| 股东大会通知 公告日期:2024-03-25 |
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| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2024-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于确认公司2023年董事薪酬或津贴及2024年薪酬或津贴方案的议案》
7.00 《关于确认公司2023年监事薪酬及2024年薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》
10.00 《关于公司拟向子公司提供担保的议案》
11.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-25 |
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| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2024-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》
3.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
4.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举吉明军为公司第四届董事会非独立董事
4.02 选举陈忠兵为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-18 |
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| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2023-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》
3.00 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-27 |
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| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2023-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年独立董事述职报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》
7.00 《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》
8.00 《关于2023年度公司拟向子公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司2022年日常关联交易确认及2023年日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于确认公司2022年董事薪酬或津贴及2023年薪酬或津贴方案的议案》
11.00 《关于确认公司2022年监事薪酬及2023年薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与中铁财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>及经营范围的议案》
3.00 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
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| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟定公司独立董事津贴的议案》
2.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
3.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年独立董事述职报告的议案》
5.00 《关于公司2021年监事会工作报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于公司2021年度拟不进行利润分配的议案》
8.00 《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》
9.00 《关于2022年度公司拟向子公司提供总额不超过人民币15亿元担保的议案》
10.00 《关于公司2021年日常关联交易确认及2022年日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于公司债权转让暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况的的议案》
13.00 《关于改选第四届监事会股东代表监事的议案》
累积投票提案 提案14为等额选举
14.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
14.01 选举王玉生先生为公司第四届董事会非独立董事
14.02 选举杨煜先生为公司第四届董事会非独立董事
14.03 选举汪平先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
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| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与中铁信托有限责任公司开展资产证券化业务暨关联交易的议案》
累积投票提案 提案2、3、4为等额选举
2.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举孙志强为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举安振山为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举王秋艳为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举李宏为公司第四届董事会非独立董事
2.05 选举范经华为公司第四届董事会非独立董事
2.06 选举林承朝为公司第四届董事会非独立董事
3.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3.01 选举陶杨为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举祝磊为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举于增彪为公司第四届董事会独立董事
4.00 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
4.01 选举张亚君为公司第四届监事会股东代表监事
4.02 选举刘明为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-07 |
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| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2021-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2021-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司通过中铁商业保理有限公司供应链金融平台开展E信业务暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司与中铁资本有限公司开展资产证券化业务暨关联交易的议案》
3.00 《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
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| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年独立董事述职报告的议案》
4.00 《关于公司2020年监事会工作报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2021年度公司及子公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》
8.00 《关于2021年度公司拟向子公司提供总额不超过人民币15亿元担保的议案》
9.00 《关于公司2020年日常关联交易确认及2021年日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司2021年度预算目标及各单位预算指标的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-24 |
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| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2020-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2020-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与中铁财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的关联交易议案》
2.00 《关于关联交易追认及增加2020年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-20 |
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| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2020-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相关工商变更登记事项的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
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| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相关工商变更登记事项的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
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| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于2020年度公司及子公司申请金融机构授信额度的议案》
9.00 《关于2020年度公司拟向子公司提供总额不超过人民币15亿元担保的议案》
10.00 《关于公司2019年度日常关联交易确认的议案》
11.00 《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2019-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2019年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于2019年度公司及子公司申请金融机构授信额度的议案》
9.00 《关于2019年度公司拟向子公司提供总额不超过人民币15亿元担保的议案》
10.00 《关于公司2018年度日常关联交易确认的议案》
11.00 《关于公司2019年度日常关联交易计划的议案》
12.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2019-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2018-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2018-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2018年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于2018年度公司及子公司申请金融机构授信额度的议案》
9.00 《关于2018年度公司拟向子公司提供总额不超过人民币15亿元担保的议案》
10.00 《关于公司2017年度日常关联交易确认的议案》
11.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
12.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
12.01 提名孙志强为公司第三届董事会非独立董事候选人
12.02 提名王秋艳为公司第三届董事会非独立董事候选人
12.03 提名王玉莲为公司第三届董事会非独立董事候选人
12.04 提名孙岩为公司第三届董事会非独立董事候选人
13.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
13.01 提名王炳明为公司第三届董事会独立董事候选人
13.02 提名李冬梅为公司第三届董事会独立董事候选人
13.03 提名林萌为公司第三届董事会独立董事候选人
14.00 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
14.01 提名张晓峰为公司第三届监事会股东代表监事候选人
14.02 提名刘明为公司第三届监事会股东代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2018-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司2018年度日常关联交易计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2018-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用募集资金对子公司增资的议案》
2.00 《关于向全资子公司增资的公告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2017-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2017-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2017-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司符合配股发行条件的议案》
议案2《关于公司2017年度配股发行方案的议案》
议案2.1《股票种类和面值》
议案2.2《发行方式》
议案2.3《配股基数、比例和数量》
议案2.4《定价原则及配股价格》
议案2.5《配售对象》
议案2.6《本次配股前滚存未分配利润的分配方案》
议案2.7《发行时间》
议案2.8《承销方式》
议案2.9《募集资金数量及用途》
议案2.10《决议有效期》
议案3《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》
议案4《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告的议案》
议案5《关于公司2017年配股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
议案6《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
议案7《相关主体关于公司本次配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
议案8《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案9《关于公司聘请2017年配股中介服务机构的议案》
议案10《关于授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
2《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6《关于公司2017年度董事薪酬的议案》
7《关于公司2017年度监事薪酬的议案》
8《关于2017年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》
9《关于2017年度公司拟向子公司提供总额不超过人民币10亿元担保的议案》
10《关于公司2017年日常关联交易计划的议案》
11《关于<未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的议案》
12《关于聘任2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于更换会计师事务所的议案》
议案2《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2016-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2016-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于向全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2016年度董事薪酬的议案》
7 《关于公司2016年度监事薪酬的议案》
8 《关于2016年度公司及子公司申请银行授信的议案》
9 《关于2016年度公司拟向子公司提供总额不超过人民币5亿元担保的议案》
10 《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2015-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加2015年度公司及子公司银行授信额度的议案》
2 《关于关联方为公司及子公司增加2015年度关联担保额度的议案》
3 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-26 |
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| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2015-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
2 《关于关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2015-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
8 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
9 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
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| 公司名称 | 中铁装配 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2015年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2015年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司聘请2015年度审计机构的议案》
9、《关于2015年度公司及子公司申请银行授信的议案》
10、《关于2015年度公司拟向子公司提供总额不超过人民币2亿元担保的议案》
11、《关于确认公司2014年度日常关联交易及2015年度日常关联交易计划的议案》
12、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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