| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
2.00 《关于拟续聘2023年年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬(津贴)的议案》
7.00 《关于公司<2023年度监事薪酬方案>的议案》
8.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》
11.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2022-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
6.00 《关于续聘2022年年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬(津贴)的议案》
8.00 《关于公司<2022年度监事薪酬方案>的议案》
9.00 《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》
12.00 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司总裁及控股子公司总经理增持股份计划延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于罢免刘金梅第八届董事会非独立董事职务的议案》
2.00 《关于罢免王澜第八届董事会独立董事职务的议案》
3.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举罗甸为第八届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举吴纯超为第八届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举马维华为第八届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举于绪刚为第八届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于选举第八届监事会监事的议案》
5.01 《关于选举沈旭东为第八届监事会监事的议案》
5.02 《关于选举朱顺杰为第八届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2022-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2021-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司总裁及控股子公司总经理增持股份计划延期的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2021-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告全文及其摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》
8.00 《公司2021年度监事薪酬方案》
9.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年年度报告全文及其摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
6.00 《公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》
7.00 《公司2020年度监事薪酬方案》
8.00 《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《2019年度监事会工作报告》
14.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<上海金力泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<上海金力泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 采用差额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举景总法为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举严家华为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举刘金梅为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举汤洋为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举田爱国为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举施斌为公司第八届董事会非独立董事
1.07 选举王超为公司第八届董事会非独立董事
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举孙敏杰为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举吴益兵为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举王澜为公司第八届董事会独立董事
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王薇为公司第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举江昌雄为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2019-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司控股股东延期实施增持公司股份计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度财务决算报告》
3.00 《公司2018年度报告全文及年度报告摘要的议案》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《关于公司续聘2019年度财务审计机构的议案》
6.00 《2018年度监事会工作报告》
7.00 《金力泰2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》
8.00 《金力泰2019年监事薪酬管理实施方案》
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11.00 审议《关于公司第七届董事会增补非独立董事候选人的议案》
11.01 选举陈晨先生为公司第七届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2018-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
2.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度财务决算报告》
3.00 《2017年度报告全文及年度报告摘要》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2018年度续聘审计机构的议案》
6.00 《2017年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2018-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司第七届董事会增补非独立董事的议案
1.01 选举苏明中为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举于建颖为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举赵伟荣为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于公司第七届董事会增补独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2017-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2017-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2017-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01选举施斌先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02选举潘恺先生为公司第七届董事会非独立董事
2. 审议《关于公司参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》
3. 审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2016年度董事会工作报告》
独立董事将在2016年度股东大会上作述职报告
2. 审议《2016年度财务决算报告》
3. 审议《2016年度报告全文及年度报告摘要》
4. 审议《2016年度利润分配预案》
5. 审议《2017年度续聘审计机构的议案》
6. 审议《关于签订<技术使用许可与合作开发框架协议>的议案》
7. 审议《2016年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2016-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人议案》
1.1选举刁勇先生为公司第七届董事会独立董事
1.2选举陈乃蔚先生为公司第七届董事会独立董事
1.3选举邵国有先生为公司第七届董事会独立董事
2.审议《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人议案》
2.1选举Wu Yichao先生为公司第七届董事会非独立董事
2.2选举孙吉波先生为公司第七届董事会非独立董事
2.3选举田保国先生为公司第七届董事会非独立董事
2.4选举杜晟华女士为公司第七届董事会非独立董事
2.5选举卞正权先生为公司第七届董事会非独立董事
2.6选举金载学先生为公司第七届董事会非独立董事
3.审议《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.1选举朴仁哲先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.2选举陈筱诚先生为公司第七届监事会非职工代表监事
4.审议《关于修改<公司章程>的议案》
5.审议《关于制定<上海金力泰化工股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年）>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2016-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》；
2. 逐项审议《关于公司发行股份购买资产方案的议案》；
（1） 本次重组的方案；
（2） 本次重组的标的资产；
（3） 标的资产的定价依据及交易价格；
（4） 本次发行股份的种类和面值；
（5） 发行方式；
（6） 发行对象；
（7） 发行价格与定价依据；
（8） 发行数量；
（9） 期间损益归属；
（10） 标的资产的过户及违约责任；
（11） 限售期；
（12） 上市地点；
（13） 本次发行前公司滚存未分配利润安排；
（14） 业绩承诺及利润补偿；
（15） 业绩奖励；
（16） 决议有效期。
3. 审议《关于公司本次重组不构成关联交易的议案》；
4. 审议《关于审议<上海金力泰化工股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5. 审议《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<利润补偿协议>的议案》；
6. 审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
7. 审议《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及相关填补措施的议案》；
8. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》；
9. 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
10. 审议《关于制定<上海金力泰化工股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年）>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司第六届董事会增补董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2015年度董事会工作报告》
独立董事将在2015年度股东大会上作述职报告
2. 审议《2015年度财务决算报告》
3. 审议《2015年度报告全文及年度报告摘要》
4. 审议《2015年度利润分配预案》
5. 审议《2016年度续聘审计机构的议案》
6. 审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
7. 审议《关于控股子公司向公司控股股东、实际控制人借款的议案》
8. 审议《2015年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2014年度董事会工作报告》
2.审议《2014年度财务决算报告》
3.审议《2014年度报告全文及年度报告摘要》
4.审议《2014年度利润分配预案》
5.审议《关于修改<公司章程>的议案》
6.审议《2015年度续聘审计机构的议案》
7.审议《关于调整2015年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
9.审议《关于修订公司<对外担保制度>的议案》
10.审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
11.审议《2014年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2014-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修改<公司章程>的议案》
2.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
5.审议《关于修改<独立董事制度>的议案》
6.审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2013年度董事会工作报告》
2. 审议《2013年度财务决算报告》
3. 审议《2013年度报告全文及年度报告摘要》
4. 审议《2013年度监事会工作报告》
5. 审议《2013年度利润分配预案》
6. 审议《2014年度续聘审计机构的议案》
7. 审议《关于修改公司章程的议案》
8. 审议《关于公司第六届监事会增补监事的议案》
（1） 选举候选人朴仁哲先生为公司第六届监事会增补股东监事
9. 审议《关于公司第六届董事会增补董事的议案》
（1） 选举候选人杜晟华女士为公司第六届董事会增补非独立董事
（2） 选举候选人陈筱诚先生为公司第六届董事会增补非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-10 |
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| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2013-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举审议第六届董事会独立董事候选人议案》
（1）选举候选人崔祯植先生为公司第六届董事会独立董事；
（2）选举候选人陈乃蔚先生为公司第六届董事会独立董事；
（3）选举候选人刁勇先生为公司第六届董事会独立董事。
2、审议《关于公司董事会换届选举审议第六届董事会非独立董事候选人议案》
（1）选举候选人吴国政先生为公司第六届董事会非独立董事；
（2）选举候选人田保国先生为公司第六届董事会非独立董事；
（3）选举候选人徐仁环女士为公司第六届董事会非独立董事；
（4）选举候选人王玉省先生为公司第六届董事会非独立董事；
（5）选举候选人李尚喆先生为公司第六届董事会非独立董事；
（6）选举候选人李柱吉先生为公司第六届董事会非独立董事。
3、审议《关于公司监事会换届选举审议第六届监事会非职工代表监事候选人议案》
（1）选举候选人崔炳赫先生为公司第六届监事会非职工监事；
（2）选举候选人杭莱莱女士为公司第六届监事会非职工监事。
4、审议《修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-11 |
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| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2013-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度财务决算报告》；
3、审议《2012年度报告全文及年度报告摘要》；
4、审议《2012年度监事会工作报告》；
5、审议《独立董事2012年度述职报告》；
6、审议《2012年度利润分配预案》；
7、审议《2013年度改聘审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
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| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2012-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2011年度董事会工作报告》
2、 审议《2011年度财务决算报告》
3、 审议《2011年年度报告全文及年度报告摘要》
4、 审议《独立董事2011年度述职报告》
5、 审议《2011年度利润分配预案》
6、 审议《2012年度续聘审计机构的议案》
7、 审议《关于修改公司章程的议案》
8、 审议《关于2012年度调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-05 |
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| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2011-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1) 审议《关于增补王玉省先生为公司第五届董事会董事的议案》
(2) 审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-11 |
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| 公司名称 | 金力泰 |
| 公告日期 | 2011-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于监事张炯皙辞职并提名金圣周为监事的议案》
2、 审议《2011年中期利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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