| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及摘要》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及控股子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》
7.00 《关于公司及控股子公司2024年度提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2023-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举史佩浩先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举史晶女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举恽黎明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举于成磊先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举冯扬先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举孙胜童先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举周鹏先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举张记先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举韩英女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-01 |
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| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2023-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式、价格区间
1.03 回购股份的资金总额及资金来源
1.04 回购股份的种类、用途、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的实施期限
1.06 董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告及摘要》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及控股子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》
8.00 《关于公司及控股子公司2023年度提供担保额度预计的议案》
9.00 《未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整董事薪酬的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
3.01 修订《股东大会议事规则》
3.02 修订《董事会议事规则》
3.03 修订《独立董事制度》
3.04 修订《对外担保制度》
3.05 修订《募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及摘要》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-15 |
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| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2021-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告及摘要》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2021年度提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-21 |
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| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2020-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举史佩浩先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举史晶女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举恽黎明先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举于成磊先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举冯扬先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举孙胜童先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举周鹏先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举张记先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举韩英女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于调整董事会成员人数的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2020-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及摘要》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
9.00 《关于公司及子公司2020年度提供担保额度预计的议案》
10.00 《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<网络投票管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告及摘要》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》
9.00 《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
10.00 《关于公司及子公司2019年度提供担保额度预计的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2018-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及多家下属子公司申请银行综合授信暨提供担保的议案》
2.00 《关于多家荷兰下属子公司共同以资产抵押申请贷款及银行综合授信暨互相提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司上海永利输送系统有限公司为公司申请银行综合授信提供担保的议案》
2.00 《关于下属全资子公司英杰精密模塑股份有限公司为其全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
3.00 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告及摘要》
5.00 《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于调整董事、监事薪酬的议案》
8.00 《关于全资子公司上海永利输送系统有限公司为公司申请银行综合授信提供担保的议案》
9.00 《关于为下属全资子公司及控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
10.00 《关于下属全资子公司英杰精密模塑股份有限公司为其全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于下属全资子公司收购SunNgaiIndustries(HK)Co.,Limited100%股权及EverAllyDevelopmentsLimited100%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于2018年日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2017-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01选举史佩浩先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02选举史晶女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03选举黄晓东先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04选举司徒建新先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05选举恽黎明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06选举于成磊先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01选举张杰先生为公司第四届董事会独立董事
2.02选举王蔚松先生为公司第四届董事会独立董事
2.03选举张泽传先生为公司第四届董事会独立董事
3.00《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01选举秦宏剑先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02选举吴跃芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00《关于全资子公司上海永利输送系统有限公司为公司申请银行综合授信提供担保的议案（一）》
5.00《关于全资子公司上海永利输送系统有限公司为公司申请银行综合授信提供担保的议案（二）》
6.00《关于向平安银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于为下属控股子公司塔塑（香港）有限公司申请银行定期贷款额度提供担保的议案》
3.00 《关于全资子公司上海永利输送系统有限公司为公司申请银行综合授信提供担保的议案》
4.00 《关于炜丰国际为下属全资子公司Broadway Precision Technology Limited申请银行综合授信提供担保的议案》
5.00 《关于选举公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年年度报告及摘要》
5、《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7、《关于2017年日常关联交易预计的议案》
8、《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》
9、《关于全资子公司上海永利输送系统有限公司为公司申请银行综合授信提供担保的议案》
10、《关于为下属全资子公司Broadway Precision Technology Limited申请银行综合授信提供担保的议案》
11、《关于全资子公司青岛英东模塑科技集团有限公司为公司申请银行综合授信提供担保的议案》
12、《关于为下属全资子公司英杰精密模塑股份有限公司申请银行综合授信
提供担保的议案》
13、《关于为下属控股子公司青岛英联汽车饰件有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
14、《关于为控股子公司上海欣巴自动化科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2016-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司董事的议案》
2、《关于关联交易的议案》
3、《关于向银行申请综合授信增加全资子公司担保的议案》
4、《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
5、《关于炜丰国际为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
6、《关于向兴业银行申请综合授信的议案》
7、《关于多家下属子公司共同以资产抵押申请贷款及银行综合授信暨互相提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于向建设银行申请综合授信的议案》
3、《关于向平安银行申请综合授信的议案》
4、《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年年度报告及摘要》
5、《关于2015年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
公司在2015年任职的独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2016-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2015-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行价格及定价原则
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 募集资金用途
2.8 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
2.9 股票上市地点
2.10 本次非公开发行决议有效期
3、《关于公司本次非公开发行预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
7、《关于公司及子公司上海永晶投资管理有限公司与Plastec Technologies,Ltd.签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
8、《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》
9、《关于公司本次非公开发行股票附生效条件的认购合同的议案》
10、《关于上海永晶投资管理有限公司在香港设立全资子公司的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12、《关于变更公司证券简称的议案》
13、《关于变更公司中英文简称并修订<公司章程>的议案》
14、《关于向花旗银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司董事的议案》
2、《关于选举公司监事的议案》
3、《关于为下属控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
4、《关于以资产抵押向中国银行申请综合授信的议案》
5、《关于向中信银行申请综合授信的议案》
6、《关于向建设银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年年度报告及摘要》
5、《关于2014年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
7、《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
8、《关于终止“技术研发中心项目”并永久性补充流动资金的议案》
9、《关于变更部分募集资金投资项目并用于支付收购青岛英东模塑科技集团有限公司现金对价及相关中介机构费用的议案》
10、《关于终止“区域营销及技术支持服务网络项目”并永久性补充流动资金的议案》
11、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
12、《关于向中国银行申请综合授信的议案》
13、《关于向平安银行申请综合授信的议案》
14、《关于向招商银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2014-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1非独立董事候选人史佩浩先生
1.2非独立董事候选人史晶女士
1.3非独立董事候选人顾中宪女士
1.4非独立董事候选人于成磊先生
1.5非独立董事候选人恽黎明先生
1.6非独立董事候选人董毅女士
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1独立董事候选人张杰先生
2.2独立董事候选人王蔚松先生
2.3独立董事候选人张泽传先生
3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.1非职工代表监事候选人秦宏剑先生
3.2非职工代表监事候选人杨振平先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-12 |
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| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2014-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于上海永利帯业股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于上海永利帯业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；
2.1 交易对方
2.2 标的资产
2.3 标的资产的定价原则及交易价格
2.4 期间损益归属
2.5 发行股票的种类和面值
2.6 发行方式、发行对象及认购方式
2.7 发行股份的定价原则及发行价格
2.8 发行数量
2.9 本次交易中的现金支付方式
2.10 滚存未分配利润的安排
2.11 锁定期安排
2.12 业绩奖励
2.13 拟上市地点
2.14 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.15 配套募集资金用途
2.16 决议有效期
3、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4、审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法（2014年11月23日起实施）>第四十三条第二款规定的议案》；
5、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；
6、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
7、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产盈利预测补偿协议>的议案》；
8、审议《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》；
9、审议《关于<上海永利帯业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
10、审议《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
11、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》；
12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
13、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；
15、审议《关于调整募集资金项目投资进度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-03 |
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| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2014-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年年度报告及摘要》
5、《关于2013年度利润分配预案的议案》
6、《关于补选董事的议案》
7、《关于补选监事的议案》
8、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于制定<未来三年股东回报规划（2014年—2016年）>的议案》
11、《关于向中国银行申请综合授信的议案》
12、《关于向厦门国际银行申请综合授信的议案》
13、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-09 |
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| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2013-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2012年年度报告及摘要》
5、《关于2012年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
7、《关于“技术研发中心项目”投资概算结构调整的议案》
8、《关于向厦门国际银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-27 |
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| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2012-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》
2、《关于调整募集资金项目投资进度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-06 |
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| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2012-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《关于2011年度经审计的财务报告的议案》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《关于2011年度报告及摘要的议案》
6、《2011年度利润分配和资本公积转增股本的预案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于调整董事、监事薪酬的议案》
9、《关于续聘2012年度审计机构的议案》
10、《关于调整“区域营销及技术支持服务网络项目”实施方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-22 |
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| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2011-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
2、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》
3、《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》
4、《关于公司使用部分超额募集资金建设研发中心大楼及总部行政办公楼的议案》
5、《关于公司使用部分超募资金投资建设多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目的议案》
6、《关于<累积投票实施细则>的议案》
7、《关于<网络投票管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-18 |
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| 公司名称 | 永利股份 |
| 公告日期 | 2011-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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