| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7.00 关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的议案
8.00 关于确定公司董事薪酬原则的议案
9.00 关于确定公司监事薪酬原则的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2023-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于购买控股股东资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举张忠先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举张强先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举雷建设先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举徐军先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举唐正国先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举和敬涵女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举李远慧女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举徐雪平先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举季忠先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 关于追认提供财务资助暨关联交易的议案
5.00 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的议案
6.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
8.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
9.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
10.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
11.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
12.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
14.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
15.00 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的议案
9.00 关于公司非独立董事薪酬方案的议案
10.00 关于公司监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2023-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
3.00 《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2022-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》
2.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
3.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 发行数量和发行规模
3.05 定价基准日、发行价格及定价原则
3.06 募集资金用途
3.07 限售期
3.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
3.09 上市地点
3.10 本次发行决议有效期
4.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
5.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2022-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的议案
9.00 关于公司非独立董事薪酬方案的议案
10.00 关于公司监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2021-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2021-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的议案
9.00 关于公司非独立董事薪酬方案的议案
10.00 关于公司独立董事薪酬方案的议案
11.00 关于公司监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2020-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金用途的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举张忠先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举张强先生为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举雷建设先生为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举徐军先生为公司第五届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举李成榕先生为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举毛庆传先生为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举刘志耕先生为公司第五届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 选举徐雪平先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举季忠先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《奖励基金管理办法》的议案
2.00 关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
6.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
7.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
8.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联人为公司提供担保暨关联交易的议案
10.00 关于为子公司提供担保的议案
11.00 关于不对2019年度计提奖励基金的议案
12.00 关于公司《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
13.00 关于公司《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
14.00 关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
7.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于为全资子公司提供担保的议案
9.00 关于不对2018年度计提奖励基金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2018-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》
3.01 (一)证券种类
3.02 (二)发行规模
3.03 (三)票面金额和发行价格
3.04 (四)债券期限
3.05 (五)债券利率
3.06 (六)付息的期限和方式
3.07 (七)担保事项
3.08 (八)转股期限
3.09 (九)转股价格的确定及调整
3.10 (十)转股价格向下修正
3.11 (十一)转股股数确定方式
3.12 (十二)赎回条款
3.13 (十三)回售条款
3.14 (十四)转股后的股利分配
3.15 (十五)发行方式及发行对象
3.16 (十六)向原股东配售的安排
3.17 (十七)债券持有人及债券持有人会议
3.18 (十八)募集资金用途
3.19 (十九)募集资金管理及专项账户
3.20 (二十)本次决议的有效期
4.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》
5.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)>的议案》
6.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
7.00 《关于公司本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况的报告的议案》
8.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)的议案》
9.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜期限的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2018-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案
4.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
7.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于为全资子公司提供担保的议案
9.00 关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案
10.00 关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案
11.00 关于不对2016年度、2017年度计提奖励基金的议案
12.00 关于《2018年第一期奖励基金运用方案》的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2017-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
（1）证券种类
（2）发行规模
（3）票面金额和发行价格
（4）债券期限
（5）债券利率
（6）付息的期限和方式
（7）担保事项
（8）转股期限
（9）转股价格的确定及调整
（10）转股价格向下修正
（11）转股股数确定方式
（12）赎回条款
（13）回售条款
（14）转股后的股利分配
（15）发行方式及发行对象
（16）向原股东配售的安排
（17）债券持有人及债券持有人会议
（18）募集资金用途
（19）募集资金管理及专项账户
（20）本次决议的有效期
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的
议案》
6、《关于公司本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承
诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2017-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00关于以现金收购江苏通光海洋光电科技有限公司部分股权暨关联交易的议案
2.00《关于<公司未来三年股东回报规划>的议案》
3.00《关于修订<公司章程>的议案》
4.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.00《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举张忠先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举张强先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举江勇卫先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举戴青先生为公司第四届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举唐正国先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举毛庆传先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举何贤杰先生为公司第四届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举徐雪平先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举张建明先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2017-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100总议案
1.00关于2017年度新增与江苏斯德雷特通光光纤有限公司日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2017-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2017年度新增日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司2016年度董事会报告的议案
2.00关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3.00关于公司2016年年度报告及年报摘要的议案
4.00关于公司2016年度财务决算报告的议案
5.00关于公司2016年度利润分配预案的议案
6.00关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案
7.00关于2017年度日常关联交易预计的议案
8.00关于为全资子公司提供担保的议案
9.00关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2016-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于以现金收购通光信息100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2016-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于继续筹划发行股份购买资产及申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2015年度董事会报告的议案》；
2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2015年年度报告及年报摘要的议案》；
4、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于江苏通光电子线缆股份有限公司奖励基金管理办法的议案》；
9、审议《关于公司2015年度奖励基金计提预案的议案》；
10、审议《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2015-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2014年度董事会报告的议案》；
2、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2014年年度报告及年报摘要的议案》；
4、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2014-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01选举张忠为公司第三届董事会非独立董事
1.02选举张强为公司第三届董事会非独立董事
1.03选举江勇卫为公司第三届董事会非独立董事
1.04选举戴青为公司第三届董事会非独立董事
2关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01选举唐正国为公司第三届董事会独立董事
2.02选举尤传永为公司第三届董事会独立董事
2.03选举刘志耕为公司第三届董事会独立董事
3关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01选举徐雪平为公司第三届监事会非职工监事
3.02选举张建明为公司第三届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2014-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用超募资金投资项目的节余资金永久补充流动资金的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2014-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）本次股东大会审议的议案为：
1、审议《关于公司2013年度董事会报告的议案》；
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》；
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于调整公司董事、监事及高级管理人员年薪的议案》；
8、审议《关于更换公司第二届董事会独立董事的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》。
10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
（二）公司独立董事向董事会提交了《独立董事2013年度的述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2013-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改聘公司2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2013-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用募集资金投资项目的节余资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2013-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2012年度董事会报告的议案》；
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2012年年度报告及年报摘要的议案》；
4、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2013-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司使用部分超募资金及自有资金投资<年产5000公里铝合金电缆项目>的议案》；
2、审议《关于公司全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司收购不动产暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2012-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于使用募集资金投资项目的结余资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司使用部分超募资金投资<年产2.5万吨节能铝合金导线项目>的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2011年度董事会报告的议案》；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011年年度报告及年报摘要的议案》；
4、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<江苏通光电子线缆股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》；
8、审议《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2011-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 通光线缆 |
| 公告日期 | 2011-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本、实收资本、公司类型的议案》
2、审议《关于修改公司章程（草案）的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配