| 股东大会通知 公告日期:2024-10-28 |
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| 公司名称 | 佐力药业 |
| 公告日期 | 2024-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 佐力药业 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
11.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 选举俞有强先生担任公司第八届董事会非独立董事
13.02 选举汪涛先生担任公司第八届董事会非独立董事
13.03 选举冯国富先生担任公司第八届董事会非独立董事
13.04 选举沈月红女士担任公司第八届董事会非独立董事
13.05 选举郑学根先生担任公司第八届董事会非独立董事
13.06 选举王建军先生担任公司第八届董事会非独立董事
14.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 选举朱建先生担任公司第八届董事会独立董事
14.02 选举王萍先生担任公司第八届董事会独立董事
14.03 选举姚杰先生担任公司第八届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
15.01 选举周城华先生担任公司第八届监事会非职工代表监事
15.02 选举曹勤芬女士担任公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 佐力药业 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-16 |
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| 公司名称 | 佐力药业 |
| 公告日期 | 2022-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 佐力药业 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
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| 公司名称 | 佐力药业 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价方式和发行价格
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前的滚存利润安排
2.08 上市安排
2.09 募集资金用途
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
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| 公司名称 | 佐力药业 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 佐力药业 |
| 公告日期 | 2021-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举俞有强先生为第七届董事会非独立董事
2.02 选举张惠芬女士为第七届董事会非独立董事
2.03 选举郑学根先生为第七届董事会非独立董事
2.04 选举王建军先生为第七届董事会非独立董事
2.05 选举冯国富先生为第七届董事会非独立董事
2.06 选举沈月红女士为第七届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举潘斌先生为第七届董事会独立董事
3.02 选举朱建先生为第七届董事会独立董事
3.03 选举王萍先生为第七届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举周城华先生为公司第七届监事会非职工代表监事
4.02 选举谈欣女士为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
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| 公司名称 | 佐力药业 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于全资子公司转让有限合伙企业份额暨关联交易的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 佐力药业 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
8.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
8.01 发行股票的种类和面值
8.02 发行方式和发行时间
8.03 发行对象及认购方式
8.04 定价基准日、发行价格及定价原则
8.05 发行数量
8.06 限售期
8.07 本次发行前的滚存利润安排
8.08 上市安排
8.09 募集资金投向
8.10 本次发行决议的有效期
9.00 《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
10.00 《关于非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
11.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
12.00 《关于修订公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
13.00 《关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
14.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
15.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
16.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
17.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 佐力药业 |
| 公告日期 | 2020-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 佐力药业 |
| 公告日期 | 2019-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长德清郡健投资管理合伙企业(有限合伙)经营期限及签署相关补充协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 佐力药业 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《2018年度财务决算报告》
4.00《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
5.00《关于2018年度利润分配的预案》
6.00《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 佐力药业 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 佐力药业 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更对科济生物医药(上海)有限公司增资的出资主体并终止设立第3期健康产业并购基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 佐力药业 |
| 公告日期 | 2018-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
5.00 《2017年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 佐力药业 |
| 公告日期 | 2018-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
2.00 《关于全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金暨关联交易并对科济生物医药(上海)有限公司增资的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 佐力药业 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金并向关联方增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 佐力药业 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2016年度董事会工作报告》
（二）审议《2016年度监事会工作报告》
（三）审议《2016年度财务决算报告》
（四）审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
（五）审议《2016年度利润分配的预案》
（六）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（七）审议《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
（八）审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 佐力药业 |
| 公告日期 | 2016-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
1.1关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.1.1选举俞有强先生为公司第六届董事会非独立董事
1.1.2选举董弘宇先生为公司第六届董事会非独立董事
1.1.3选举陈国芬女士为公司第六届董事会非独立董事
1.1.4选举郑学根先生为公司第六届董事会非独立董事
1.1.5选举王建军先生为公司第六届董事会非独立董事
1.1.6选举冯国富先生为公司第六届董事会非独立董事
1.2关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
1.2.1选举袁彬先生为公司第六届董事会独立董事
1.2.2选举陈智敏女士为公司第六届董事会独立董事
1.2.3选举曹凯女士为公司第六届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
2.1选举彭晓国先生为公司第六届监事会非职工监事
2.2选举郭银丽女士为公司第六届监事会非职工监事
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
5、审议《关于公司为关联方向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 佐力药业 |
| 公告日期 | 2016-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于控股股东、实际控制人变更股份锁定承诺履行方式的议案》；
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 佐力药业 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于与关联人共同发起设立健康产业并购基金暨关联交易的议案》；
（二）审议《关于变更公司债券发行方案的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 佐力药业 |
| 公告日期 | 2016-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2015年度董事会工作报告》；
（二）审议《2015年度监事会工作报告》
（三）审议《2015年度财务决算报告》
（四）审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
（五）审议《2015年度利润分配的预案》
（六）审议《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 佐力药业 |
| 公告日期 | 2015-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2015年度发行公司债券方案的议案》
2.1、发行规模及方式
2.2、发行对象及向公司股东配售的安排
2.3、债券品种及期限
2.4、债券利率及确定方式
2.5、担保安排
2.6、募集资金的用途
2.7、上市场所
2.8、本次公司债券的承销方式
2.9、决议的有效期
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》
4、审议《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 佐力药业 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2014年度董事会工作报告》；
（二）审议《2014年度监事会工作报告》
（三）审议《2014年度财务决算报告》
（四）审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
（五）审议《2014年度利润分配的预案》
（六）审议《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》
（七）审议《关于修订<募集资金管理制度>》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 佐力药业 |
| 公告日期 | 2014-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.1、发行股票的种类
2.2、股票面值
2.3、发行股份的价格及定价原则
2.4、发行数量、认购对象
2.5、发行方式
2.6、限售期安排
2.7、本次发行前的滚存利润安排
2.8、募集资金投向
2.9、本次发行是否构成关联交易
2.10、上市安排
2.11、本次非公开发行决议的有效期限
3、审议关于《公司<非公开发行股票预案>的议案》
4、审议《关于公司<非公开发行股票发行方案论证分析报告>的议案》
5、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
6、审议《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
7、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8、审议《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于股东分红回报规划（2014年-2016年）的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》
12、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
13、审议《关于选举袁彬为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 佐力药业 |
| 公告日期 | 2014-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于使用超募资金投资青海珠峰冬虫夏草药业有限公司的议案》
（二）《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 佐力药业 |
| 公告日期 | 2014-01-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2013年度董事会工作报告》；
（二）审议《2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《2013年度财务决算报告》；
（四）审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
（五）审议《关于2013年度利润分配预案》；
（六）审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-08 |
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| 公司名称 | 佐力药业 |
| 公告日期 | 2014-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会换届选举的议案
1.1 非独立董事候选人姓名
1.1.1 选举俞有强先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.2 选举董弘宇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.3 选举陈国芬女士为公司第五届董事会非独立董事
1.1.4 选举郑学根先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.5 选举杨俊德先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.6 选举陈岳忠先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2 独立董事候选人姓名
1.2.1 选举黄轩珍女士为公司第五届董事会独立董事
1.2.2 选举杜群阳先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.3 选举杨波女士为公司第五届董事会独立董事
2 关于监事会换届选举的议案
2.1 选举彭晓国先生为公司第五届监事会非职工代表监事
2.1 选举郭银丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3 关于修改《公司章程》的议案
4 关于修订《关联交易管理办法》的议案
5 关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
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| 公司名称 | 佐力药业 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2012年度董事会工作报告》；
（二）审议《2012年度监事会工作报告》；
（三）审议《2012年度财务决算报告》；
（四）审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；
（五）审议《关于2012年度利润分配的预案》；
（六）审议《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
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| 公司名称 | 佐力药业 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2011年度董事会工作报告》；
（二）审议《2011年度监事会工作报告》；
（三）审议《2011年度财务决算报告》；
（四）审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
（五）审议《关于2011年度利润分配的预案》
（六）审议《关于2011年度资本公积转增股本的预案》；
（七）审议《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》；
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（九）审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-29 |
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| 公司名称 | 佐力药业 |
| 公告日期 | 2011-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》；
（二）审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
（三）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-18 |
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| 公司名称 | 佐力药业 |
| 公告日期 | 2011-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会上述职；
（二）审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于2010年度财务决算报告的议案》；
（四）审议《关于2010年年度报告及2010年年度报告摘要的议案》；
（五）审议《关于公司2010年度利润分配的预案》；
（六）审议《关于续聘2011年度财务审计机构的议案》；
（七）审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
（八）审议《关于修订公司章程的议案》；
（九）审议《关于选举黄轩珍为公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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