| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 永贵电器 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
累积投票提案 《关于补选公司独立董事的议案》
9.00 选举刘建先生为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
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| 公司名称 | 永贵电器 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 《本次发行证券的种类》
2.02 《发行规模》
2.03 《票面金额和发行价格》
2.04 《债券期限》
2.05 《债券利率》
2.06 《还本付息的期限和方式》
2.07 《转股期限》
2.08 《转股价格的确定及其调整》
2.09 《转股价格向下修正条款》
2.10 《转股股数确定方式》
2.11 《赎回条款》
2.12 《回售条款》
2.13 《转股后的股利分配》
2.14 《发行方式及发行对象》
2.15 《向原股东配售的安排》
2.16 《债券持有人会议相关事宜》
2.17 《本次募集资金用途》
2.18 《募集资金存管》
2.19 《担保事项》
2.20 《评级事项》
2.21 《本次发行可转债方案的有效期》
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
9.00 《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于修订〈董事会议事规则〉等公司制度的议案》
12.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
12.02 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
12.03 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
12.04 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
13.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 永贵电器 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
8.00 《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 非独立董事选举
10.01 选举范纪军先生为公司第五届董事会非独立董事
10.02 选举范正军先生为公司第五届董事会非独立董事
10.03 选举范永贵先生为公司第五届董事会非独立董事
10.04 选举李运明先生为公司第五届董事会非独立董事
11.00 独立董事选举
11.01 选举江靖先生为公司第五届董事会独立董事
11.02 选举蒋建林先生为公司第五届董事会独立董事
12.00 非职工代表监事选举
12.01 选举许秀秀女士为公司第五届监事会非职工代表监事
12.02 选举曹群女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 永贵电器 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 永贵电器 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 永贵电器 |
| 公告日期 | 2021-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司增补监事的议案》
2.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 永贵电器 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
13.00 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
14.00 《关于公司部分募投项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 永贵电器 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
累积投票提案 《关于公司董事会换届选举的议案》
11.00 非独立董事选举
11.01 选举范纪军先生为公司第四届董事会非独立董事
11.02 选举范正军先生为公司第四届董事会非独立董事
11.03 选举范永贵先生为公司第四届董事会非独立董事
11.04 选举李运明先生为公司第四届董事会非独立董事
12.00 独立董事选举
12.01 选举江靖先生为公司第四届董事会独立董事
12.02 选举朱国华先生为公司第四届董事会独立董事
12.03 选举蒋建林先生为公司第四届董事会独立董事
累积投票提案 《关于公司监事会换届选举的议案》
13.00 非职工代表监事选举
13.01 选举梁晓女士为公司第四届监事会非职工代表监事
13.02 选举曹群女士为公司第四届监事会非职工代表监事
14.00 《关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案》
15.00 《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 永贵电器 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
2.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 永贵电器 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于定向回购翊腾电子科技(昆山)有限公司原股东应补偿股份及现金返还的议案》
9.00 《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于补充确认2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 永贵电器 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
8.00 《关于公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于变更部分募集资金投向的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 永贵电器 |
| 公告日期 | 2018-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 永贵电器 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 选举范纪军先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举范正军先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举范永贵先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举李运明先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举涂海文先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 独立董事选举
2.01 选举耿磊先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举朱国华先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举肖红英女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 非职工代表监事选举
3.01 选举车菊红女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨润利女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 永贵电器 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》；
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；
6、《关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议
7、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》；
8、《关于变更募集资金用途的议案》；
9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
10、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 永贵电器 |
| 公告日期 | 2016-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
2、《关于全资子公司吸收合并的议案》；
3、《关于变更募集资金实施主体的议案》；
4、《关于提名涂海文为公司董事的议案》；
5、《关于新聘任董事、高级管理人员薪酬的议案》；
6、《关于修改<公司章程>、<董事会议事规则>、<对外投资管理制度>、<授权管理制度>并根据修改后的<公司章程>办理工商变更登记的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 永贵电器 |
| 公告日期 | 2016-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》
4《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
6《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7《关于公司2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
8《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
9《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
10《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
11《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
11.1.1（一）本次交易中的发行股份及支付现金购买资产1、标的资产及交易对方
11.1.2 2、标的资产的定价原则及交易价格
11.1.3 3、本次交易的支付方式
11.1.4 4、股票发行种类和面值
11.1.5 5、股票发行方式及发行对象
11.1.6 6、定价基准日和发行价格
11.1.7 7、发行数量
11.1.8 8、限售期安排
11.1.9 9、上市地点
11.1.10 10、标的资产过渡期损益安排
11.1.11 11、盈利预测补偿和业绩奖励
11.1.12 12、资产交割
11.2.1（二）本次交易中的募集配套资金1、股票发行种类和面值
11.2.2 2、股票发行对象
11.2.3 3、发行价格及定价原则
11.2.4 4、发行数量
11.2.5 5、配套募集资金用途
11.2.6 6、锁定期安排
11.2.7 7、上市地点
11.3（三）本次交易涉及的滚存未分配利润的处置
11.4（四）本决议有效期
12《关于<浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
13《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
14《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案》
15《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
16《关于签署附生效条件之<浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
17《关于本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
18《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告、备考财务报告及审阅报告、资产评估报告的议案》
19《关于公司聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金提供服务的议案》
20《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
21《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 永贵电器 |
| 公告日期 | 2015-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司股票申请延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 永贵电器 |
| 公告日期 | 2015-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<浙江永贵电器股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理浙江永贵电器股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 永贵电器 |
| 公告日期 | 2015-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
6 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7 《关于公司2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
8 《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》
9 《关于选举朱国华先生、肖红英女士为公司独立董事的议案》
9.1 选举朱国华先生为公司第二届董事会独立董事
9.2 选举肖红英女士为公司第二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 永贵电器 |
| 公告日期 | 2014-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金增资全资子公司的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 永贵电器 |
| 公告日期 | 2014-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 （一）发行股份及支付现金购买资产
2.1.1 1、交易对方
2.1.2 2、标的资产
2.1.3 3、标的资产定价原则及交易价格
2.1.4 4、现金支付
2.1.5 5、发行股份
2.1.5.1（1）发行股份种类和面值
2.1.5.2（2）发行对象及发行方式
2.1.5.3（3）定价基准日和发行价格
2.1.5.4（4）发行数量
2.1.5.5（5）锁定期安排
2.1.5.6（6）上市地点
2.1.6 6、过渡期损益
2.1.7 7、滚存利润分配
2.1.8 8、盈利预测补偿及业绩奖励
2.1.9 9、资产交割和违约责任
2.1.10 10、决议有效期
（二）发行股份募集配套资金
2.2.1 1、股票发行种类和面值
2.2.2 2、定价基准日及发行价格
2.2.3 3、发行数量
2.2.4 4、配套募集资金用途
2.2.5 5、锁定期安排
2.2.6 6、上市地点
2.2.7 7、决议有效期
3.《关于资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4.《关于本次资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
5.《关于公司本次资产重组构成关联交易的议案》
6.《关于<浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
7.《关于公司与北京博得交通设备股份有限公司股东签署附生效条件的<浙江永贵电器股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》
8.《关于公司与范纪军、范正军、长城证券有限责任公司签署附生效条件<股份认购协议>及其补充协议的议案》
9.《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》
10.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11.《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、盈利预测审核报告、评估报告的议案》
12.《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
13.《关于根据本次重大资产重组实施结果修订公司章程并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-15 |
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| 公司名称 | 永贵电器 |
| 公告日期 | 2014-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
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| 公司名称 | 永贵电器 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度报告全文及摘要》
4、《公司2013年度财务决算报告》
5、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-23 |
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| 公司名称 | 永贵电器 |
| 公告日期 | 2013-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》
（1）选举范纪军先生为公司第二届董事会非独立董事；
（2）选举范正军先生为公司第二届董事会非独立董事；
（3）选举范永贵先生为公司第二届董事会非独立董事；
（4）选举李运明先生为公司第二届董事会非独立董事；
（5）选举雷星晖先生为公司第二届董事会独立董事；
（6）选举程学枢先生为公司第二届董事会独立董事；
（7）选举耿磊先生为公司第二届董事会独立董事；
2、《关于监事会换届选举的议案》
（1）选举车菊红女士为公司第二届监事会股东代表监事；
（2）选举杨润利女士为公司第二届监事会股东代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
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| 公司名称 | 永贵电器 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》
2、《公司2012年度监事会工作报告》
3、《公司2012年度报告全文及摘要》
4、《公司2012年度财务决算报告》
5、《关于公司2012年度利润分配方案的议案》
6、《关于2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》
8、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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