| 股东大会通知 公告日期:2024-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2024-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
3.00 《关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2023-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 《选举何佳先生为公司第七届董事会非独立董事》
2.02 《选举牛鸿先生为公司第七届董事会非独立董事》
2.03 《选举林茂亮先生为公司第七届董事会非独立董事》
2.04 《选举赵久红先生为公司第七届董事会非独立董事》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 《选举王兵先生为公司第七届董事会独立董事》
3.02 《选举关易波先生为公司第七届董事会独立董事》
3.03 《选举林丹丹女士为公司第七届董事会独立董事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司(合肥康尔信电力系统有限公司)开展融资事项并为其提供担保的议案》
2.00 《关于控股子公司(易事特智能化系统集成有限公司)开展融资事项并为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2023-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司及子公司2023年度拟向银行及非银金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司2023年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司全资子、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保的议案》
9.00 《关于公司董事2022年度薪酬/津贴情况及2023年度薪酬/津贴标准的议案》
9.01 董事长何佳先生2022年度薪酬情况
9.02 董事肖大志先生2022年度薪酬情况
9.03 董事牛鸿先生2022年度薪酬情况
9.04 董事、董事会秘书赵久红先生2022年度薪酬情况
9.05 独立董事王兵先生2022年度津贴情况
9.06 独立董事关易波先生2022年度津贴情况
9.07 独立董事林丹丹女士2022年度津贴情况
10.00 《关于公司监事2023年度薪酬标准的议案》
11.00 《关于公司续聘2023年年度审计机构的议案》
12.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
13.00 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
14.00 《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
15.00 《关于公司2022年度计提减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2023-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司申请银行授信并为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2022-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司(合肥康尔信电力系统有限公司)开展融资事项并为其提供担保的议案》
2.00 《关于公司控股子公司(易事特智能化系统集成有限公司)开展融资事项并为其提供担保的议案》
3.00 《关于全资子、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度财务决算报告》
3.00 《2021年年度报告及其摘要》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司及子公司2022年度向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于2022年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于向第一大股东借款暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬标准的议案》(需逐项审议)
9.01 董事长何佳先生2021年度薪酬
9.02 董事肖大志先生2021年度薪酬
9.03 董事牛鸿先生2021年度薪酬
9.04 董事、董事会秘书赵久红先生2021年度薪酬
9.05 独立董事王兵先生2021年度津贴
9.06 独立董事关易波先生2021年度津贴
9.07 独立董事林丹丹女士2021年度津贴
10.00 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
11.00 《2021年度监事会工作报告》
12.00 《关于公司第六届监事会2022年度监事薪酬的议案》
13.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《易事特集团股份有限公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《易事特集团股份有限公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于全资子公司及合并范围内下属公司开展融资业务并为其提供担保的议案》
5.00 《关于中能易电增资扩股暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2021-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司开展融资业务并为其提供担保的议案》
2.00 《关于全资子公司申请银行授信并为其提供担保的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2021-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司(易事特智能化系统集成有限公司)开展融资事项并为其提供担保的议案》
2.00 《关于控股子公司(合肥康尔信电力系统有限公司)开展融资事项并为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2021-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2021-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于再次调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
1.01 《发行股票种类和面值》
1.02 《发行方式和时间》
1.03 《发行价格及定价方式》
1.04 《发行数量》
1.05 《发行对象》
1.06 《限售期安排》
1.07 《募集资金总额及用途》
1.08 《滚存未分配利润安排》
1.09 《上市地点》
1.10 《决议有效期》
2.00 《关于公司向特定对象发行A股股票预案(第三次修订稿)的议案》
3.00 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行A股股票论证分析报告(第三次修订稿)的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(第三次修订稿)的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
8.00 《关于向第一大股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度财务决算报告》
3.00 《2020年年度报告及其摘要》
4.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司及子公司2021年度向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于2021年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司董事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬标准的议案》(需逐项审议)
8.01 董事长何佳先生(现任)2020年度薪酬
8.02 董事肖大志先生(现任)2020年度薪酬
8.03 董事牛鸿先生(现任)2020年度薪酬
8.04 董事、董事会秘书赵久红先生(现任)2020年度薪酬
8.05 独立董事王兵先生(现任)2020年度津贴
8.06 独立董事关易波先生(现任)2020年度津贴
8.07 独立董事林丹丹女士(现任)2020年度津贴
8.08 副董事长、副总经理徐海波先生(时任)2020年度薪酬
8.09 董事(时任)、副总经理于玮先生(现任)2020年度薪酬
8.10 董事戴宝锋先生(时任)2020年度薪酬
8.11 独立董事高香林先生(时任)2020年度津贴
8.12 独立董事魏龙先生(时任)2020年度津贴
8.13 独立董事周润书先生(时任)2020年度津贴
9.00 《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
10.00 《2020年度监事会工作报告》
11.00 《关于公司第六届监事会2021年度监事薪酬的议案》
12.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2021-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于再次调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
1.01 《发行股票种类和面值》
1.02 《发行方式和时间》
1.03 《发行价格及定价方式》
1.04 《发行数量》
1.05 《发行对象》
1.06 《限售期安排》
1.07 《募集资金总额及用途》
1.08 《滚存未分配利润安排》
1.09 《上市地点》
1.10 《决议有效期》
2.00 《关于公司向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
3.00 《关于公司向特定对象发行A股股票论证分析报告(二次修订稿)的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
5.00 《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 《发行股票种类和面值》
2.02 《发行方式和时间》
2.03 《发行价格及定价方式》
2.04 《发行数量》
2.05 《发行对象》
2.06 《限售期安排》
2.07 《募集资金总额及用途》
2.08 《滚存未分配利润安排》
2.09 《上市地点》
2.10 《决议有效期》
3.00 《关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行A股股票论证分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
8.00 《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2020-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司开展融资事项并为其提供担保的议案》
2.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 《选举肖大志先生为公司第六届董事会非独立董事》
3.02 《选举牛鸿先生为公司第六届董事会非独立董事》
3.03 《选举何佳先生为公司第六届董事会非独立董事》
3.04 《选举赵久红先生为公司第六届董事会非独立董事》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 《选举关易波先生为公司第六届董事会独立董事》
4.02 《选举王兵先生为公司第六届董事会独立董事》
4.03 《选举林丹丹女士为公司第六届董事会独立董事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2020-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司控股子公司开展融资事项并为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2020-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《易事特集团股份有限公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《易事特集团股份有限公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度财务决算报告》
3.00 《2019年年度报告及其摘要》
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司及子公司2020年度向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于2020年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司董事2019年度薪酬情况及2020年薪酬标准的议案》(需逐项审议)
9.01 董事长何佳先生2019年度薪酬
9.02 董事、副总裁徐海波先生2019年度薪酬
9.03 董事、副总裁于玮先生2019年度薪酬
9.04 董事戴宝锋先生2019年度薪酬
9.05 独立董事高香林先生2019年度津贴
9.06 独立董事魏龙先生2019年度津贴
9.07 独立董事周润书先生2019年度津贴
10.00 《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
11.00 《2019年度监事会工作报告》
12.00 《关于公司第五届监事会2020年度监事薪酬的议案》
13.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
14.00 《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2020-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 《发行股票种类和面值》
2.02 《发行方式和时间》
2.03 《发行价格及定价方式》
2.04 《发行数量》
2.05 《发行对象》
2.06 《限售期安排》
2.07 《募集资金总额及用途》
2.08 《滚存未分配利润安排》
2.09 《上市地点》
2.10 《决议有效期》
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
5.00 《关于公司创业板非公开发行A股股票论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司创业板非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
8.00 《关于未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票具体事宜的议案》
10.00 《关于为新能源汽车充电业务合作对象提供回购担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2019-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免控股股东、实际控制人股份锁定承诺的议案》
2.00 《关于债权转让暨关联交易的议案》
3.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
4.00 《关于终止非公开发行优先股事项的议案》
5.00 《关于为参股公司融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2019-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司融资事项提供担保的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2019-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司对外投资暨接受关联方担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
2.00 《关于全资子公司开展融资事项并为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行优先股方案的议案》
2.01 本次发行优先股的种类和数量
2.02 发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行
2.03 票面金额、发行价格或定价原则
2.04 票面股息率或其确定原则
2.05 优先股股东参与分配利润的方式
2.06 回购条款
2.07 表决权的限制
2.08 表决权的恢复
2.09 清偿顺序及清算方法
2.10 信用评级情况及跟踪评级安排
2.11 担保方式及担保主体
2.12 本次优先股发行后上市交易或转让的安排
2.13 募集资金用途
2.14 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司非公开发行优先股预案的议案》
4.00 《关于非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案》
5.00 《关于公司非公开发行优先股的论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司非公开发行优先股募集资金运用的可行性分析报告的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于未来三年(2019-2021)股东回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行优先股具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度财务决算报告》
3.00 《2018年年度报告及其摘要》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司及子公司2019年度向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于2019年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司董事2018年度薪酬情况及2019年薪酬标准的议案》(需逐项审议)
9.01 董事长(现任)何佳先生2018年度薪酬
9.02 董事长、总裁(时任)何思模先生2018年度薪酬
9.03 董事、副总裁徐海波先生2018年度薪酬
9.04 董事、副总裁于玮先生2018年度薪酬
9.05 董事戴宝锋先生2018年度薪酬
9.06 独立董事高香林先生2018年度津贴
9.07 独立董事魏龙先生2018年度津贴
9.08 独立董事周润书先生2018年度津贴
10.00 《关于续聘公司2019年度会计师事务所的议案》
11.00 《关于为分布式光伏电站合作对象提供担保的议案》
12.00 《关于公司控股子公司开展融资事项并为其提供担保的议案》
13.00 《关于为金昌国能太阳能发电有限公司提供担保的议案》
14.00 《2018年度监事会工作报告》
15.00 《关于公司第五届监事会2019年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2019-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司的全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜期限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2018-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免控股股东、实际控制人及一致行动人股份锁定承诺的议案》
2.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
3.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、增加经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于拟变更公司部分高管职务并相应修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2018-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司提供担保的议案》
2.00 《关于提名公司董事候选人的议案》
3.00 《关于增加为子公司融资租赁业务提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2018-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度财务决算报告》
3.00 《2017年年度报告及其摘要》
4.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信额度的议案》
6.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于2018年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司董事2017年度薪酬情况及2018年薪酬标准的议案》(需逐项审议)
9.01 董事长、总经理何思模先生2017年度薪酬
9.02 董事、副总经理徐海波先生2017年度薪酬
9.03 董事、副总经理于玮先生2017年度薪酬
9.04 董事戴宝锋先生2017年度薪酬
9.05 独立董事高香林先生2017年度津贴
9.06 独立董事魏龙先生2017年度津贴
9.07 独立董事周润书先生2017年度津贴
10.00 《关于续聘公司2018年度会计师事务所的议案》
11.00 关于制定<未来三年（2018-2020）股东回报规划>的议案》
12.00 《2017年度监事会工作报告》
13.00 《关于公司第五届监事会2018年度监事薪酬的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于为子公司融资租赁业务提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为菏泽神州节能环保服务有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于为参股公司融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2018-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2017-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》
3、审议《关于公司签订附生效条件的<易事特集团股份有限公司支付现金购买资产协议>的议案》
4、审议《<易事特集团股份有限公司支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议>的议案》
5、审议《关于签署<支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
6、逐项审议《关于修订重大资产重组方案的议案》
6.1交易对方
6.2标的资产
6.3审计、评估基准日
6.4交易价格
6.5交易对价的支付
6.6过渡期损益安排
6.7业绩承诺及补偿安排
6.8奖励安排
6.9本次交易决议的有效期
7、审议《关于<易事特集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
8、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
9、审议《关于本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案》
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方案与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
13、审议《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案》
14、审议《关于本次交易不构成重组上市的议案》
15、审议《关于停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2017-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于重大资产重组进展暨申请公司股票延期复牌的议案》
2.00《关于向控股股东增加借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2017-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司淮北易电新能源科技有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《易事特集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
2、审议《易事特集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
5.00《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》
5.01选举何思模先生为公司第五届董事会非独立董事
5.02选举徐海波先生为公司第五届董事会非独立董事
5.03选举于玮先生为公司第五届董事会非独立董事
5.04选举戴宝锋先生为公司第五届董事会非独立董事
6、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的
议案》
6.1 选举魏龙先生为公司第五届董事会独立董事
6.2 选举高香林先生为公司第五届董事会独立董事
6.3 选举周润书先生为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2017-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》；
2、《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》；
2.1、发行规模
2.2、票面金额
2.3、发行方式
2.4、债券期限
2.5、债券利率及其确定方式
2.6、发行方式及发行对象
2.7、募集资金用途
2.8、担保方式
2.9、债券转让事宜
2.10、向公司股东配售的安排
2.11、偿债保障措施
2.12、决议有效期
3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的提案》。
4、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》（独立董事将在股东大会上作述职报告）
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年年度报告及其摘要》
5、《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于公司及子公司2017年度向银行申请授信额度的议案》
7、《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》
8、《关于公司2016年度关联交易情况并预计2017年度关联交易的议案》
9、《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
9.1、董事长、总经理何思模先生2016年度薪酬
9.2、董事、副总经理徐海波先生2016年度薪酬
9.3、董事、副总经理于玮先生2016年度薪酬
9.4、董事戴宝锋先生2016年度薪酬
9.5、独立董事刘勇先生2016年度津贴
9.6、独立董事高香林先生2016年度津贴
9.7、独立董事魏龙先生2016年度津贴
9.8、独立董事周润书先生2016年度津贴
9.9、董事会秘书、副总经理赵久红先生2016年度薪酬
9.10、副总经理陈永华先生2016年度薪酬
9.11、财务总监张顺江先生2016年度薪酬
10、《关于续聘公司2017年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2017-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于实际控制人为公司向兴业国际信托有限公司申请的信托贷款提供担保暨关联交易的议案》；
2、《关于公司与广东粤财信托有限公司签署<信托贷款合同>暨关联交易的议案》；
3、《关于实际控制人为公司向广东粤财信托有限公司申请的信托贷款提供担保暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2016-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
2.1、发行规模
2.2、票面金额
2.3、发行方式
2.4、债券期限
2.5、债券利率及其确定方式
2.6、发行对象
2.7、募集资金用途
2.8、担保方式
2.9、债券的上市
2.10、向公司股东配售的安排
2.11、偿债保障措施
2.12、决议有效期
3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的提案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2016-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2016-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
议案2《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
议案3《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
议案4《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案5《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2016-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于为联营企业融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2016-02-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年年度报告及其摘要》
5、《关于2015年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及子公司2016年度向银行申请授信额度的议案》
7、《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》
8、《关于公司2015年度关联交易情况并预计2016年度关联交易的议案》
9、《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
9.1、董事长、总经理何思模先生2015年度薪酬
9.2、董事、副总经理徐海波先生2015年度薪酬
9.3、董事、副总经理于玮先生2015年度薪酬
9.4、董事戴宝锋先生2015年度薪酬
9.5、独立董事刘勇先生2015年度津贴
9.6、独立董事高香林先生2015年度津贴
9.7、独立董事魏龙先生2015年度津贴
9.8、董事会秘书、副总经理赵久红先生2015年度薪酬
9.9、副总经理陈永华先生2015年度薪酬
9.10、原副总经理胡志强先生2015年度薪酬
9.11、财务总监张顺江先生2015年度薪酬
10、《关于续聘公司2016年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2016-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关承诺的议案》
2、《<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于发行理财直接融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2015-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2015-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象
2.4发行数量
2.5发行价格及定价方式
2.6限售期
2.7募集资金数量及用途
2.8本次发行前滚存利润安排
2.9上市安排
2.10决议的有效期限
3《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2015-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于申请发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2015-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于确定剩余募集资金投资项目的议案》
2、《关于变更公司名称的议案》
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2015-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2015-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司经营范围的议案》；
2、《关于修改＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
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| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
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| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2014年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
7、《关于制定<2015年-2017年股东回报规划>的议案》
8、《关于公司及子公司2015年度向银行申请授信的议案》
9、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于公司2014年度关联交易情况并预计2015年度关联交易的议案》
11、《关于终止部分募投项目的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》
13、《关于公司薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-16 |
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| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2015-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对全资子公司易事特电力系统技术有限公司减资的议案》
2、《关于<公司2015年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于调整公司经营范围的议案》
5、《关于修改＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-21 |
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| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2014-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于制定＜募集资金使用实施细则＞的议案》
3、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-26 |
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| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2014-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司及子公司2014年度向银行申请增加综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-25 |
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| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2014-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2014年半年度资本公积金转增股本预案的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-11 |
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| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2014-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
（1）提名何思模先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
（2）提名徐海波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
（3）提名戴宝锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
（4）提名于玮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
（5）提名李勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人
（6）提名刘勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人
（7）提名高香林先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2、审议《关于募集资金项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
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| 公司名称 | 易事特 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度报告及其摘要》
2、《2013年度董事会工作报告》
3、《2013年度监事会工作报告》
4、《公司2013年度财务决算报告》
5、2013年度利润分配方案
6、《2013年度内部控制自我评价报告》
7、《2014年度使用自有资金购买理财产品的议案》
8、《2013年度公司关联方交易情况的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司董事2013年度薪酬的议案》
（1）董事何思模先生薪酬
（2）董事徐海波先生薪酬
（3）董事张晔女士薪酬
（4）董事王庆先生薪酬
（5）董事戴宝锋先生薪酬
（6）独立董事何镜清先生薪酬
（7）独立董事张国军先生薪酬
（8）独立董事李勇先生薪酬
（9）独立董事刘勇先生薪酬
11、《关于修改公司章程的议案》；
12、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
选举杨钦先生为非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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