| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 金城医药 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《<2023年年度报告>及其摘要》的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2023年度利润分配方案》的议案
6.00 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
7.00 关于2024年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
8.00 关于《未来三年分红回报规划(2024年-2026年)》的议案
9.00 关于2024年度董事及监事薪酬方案的议案
9.01 2024年度董事薪酬方案
9.02 2024年度监事薪酬方案
10.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《重大交易决策制度》的议案
15.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
累计投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
16.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案
16.01 选举张忠政先生为第六届董事会非独立董事
16.02 选举王辉先生为第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
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| 公司名称 | 金城医药 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止2022年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案
2.00 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
3.00 关于《山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划草案及其摘要》的议案
4.00 关于《山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
5.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 金城医药 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《<2022年年度报告全文>及其摘要》的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
7.00 关于《2023年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案；
8.00 关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案
9.00 关于调整独立董事薪酬方案的议案
10.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11.00 关于修订部分公司治理相关制度的议案
11.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
12.01 选举赵叶青先生为第六届董事会非独立董事
12.02 选举李家全先生为第六届董事会非独立董事
12.03 选举崔希礼先生为第六届董事会非独立董事
12.04 选举郑庚修先生为第六届董事会非独立董事
12.05 选举傅苗青先生为第六届董事会非独立董事
12.06 选举马钦元先生为第六届董事会非独立董事
13.00 关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案
13.01 选举王新宇先生为第六届董事会独立董事
13.02 选举蔡启孝先生为第六届董事会独立董事
13.03 选举李福利先生为第六届董事会独立董事
14.00 关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
14.01 选举李清业先生为第六届监事会非职工代表监事
14.02 选举王超先生为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
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| 公司名称 | 金城医药 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度报告全文及其摘要》的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2021年度利润分配方案》的议案
6.00 关于《续聘2022年度审计机构》的议案
7.00 关于《2022年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案
8.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-22 |
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| 公司名称 | 金城医药 |
| 公告日期 | 2022-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<山东金城医药集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<山东金城医药集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-20 |
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| 公司名称 | 金城医药 |
| 公告日期 | 2021-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
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| 公司名称 | 金城医药 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于注销部分回购股份减少注册资本及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 金城医药 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年度报告全文及摘要》的议案
4.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2020年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《续聘2021年度审计机构》的议案
7.00 关于《2021年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案
8.00 关于《董事薪酬方案》的议案
9.00 关于《监事薪酬方案》的议案
10.00 关于《未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)》的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
15.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
16.00 关于修订《对外投资决策制度》的议案
17.00 关于修订《重大交易决策制度》的议案
18.00 关于修订《对外担保决策制度》的议案
19.00 关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
20.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
21.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 金城医药 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举刘新刚先生为第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-19 |
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| 公司名称 | 金城医药 |
| 公告日期 | 2020-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的目的和用途
1.03 拟用于回购的金额以及资金来源
1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的实施期限
1.07 对董事会办理本次股份回购事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 金城医药 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案；
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案；
3.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案；
4.00 关于《2019年度利润分配预案》的议案；
5.00 关于《续聘2020年度审计机构》的议案；
6.00 关于《2020年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案；
7.00 关于《2019年度报告全文及摘要》的议案；
8.00 关于《2020年度董事薪酬方案》的议案；
9.00 关于《2020年度监事薪酬方案》的议案；
10.00 关于修订《公司章程》的议案；
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案；
13.00 关于修订《监事会议事规则》的议案；
14.00 关于《选举第五届董事会非独立董事》的议案；
14.01 选举赵鸿富先生为公司第五届董事会非独立董事
14.02 选举赵叶青先生为公司第五届董事会非独立董事
14.03 选举张学波先生为公司第五届董事会非独立董事
14.04 选举郑庚修先生为公司第五届董事会非独立董事
14.05 选举李家全先生为公司第五届董事会非独立董事
14.06 选举段继东先生为公司第五届董事会非独立董事
15.00 关于《选举第五届董事会独立董事》的议案；
15.01 选举龚兆龙先生为公司第五届董事会独立董事
15.02 选举王新宇先生为公司第五届董事会独立董事
15.03 选举蔡启孝先生为公司第五届董事会独立董事
16.00 关于《选举第五届监事会非职工代表监事》的议案。
16.01 选举李清业先生为第五届监事会股东代表监事
16.02 选举刘静女士为第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 金城医药 |
| 公告日期 | 2019-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更为现金收购股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于现金收购浙江磐谷药源有限公司67.35%股权暨关联交易的议案》
交易方案
2.01 标的资产
2.02 交易价格
2.03 支付方式
2.04 现金支付进度
2.05 共管账户及资金用途
2.06 后续收购安排
2.07 标的股权的交割
2.08 业绩承诺、补偿及超额奖励
2.09 滚存未分配利润安排
3.00 《关于签署<股权转让协议>、<业绩承诺与补偿协议>的议案》
4.00 关于回购公司股份方案的议案
4.01 回购股份的方式
4.02 回购股份的目的和用途
4.03 拟用于回购的金额以及资金来源
4.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
4.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
4.06 回购股份的实施期限
4.07 对董事会办理本次股份回购事宜的具体授权 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 金城医药 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《未来三年股东分红回报规划(2018年-2020年)》的议案
5.00 关于《2018年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《续聘2019年度审计机构》的议案
7.00 关于《2019年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案
8.00 关于《2018年度报告全文及其摘要》的议案
9.00 关于《2019年度董事及高级管理人员薪酬方案》的议案
10.00 关于《2019年度监事薪酬方案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 金城医药 |
| 公告日期 | 2019-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 金城医药 |
| 公告日期 | 2018-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 金城医药 |
| 公告日期 | 2018-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的目的和用途
1.03 拟用于回购的金额以及资金来源
1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 金城医药 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2017年度利润分配预案》的议案
5.00 关于《续聘2018年度审计机构》的议案
6.00 关于《2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案
7.00 关于《2017年度报告全文及其摘要》的议案
8.00 关于《2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案
9.00 关于《公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件》的议案
10.00 关于《公司面向合格投资者公开发行公司债券方案》的议案
11.00 关于《提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 金城医药 |
| 公告日期 | 2017-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于参与设立有限合伙企业暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 金城医药 |
| 公告日期 | 2017-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 金城医药 |
| 公告日期 | 2017-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.关于增选公司第四届董事会董事的议案
2.1关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案
2.01关于增选章骉为公司第四届董事会非独立董事的议案
3.00关于增选公司第四届董事会独立董事的议案
3.01关于增选龚兆龙为公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 金城医药 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于《2016年度董事会工作报告》的议案；
2.关于《2016年度监事会工作报告》的议案；
3.关于《2016年度财务决算报告》的议案；
4.关于《2016年度利润分配预案》的议案；
5.关于《续聘2017年度审计机构》的议案；
6.关于《2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案；
7.关于《2016年度报告全文及其摘要》的议案；
8.关于《变更公司名称、经营范围及住所地》的议案；
9.关于《修订公司<对外投资决策制度>》的议案;
10.关于《修订公司<重大交易决策制度>》的议案;
11.关于《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案；
12.关于《公司董事会换届选举》的议案；
12.1选举公司第四届董事会非独立董事
12.1.1选举赵鸿富先生为第四届董事会非独立董事
12.1.2选举赵叶青先生为第四届董事会非独立董事
12.1.3选举张学波先生为第四届董事会非独立董事
12.1.4选举李家全先生为第四届董事会非独立董事
12.1.5选举郑庚修先生为第四届董事会非独立董事
12.1.6选举段继东先生为第四届董事会非独立董事
12.2选举公司第四届董事会独立董事
12.2.1选举周建平先生为第四届董事会独立董事
12.2.2选举倪浩嫣女士为第四届董事会独立董事
12.2.3选举赵耀先生为第四届董事会独立董事
13.关于《公司监事会换届选举》的议案；
13.1选举李清业先生为第四届监事会股东代表监事
13.2选举郭方水先生为第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 金城医药 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 《关于延长公司重大资产重组决议有效期的议案》
（二） 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜授权期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 金城医药 |
| 公告日期 | 2016-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2015年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2015年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2015年度财务决算报告》的议案
4 关于《2015年度利润分配预案》的议案
5 关于《续聘2016年度审计机构》的议案
6 关于《为下属控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保》的议案
7 关于《2015年度报告全文及其摘要》的议案
8 关于《变更公司名称及相应修订<公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 金城医药 |
| 公告日期 | 2015-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于本次交易符合重组相关法律、法规规定的议案》；
2《关于公司本次交易方案的议案》；
2.1 本次交易整体方案
2.2 本次发行股份购买资产方案
2.2.1 交易对方
2.2.2 标的资产
2.2.3 作价依据及交易作价
2.2.4 对价支付方式
2.2.5 标的资产权属转移及违约责任
2.2.6 标的资产期间损益归属及滚存利润归属
2.3 本次发行股份购买资产的发行方案
2.3.1 发行方式
2.3.2 发行股份的种类和面值
2.3.3 发行对象和认购方式
2.3.4 定价基准日及发行价格
2.3.5 发行数量
2.3.6 锁定期和解禁安排
2.3.7 上市地点
2.3.8 滚存未分配利润安排
2.3.9 决议有效期
2.4 本次配套募集资金的发行方案
2.4.1 发行方式
2.4.2 发行股份的种类和面值
2.4.3 发行对象和认购方式
2.4.4 发行价格及定价原则
2.4.5 配套募集资金金额
2.4.6 发行数量
2.4.7 募集配套资金的用途
2.4.8 股份限售期的安排
2.4.9 上市地点
2.4.10 滚存未分配利润安排
2.4.11 决议有效期
3《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
4《关于<山东金城医药化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
6《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》；
7《关于公司与金城实业签署附条件生效的<山东金城医药化工股份有限公司非公开发行股票认购协议书>的议案》
8《关于公司与金城实业签署附生效条件的<山东金城医药化工股份有限公司非公开发行股票认购协议书之补充协议>的议案》；
9《关于本次交易有关评估报告、备考审计报告以及盈利预测审核报告及其审计报告的议案》；
10《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-20 |
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| 公司名称 | 金城医药 |
| 公告日期 | 2015-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本方案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-30 |
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| 公司名称 | 金城医药 |
| 公告日期 | 2015-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
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| 公司名称 | 金城医药 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2014年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2014年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2014年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2014年度利润分配预案》的议案；
5、关于《续聘2015年度审计机构》的议案；
6、关于《2014年度报告全文及其摘要》的议案；
7、关于《为下属全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保》的议案；
8、关于《修订<公司章程>部分条款》的议案；
9、关于《修订公司<股东大会议事规则>部分条款》的议案；
10、关于《修订公司<募集资金专项存储及使用管理制度>部分条款》的议案；
11、关于《公司〈未来三年股东分红回报规划（2015-2017年）〉》的议案；
12、关于《授权公司董事会办理公司章程变更相关事项》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-12 |
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| 公司名称 | 金城医药 |
| 公告日期 | 2014-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案；
1.1激励计划的目的
1.2激励计划的管理机构
1.3激励对象的确定依据和范围
1.4限制性股票的来源和数量
1.5限制性股票的分配情况
1.6激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
1.7限制性股票的授予价格
1.8限制性股票的授予与解锁条件
1.9激励计划的调整方法和程序
1.10限制性股票会计处理
1.11限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.12预留权益的处理
1.13激励计划的变更与终止
1.14回购注销的原则
1.15同意公司实际控制人赵叶青先生为限制性股票激励对象
1.16同意公司实际控制人的一致行动人唐增湖先生为限制性股票激励对象
2、关于《限制性股票激励计划实施考核办法》的议案；
3、关于《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-12 |
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| 公司名称 | 金城医药 |
| 公告日期 | 2014-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案；
2、关于听取2013年度独立董事述职报告的议案；
3、关于《2013年度监事会工作报告》的议案；
4、关于《2013年度财务决算报告》的议案；
5、关于《2013年度利润分配预案》的议案；
6、关于续聘2014年度审计机构的议案；
7、关于《2013年度报告》全文及其摘要的议案；
8、关于审议修订《重大交易决策制度》的议案；
9、关于为下属全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案；
10、关于审议《董事会换届选举的议案》；
非独立董事候选人：
（1）选举赵鸿富先生为公司第三届董事会董事；
（2）选举赵叶青先生为公司第三届董事会董事；
（3）选举张学波先生为公司第三届董事会董事；
（4）选举李家全先生为公司第三届董事会董事；
（5）选举郑庚修先生为公司第三届董事会董事；
（6）选举郭方水先生为公司第三届董事会董事；
独立董事候选人：
（1）选举周建平先生为公司第三届董事会独立董事；
（2）选举赵耀先生为公司第三届董事会独立董事；
（3）选举倪浩嫣女士为公司第三届董事会独立董事。
11、关于审议《监事会换届选举的议案》。
（1）选举王凯为公司第三届监事会监事；
（2）选举杨志远为公司第三届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-08 |
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| 公司名称 | 金城医药 |
| 公告日期 | 2013-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2012年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2012年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2012年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2012年度利润分配预案》的议案；
5、关于续聘2013年度审计机构的议案；
6、关于《2012年度报告》全文及其摘要的议案；
7、关于提名第二届董事会董事候选人的议案；
8、关于提名第二届监事会监事候选人的议案；
9、关于修改《董事会议事规则》的议案；
10、关于为下属全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-11 |
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| 公司名称 | 金城医药 |
| 公告日期 | 2012-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《变更50吨/年7-AVCA产业化募投项目转投200吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案；
2、关于《使用部分超募资金投资200吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案；
3、关于《向全资子公司山东金城钟化生物药业有限公司增资》的议案；
4、关于修订《公司章程》的议案；
5、关于《部分监事辞职及补选第二届监事会监事》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
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| 公司名称 | 金城医药 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2011年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2011年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2011年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2011年度利润分配预案》的议案；
5、关于续聘审计机构的议案；
6、关于《2011年度报告》全文及其摘要的议案；
7、关于变更公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案；
8、关于调整部分董事薪酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-31 |
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| 公司名称 | 金城医药 |
| 公告日期 | 2012-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
2、审议关于修订《公司章程》的议案；
3、审议关于《融资管理制度》的议案；
4、审议关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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