| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于2023年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
7.00 关于聘请2024年度财务及内部控制审计机构的议案
8.00 关于修订《北京利德曼生化股份有限公司关联交易制度》的议案
9.00 关于修订《北京利德曼生化股份有限公司独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
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| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于2022年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
7.00 关于聘请2023年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
8.00 关于修订《北京利德曼生化股份有限公司独立董事制度》的议案
9.00 关于变更注册资本、经营范围及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-10 |
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| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2022-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购控股子公司德赛系统、德赛产品少数股东股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-19 |
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| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2022-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于2021年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
7.00 关于聘请2022年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
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| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2021-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王凯翔先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举郑允新先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举杨政和女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举黄岩谊先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举王艳女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举张志谦先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举安娜女士为第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举欧阳钰清女士为第五届监事会股东代表监事
4.00 关于公司第五届董事会董事成员津贴的议案
5.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
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| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《北京利德曼生化股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《北京利德曼生化股份有限公司董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《北京利德曼生化股份有限公司监事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《北京利德曼生化股份有限公司关联交易制度》的议案
2.05 关于修订《北京利德曼生化股份有限公司对外担保制度》的议案
3.00 关于注销已回购公司股份的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-10 |
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| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2021-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
3.00 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
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| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于2020年年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-24 |
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| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2021-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选杨政和女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-30 |
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| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2020-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请2020年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
2.00 关于免去罗浩波先生董事职务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-12 |
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| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2020-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选王凯翔先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-15 |
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| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2020-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 股票限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 发行决议有效期
3.00 关于公司创业板非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
8.00 关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案
9.00 关于提请股东大会批准认购对象免于以要约收购方式增持公司股份的议案
10.00 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案
11.00 关于未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案
12.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-19 |
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| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2020-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选罗浩波先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2019年年度报告全文及摘要》的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2019-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止回购公司股份的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于聘请2019年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
7.00 关于减少公司注册资本的议案
8.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-04 |
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| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2019-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案
1.01 补选林霖先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 补选于钦江先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于补选第四届董事会独立董事的议案
2.01 补选王艳女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 补选吴琥先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于补选第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 补选欧阳钰清女士为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-13 |
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| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2018-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份的议案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的目的和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 用于回购股份的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 本次回购有关决议的有效期
2.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2018-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举JIN ZHAO SHEN先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举钱震斌先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举丁耀良先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举张海涛先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举黄振中先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举张力建先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举常明先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举张雅丽女士为第四届监事会股东代表监事
4.00 关于公司第四届董事会董事成员津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
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| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2017年年度报告全文及摘要》的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于聘请2018年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
7.00 关于减少注册资本、增加经营范围及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2018-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》；
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于聘请2017年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》；
7、审议《关于公司2017年度财务预算的议案》；
8、审议《关于公司<未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的议案》；
9、审议《关于增补公司董事的议案》；
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
11、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2016-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于增补常明先生为第三届董事会独立董事的议案
议案2关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2016-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2016-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告；
2、2015年度监事会工作报告；
3、关于公司2015年度财务决算的议案；
4、2015年年度报告全文及摘要；
5、关于2015年度利润分配的预案；
6、关于聘请2016年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案；
7、关于公司2016年度财务预算的议案；
8、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2016-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于向银行申请综合授信额度的议案；
2、关于大股东为公司申请部分银行综合授信额度提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2015-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举张力建先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2、关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2015年半年度利润分配的预案；
2、关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案；
3、关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案；
4、关于向银行申请综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2015-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会换届选举的议案
1.1 非独立董事选举
1.1.1 选举沈广仟先生为第三届董事会董事
1.1.2 选举孙茜女士为第三届董事会董事
1.1.3 选举王毅兴先生为第三届董事会董事
1.1.4 选举钱震斌先生为第三届董事会董事
1.1.5 选举王建华先生为第三届董事会董事
1.1.6 选举张坤先生为第三届董事会董事
1.2 独立董事选举
1.2.1 选举王瑞琪先生为第三届董事会独立董事
1.2.2 选举黄振中先生为第三届董事会独立董事
1.2.3 选举李俊峰先生为第三届董事会独立董事
2 关于公司监事会换届选举的议案
2.1 选举张雅丽女士为第三届监事会非职工代表监事
3 关于公司第三届董事会董事成员年度津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2015-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 关于公司2014年度财务决算的议案
4 2014年年度报告全文及摘要
5 关于2014年度利润分配的预案
6 关于聘请2015年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
7 关于公司2015年度财务预算的议案
8 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2014-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于现金收购后取得德赛诊断系统(上海)有限公司和德赛诊断产品(上海)有限公司控制权的议案；
2、关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案；
3、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案(逐项表决)；
3.1 发行股份购买资产方案
3.1.1发行股票的种类和面值
3.1.2发行对象及认购方式
3.1.3定价基准日和发行价格
3.1.4定价依据及发行数量
3.1.5锁定期
3.1.6拟上市的证券交易所
3.1.7本次发行股份购买资产决议的有效期限
3.1.8滚存利润分配
3.1.9期间损益安排
3.1.10德赛系统标的股权和德赛产品标的股权办理权属转移的合同义务和违约责任
3.2 发行股份配套募集资金方案
3.2.1发行股票的种类和面值
3.2.2发行方式
3.2.3发行对象及认购方式
3.2.4定价基准日和发行价格
3.2.5发行数量
3.2.6锁定期
3.2.7募集资金用途
3.2.8拟上市的证券交易所
3.2.9滚存利润分配
3.2.10募集配套资金决议的有效期限
4、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案；
5、关于《北京利德曼生化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案；
6、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关审计、评估和盈利预测报告的议案；
7、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
8、关于公司签署附条件生效的《重大资产重组框架协议书》的议案；
9、关于公司签署附条件生效的《北京利德曼生化股份有限公司发行股份购买德赛诊断系统(上海)有限公司股权的协议》的议案；
10、关于公司签署附条件生效的《北京利德曼生化股份有限公司发行股份购买德赛诊断产品(上海)有限公司股权的协议》的议案；
11、关于公司签署附条件生效的《德赛诊断系统(上海)有限公司业绩补偿协议》的议案；
12、关于公司签署附条件生效的《德赛诊断产品(上海)有限公司业绩补偿协议》的议案；
13、关于公司签署附条件生效的《关于北京利德曼生化股份有限公司收购德赛诊断系统(上海)有限公司股权及德赛诊断产品(上海)有限公司股权之业绩补偿协议》的议案；
14、关于公司签署附条件生效的《德赛诊断系统(上海)有限公司章程》的议案；
15、关于公司签署附条件生效的《德赛诊断产品(上海)有限公司章程》的议案；
16、关于公司签署附条件生效的《德赛诊断系统(上海)有限公司经修订和重述的合资经营合同》的议案；
17、关于公司签署附条件生效的《德赛诊断产品(上海)有限公司经修订和重述的合资经营合同》的议案；
18、关于公司签署附条件生效的《非公开发行股份认购协议》的议案；
19、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案；
20、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法(2014年修订)》第四十三条第二款的议案；
21、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不适用《上市公司重大资产重组管理办法(2014年修订)》第十三条的议案；
22、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-12 |
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| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2014-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用超募资金收购德赛诊断系统(上海)有限公司部分股权的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-19 |
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| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2014-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于向银行申请综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-03 |
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| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2014-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、 关于限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案。
1.1激励对象的确定依据、范围；
1.2限制性股票的种类、来源和数量；
1.3限制性股票的授予价格及其确定方法；
1.4限制性股票的分配情况；
1.5限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期；
1.6限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排；
1.7限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.8限制性股票的回购注销；
1.9会计处理方法；
1.10股权激励计划的实施程序；
1.11限制性股票解锁的程序；
1.12公司与激励对象的权利与义务；
1.13股权激励计划的变更和终止；
2、 关于制定限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)的议案。
3、 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
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| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、关于2013年度财务决算的议案；
4、2013年年度报告全文及摘要；
5、关于2013年度利润分配的预案；
6、关于聘请2014年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案；
7、关于公司2014年度财务预算的议案；
8、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；
9、关于修改公司章程的议案；
10、关于增补公司董事的议案。
10.1 增补陈宇东为公司董事
10.2 增补张坤为公司董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2013-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司注册地址的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于修订《募集资金管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2013-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2012年度董事会工作报告
2 2012年度监事会工作报告
3 2012年度独立董事述职报告
4 关于2012年度财务决算的议案
5 关于2012年度利润分配的预案
6 关于调整募集资金投资项目实施进度的议案
7 2012年年度报告全文及摘要
8 关于聘请2013年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
9 关于公司2013年度财务预算的议案
10 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
11 关于第二届董事会成员年度津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-14 |
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| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2012-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-28 |
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| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2012-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案
2、关于董事会换届选举的议案
非独立董事：
（1）选举沈广仟为公司第二届董事会董事；
（2）选举孙茜为公司第二届董事会董事；
（3）选举王毅兴为公司第二届董事会董事；
（4）选举马彦文为公司第二届董事会董事；
（5）选举张海涛为公司第二届董事会董事；
（6）选举王兰珍为公司第二届董事会董事；
独立董事：
（1）选举吴鹏为第二届董事会独立董事；
（2）选举苏中一为第二届董事会独立董事；
（3）选举马铭志为第二届董事会独立董事；
（4）选举王瑞琪为第二届董事会独立董事；
3、关于监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
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| 公司名称 | 利德曼 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《2011年度董事会工作报告》的议案；
2、审议关于《2011年度监事会工作报告》的议案；
3、审议关于《2011年度财务决算报告及2012年度经营计划》的议案；
4、审议关于《2011年度利润分配预案》的议案；
5、审议关于《2011年年度报告及2011年年度报告摘要》的议案；
6、审议关于《2012年董事、监事薪酬预案》的议案
7、审议关于《聘请2012年度审计机构并授权董事会决定其报酬》的议案；
8、审议关于《增加公司注册资本》的议案；
9、审议关于修订《公司章程》的议案
10、审议关于《2012年度申请银行授信额度》的议案
11、审议关于《使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案
12、审议关于《使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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