办理工商变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-25 |
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| 公司名称 | 昇辉科技 |
| 公告日期 | 2018-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举纪法清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.02 选举柳云鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.03 选举崔静女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。
1.04 选举于相勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
2 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举孟红女士为公司第三届董事会独立董事候选人
2.02 选举刘明水先生为公司第三届董事会独立董事候选人
2.03 选举杨庆理为公司第三届董事会独立董事候选人
3 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事候选人的议案
3.01 选举姚京林先生为公司第三届监事会非职工监事候选人
3.02 选举刘德业先生为公司第三届监事会非职工监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 昇辉科技 |
| 公告日期 | 2017-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。
二、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。
（一）本次交易的总体方案
（二）发行股份及支付现金购买资产的方案
1、交易对方及标的资产
2、发行股份的种类和面值
3、发行方式
4、发行对象及认购方式
5、定价基准日、定价依据及发行价格
6、发行股份数量
7、现金对价的支付
8、上市地点
9、本次发行股份锁定期
10、标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
11、人员安置
12、上市公司滚存未分配利润安排
13、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
14、决议的有效期
（三）发行股份募集配套资金的方案
1、发行种类和面值
2、发行方式及发行对象
3、发行价格
4、配套募集资金金额、发行数量
5、发行股份的锁定期
6、上市地点
7、上市公司滚存未分配利润安排
8、配套募集资金用途
9、决议的有效期
三、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
四、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
五、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》。
六、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案》
七、审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》；
八、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》。
九、审议《关于〈山东鲁亿通智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》。
十、审议《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》。
十一、审议《关于签署附生效条件的〈利润承诺补偿协议〉的议案》。
十二、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》。
十三、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》。
十四、审议《关于批准本次交易相关<审计报告>、<备考审阅报告>和<评估报告>的议案》
十五、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
十六、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。
十七、审议《关于公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
十八、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。
十九、审议《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》。
二十、审议《公司董事、高级管理人员关于公司本次交易填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》
二十一、审议《山东鲁亿通智能电气股份有限公司关于募集资金季度存放与使用情况的专项报告》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 昇辉科技 |
| 公告日期 | 2017-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1： 关于《山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
议案1-1：激励对象的确定依据和范围
议案1-2：限制性股票的来源、数量和分配；
议案1-3：本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期；
议案1-4：限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
议案1-5：限制性股票的授予与解除限售条件；
议案1-6：限制性股票激励计划的调整方法和程序；
议案1-7：限制性股票的会计处理；
议案1-8：限制性股票激励计划的实施程序；
议案1-9：公司/激励对象各自的权利义务；
议案1-10：公司/激励对象发生异动的处理；
议案1-11：限制性股票回购注销原则。
议案2：关于《山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
议案3：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案
议案4：《关于注册资本增加并修改<公司章程>的议案》
议案5：《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 昇辉科技 |
| 公告日期 | 2017-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：2016年度董事会工作报告
议案2: 2016年度监事会工作报告
议案3：2016年度财务决算报告
议案4：关于公司2016年年度报告及摘要的议案
议案5：2016年度利润分配预案
议案6：关于2017年度公司董事、监事薪酬方案的议案
议案7：关于续聘公司2017年度审计机构的议案
议案8：关于公司向银行申请授信额度的议案
议案9：关于回购注销部分限制性股票的议案
议案10：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 昇辉科技 |
| 公告日期 | 2016-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于调整部分募投项目进度的议案》
议案2《山东鲁亿通智能电气股份有限公司关于<提名董事候选人>的议案》
议案3《关于修改<公司章程>的议案》
议案4《关于修改<内部控制制度（上册）>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 昇辉科技 |
| 公告日期 | 2016-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1：《关于<山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
议案1-1：激励对象的确定依据和范围
议案1-2：限制性股票的来源、数量和分配；
议案1-3：激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
议案1-4：限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
议案1-5：限制性股票的授予与解锁条件；
议案1-6：激励计划的调整方法和程序；
议案1-7：限制性股票会计处理；
议案1-8：激励计划的实施、授予及解锁程序；
议案1-9：公司/激励对象各自的权利义务；
议案1-10：公司/激励对象发生异动的处理；
议案1-11：限制性股票回购注销原则。
议案2：《关于<山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案3：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 昇辉科技 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：2015年度董事会工作报告
议案2: 2015年度监事会工作报告
议案3：2015年度财务决算报告
议案4：关于公司2015年年度报告及摘要的议案
议案5：2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案
议案6：关于2016年度公司董事、监事薪酬方案的议案
议案7：关于续聘公司2016年度审计机构的议案
议案8：关于公司向银行申请授信额度的议案
议案9：关于重新修订《股东大会议事规则》的议案
议案10：关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 昇辉科技 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于调整部分募集资金投资项目的议案》
2.《关于将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 昇辉科技 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议以下议案：
1.《2014年度董事会工作报告》
2.《2014年度监事会工作报告》
3.《2014年度财务决算报告》
4.《2014年度利润分配预案》
5.《2014年度内部控制自我评价报告》
6.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
7.《关于公司向银行申请授信额度的议案》
8.《关于2015年度董事、监事薪酬的议案》
（二）听取独立董事2014年年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配