| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于独立董事津贴的议案
7.00 关于向多家银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
9.00 关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案
10.00 关于向子公司提供借款展期的议案
11.00 关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案
12.00 关于确定董事长薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》并办理登记备案的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于独立董事津贴的议案
7.00 关于公司续聘财务审计机构的议案
8.00 关于向多家银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
10.00 关于修订《公司章程》并办理登记备案的议案
11.00 关于修改公司《关联交易决策制度》的议案
12.00 关于修改公司《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-08 |
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| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2022-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于确定董事长薪酬的议案
2.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
3.00 关于减少注册资本、修改《公司章程》并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于独立董事津贴的议案
7.00 关于公司续聘财务审计机构的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
9.00 关于向多家银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案
10.01 选举周志强为公司第五届监事会股东代表监事
11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 选举袁征为公司第五届董事会非独立董事
11.02 选举王正民为公司第五届董事会非独立董事
11.03 选举李元平为公司第五届董事会非独立董事
11.04 选举王冲为公司第五届董事会非独立董事
12.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
12.01 选举郑卫茂为公司第五届董事会独立董事
12.02 选举戴雪光为公司第五届董事会独立董事
12.03 选举鲁旭波为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向多家银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举袁征为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举王正民为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举李元平为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举王冲为公司第五届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举郑卫茂为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举戴雪光为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举鲁旭波为公司第五届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案
4.01 选举周志强为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
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| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举戴雪光为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-25 |
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| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2021-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举李元平担任公司董事的议案》
2.00 《关于公司申请浦东新区大企业总部的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-05 |
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| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2021-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举郑卫茂为公司独立董事的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于减少注册资本、修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于独立董事津贴的议案》
7.00 《关于公司续聘财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
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| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止宁波深策胜博科技有限公司相关业绩承诺、业绩奖励及补偿义务的议案》
2.00 《关于向大连银行申请调整并购贷期限并继续提供相关担保的议案》
3.00 《关于向多家银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2020-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举王冲担任公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-04 |
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| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2020-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增选代明为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2020-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金数量和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行决议有效期
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
6.00 《关于引进战略投资者并签署战略合作协议的议案》
6.01 引进高瓴资本作为战略投资者并签署战略合作协议
6.02 引进淡马锡富敦投资作为战略投资者并签署战略合作协议
7.00 《关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7.01 与高瓴资本签署附条件生效的股份认购协议
7.02 与淡马锡富敦投资签署附条件生效的股份认购协议
8.00 《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
10.00 《相关主体关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺函的议案》
11.00 《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度决算报告>的议案》
4.00 《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》
5.00 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于独立董事津贴的议案》
7.00 《关于公司续聘财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2020-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.01 本次股权激励计划的目的
1.02 本次股权激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 股票期权的来源、数量和分配
1.05 本次股权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期
1.06 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
1.07 股票期权的获授条件、行权条件和行权安排
1.08 本次股权激励计划的调整方法和程序
1.09 股票期权会计处理
1.10 本次股权激励计划的实施、授予及行权程序
1.11 公司/激励对象各自的权利义务
1.12 公司/激励对象发生异动的处理
2.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2019-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2019-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.01 本次股权激励计划的目的
1.02 本次股权激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 限制性股票的来源、数量和分配
1.05 本次股权激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期
1.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.07 限制性股票的授予与解除限售条件
1.08 本次股权激励计划的调整方法和程序
1.09 限制性股票会计处理
1.10 本次股权激励计划的实施、授予及解除限售程序
1.11 公司/激励对象各自的权利义务
1.12 公司/激励对象发生异动的处理
1.13 限制性股票回购注销原则
2.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度决算报告>的议案》
4.00 《关于<2018年度报告及摘要>的议案》
5.00 《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于独立董事津贴的议案》
7.00 《关于续聘财务审计机构的议案》
8.00 《关于变更经营范围、变更注册资本、修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2019-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
(1) 选举袁征为公司第四届董事会非独立董事
(2) 选举张峥为公司第四届董事会非独立董事
(3) 选举严航为公司第四届董事会非独立董事
(4) 选举王正民为公司第四届董事会非独立董事
2 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
(1) 选举于成磊为公司第四届董事会独立董事
(2) 选举鲁旭波为公司第四届董事会独立董事
(3) 选举李明文为公司第四届董事会独立董事
3 《关于公司监事会换届选举的议案》
(1) 选举周志强为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2018-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2018-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举张峥担任公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2018-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于同意出售全资子公司易生科技100%股权的议案》
2 《关于同意公司与交易对方签署与本次交易相关协议的议案》
3 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
4 《关于公司向大连银行申请并购贷款并提供相应担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2018-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司申请融资授信暨为其提供担保的议案》
2 《关于公司变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2017年度决算报告>的议案》；
4 《关于<2017年度报告及摘要>的议案》
5 《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
6 《关于独立董事津贴的议案》
7 《关于非独立董事薪酬的议案》
8 《关于续聘财务审计机构的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2018-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
（2）《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
（3）《关于向部分银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；
（2）《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
（3）《关于<2016年度决算报告>的议案》；
（4）《关于<2016年度报告及摘要>的议案》；
（5）《关于2016年度利润分配预案的议案》；
（6）《关于独立董事津贴的议案》；
（7）《关于非独立董事薪酬的议案》；
（8）《关于续聘财务审计机构的议案》；
（9）《关于变更经营范围、修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2017-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于变更经营范围、变更注册资本、修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2016-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于增补选举独立董事候选人的议案》；
（2）《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于<2016年度中期利润分配预案>的议案》
（2）《关于公司申请浦东新区区域性总部的议案》
（3）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（4）《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2016-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于变更经营范围、修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2016-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更注册资本、修改<公司章程>并授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；
（2）《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；
（3）《关于<2015年度决算报告>的议案》；
（4）《关于<2015年度报告及摘要>的议案》；
（5）《关于2015年度利润分配预案的议案》；
（6）《关于独立董事津贴的议案》；
（7）《关于非独立董事薪酬的议案》；
（8）《关于续聘财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
（1）选举秦杰为公司第三届董事会非独立董事；
（2）选举袁征为公司第三届董事会非独立董事；
（3）选举汪立为公司第三届董事会非独立董事；
（4）选举李建祥为公司第三届董事会非独立董事；
2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
（1）选举原红旗为公司第三届董事会独立董事；
（2）选举鲁旭波为公司第三届董事会独立董事
（3）选举于成磊为公司第三届董事会独立董事。
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举周志强为公司第三届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2016-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》；
（2）《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
（2.1）本次交易整体方案；
（2.2）本次收购方案的交易对方及标的资产；
（2.3）本次收购方案的标的资产的价格及定价依据；
（2.4）本次收购方案的交易对价支付方式；
（2.5）本次收购方案的发行股票种类和面值；
（2.6）本次收购方案的定价基准日及发行价格；
（2.7）本次收购方案的调价机制；
（2.8）本次收购方案的发行数量；
（2.9）本次收购方案的股份锁定期；
（2.10）本次交易前公司滚存未分配利润的处置；
（2.11）本次收购方案的上市安排；
（2.12）本次收购方案的损益归属；
（2.13）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
（2.14）决议的有效期；
（2.15）本次配套融资的发行方式；
（2.16）本次配套融资的发行股票种类和面值；
（2.17）本次配套融资的发行对象和认购方式；
（2.18）本次配套融资的定价基准日及发行价格；
（2.19）本次配套融资的配套募集资金金额；
（2.20）本次配套融资的发行数量；
（2.21）本次配套融资的募集配套资金用途；
（2.22）本次配套融资的锁定期安排；
（2.23）本次发行前公司滚存未分配利润的处置；
（2.24）本次配套融资的上市安排；
（2.25）本次配套融资的决议有效期；
（3）《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
（4）《关于公司本次交易构成关联交易的议案》；
（5）《关于<上海凯利泰医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（6）《关于公司与宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限合伙）签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于公司与上海驿安投资中心（有限合伙）、上海淳贺投资管理合伙企业（有限合伙）、林伟及乔银玲签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》；
（7）《关于公司与平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、深圳市鸿力金通投资管理企业（有限合伙）及沈静签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》；
（8）《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》；
（9）《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；
（10）《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
（11）《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
（12）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
（13）《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》；
（14）《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施》；
（15）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；
（16）《关于修改<上海凯利泰医疗科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
（17）《关于<2016-2018分红回报规划>的议案》；
（18）《关于变更注册资本、经营范围、修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2015-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2015-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于增补选举独立董事的议案》；
（2）《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》；
（2）《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
（3）《关于<2014年度决算报告>的议案》；
（4）《关于<2014年年度报告及摘要>的议案》
（5）《关于<2014年度利润分配预案>的议案》
（6）《关于确定独立董事津贴的议案》
（7）《关于确定董事薪酬的议案》
（8）《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2015-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1）《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 股票期权的股票来源；
1.3 股票期权的股票数量和分配；
1.4 股票期权行权价格及其确定方法；
1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期；
1.6 股票期权的获授条件、行权条件和行权安排；
1.7 股票期权的调整方法与程序；
1.8 会计处理与业绩影响；
1.9 股权激励计划的实施程序及激励对象行权程序；
1.10 公司与激励对象的权利与义务；
1.11 激励计划变更、终止和其他事项。
（2）《关于制定公司股票期权激励计划考核实施办法的议案》；
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2014-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；
（2）《关于公司本次重大资产重组方案的议案》；
（2.01）本次重大资产重组的方式
（2.02）目标股权
（2.03）交易主体
（2.04）本次重大资产重组的交易价格及定价依据
（2.05）审计、评估基准日
（2.06）过渡期间损益的归属
（2.07）转让价款支付进度
（2.08）标的资产办理权属转移的合同义务与违约责任
（2.09）决议有效期
（3）《关于公司与上海鼎亮星诚投资中心（有限合伙）签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》；
（4）《关于<上海凯利泰医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（5）《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；
（6）《关于选聘公司本次重大资产重组相关中介机构的议案》；
（7）《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案》；
（8）《关于使用部分募投项目结余资金收购易生科技（北京）有限公司股权及永久性补充流动资金的议案》；
（9）《关于同意易生科技43.05%股权转让相关事宜的议案》；
（10）《关于公司向民生银行申请并购贷款并提供相应担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2014-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于调整首次公开发行股份募投项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2014-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于选举鲁旭波担任独立董事的议案》；
（2）《关于选举李建祥担任公司董事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
（2）《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
（3）《关于<2013年度决算报告>的议案》；
（4）《关于<2013年年度报告及摘要>的议案》
（5）《关于<2013年度利润分配预案>的议案》
（6）《关于确定独立董事津贴的议案》
（7）《关于确定董事薪酬的议案》
（8）《关于续聘财务审计机构的议案》
（9）《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2013-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
（2）《关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；
（2.01）本次重大资产重组的方式
（2.02）交易标的
（2.03）交易对方
（2.04）交易标的的价格及定价依据
（2.05）相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
（2.06）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（2.07）发行股票的种类和面值
（2.08）发行方式、发行对象及认购方式
（2.09）发行股份的定价原则及发行价格
（2.10）发行数量
（2.11）锁定期安排
（2.12）拟上市地点
（2.13）滚存未分配利润的安排
（2.14）配套募集资金用途
（2.15）决议有效期
（3）《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
（4）《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
（5）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》；
（6）《关于签订重组相关协议的议案》；
（7）《关于<上海凯利泰医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（8）《关于签署<非公开发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协议>的议案》；
（9）《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；
（10）《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2013-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于使用超募资金及银行配套贷款收购易生科技（北京）有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
（1）选举公司第二届董事会非独立董事；
①选举JAY QIN（秦杰）为公司第二届董事会董事
②选举袁征为公司第二届董事会董事
③选举李广新为公司第二届董事会董事
④选举PHILIP LI WANG（汪立）为公司第二届董事会董事
（2）选举公司第二届董事会独立董事
①选举原红旗为公司第二届董事会独立董事
②选举陈明夏为公司第二届董事会独立董事
③选举MICHAEL WEICHUN ZHANG(张维淳)为公司第二届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举周志强为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2013-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》
议案2、《关于<2012年度决算报告>的议案》
议案3、《关于<2012年度报告及摘要>的议案》
议案4、《关于<2012年度利润分配预案>的议案》
议案5、《关于独立董事津贴的议案》
议案6、《关于续聘财务审计机构的议案》
议案7、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
议案8、《关于制订公司<累积投票制度>的议案》
议案9、《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》
议案10、《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2012-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘任陈明夏先生担任独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 凯利泰 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
4、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
5、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
6、审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
7、审议《关于修订<上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程>的议案》；
8、审议《2012年度中期利润分配方案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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发行与分配