| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》
7.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2023年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》
10.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》
7.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2022年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》
7.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2021年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
12.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2022-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
1.01 补选刘嘉厚为第四届董事会独立董事
1.02 补选刘宗晓为第四届董事会独立董事
2.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2021-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售优世联合资产及与控股股东签署资产出售协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更优世联合2021年度业绩承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2020年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》
8.00 《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于2020年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》
11.00 《关于修订〈朗源股份有限公司章程〉的议案》
12.00 《关于制定<关联交易管理制度>的议案》
13.00 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
14.00 《关于制定<对外担保制度>的议案》
15.00 《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2021-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举戚永楙先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举张丽娜女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举朱强国先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举徐晶女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举梁坤女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举彭建云先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举孙宁先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举姜丽红女士为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举王萍女士为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于调整2019年度业绩补偿方案暨签署补充协议的议案》
5.00 《关于修订〈朗源股份有限公司章程〉的议案》
6.00 《关于修订〈朗源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
7.00 《关于修订〈朗源股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》
8.00 《关于修订〈朗源股份有限公司章程〉的议案》
9.00 《关于修订〈朗源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
10.00 《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
11.00 《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2019-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增资黑龙江丰佑麻类种植有限公司暨对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
2.00 《关于修订〈朗源股份有限公司章程〉的议案》
3.00 《关于修订〈朗源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
4.00 《关于制定〈朗源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
5.00 《关于制定〈朗源股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于现金收购广东优世联合控股集团股份有限公司51%股权的议案》
2.00 《关于参股公司回购公司所持部分股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2018-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署<上海东方杰玛基因生物科技有限公司增资协议之补充协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2018-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加风险投资额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2018-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售永辉超市股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》
8.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
9.00 《关于修改经营范围及<公司章程>的议案》
10.00 《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2016年度财务决算报告的议案》
4、《关于2016年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2016-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
2.《关于签署建设住宅房屋及附属设施搬迁货币补偿协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于参股公司CLOUDRIDER LIMITED以其全部资产抵押借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2016-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2015年度财务决算报告的议案》
4.《关于2015年年度报告及摘要的议案》
5.《关于2015年度利润分配预案的议案》
6.《关于2015年度经审计的财务报告的议案》
7.《关于续聘2016年度审计机构的议案》
8.《关于公司向银行申请授信融资的议案》
9.《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
10.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2016-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案
议案1.1 选举戚大广先生为第三届董事会非独立董事
议案1.2 选举戚永茂先生为第三届董事会非独立董事
议案1.3 选举张丽娜女士为第三届董事会非独立董事
议案1.4 选举林忆莲女士为第三届董事会非独立董事
议案1.5 选举张东明先生为第三届董事会独立董事
议案1.6 选举梁坤女士为第三届董事会独立董事
议案1.7 选举彭建云先生为第三届董事会独立董事
议案2 关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案
议案2.1 选举姜丽红女士为第三届监事会非职工代表监事
议案2.2 选举王萍女士为第三届监事会非职工代表监事
议案3 关于修订《朗源股份有限公司章程》的议案
议案4 关于调整公司独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2015-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案》
2.《关于公司非公开发行股票方案可行性分析报告（修订）的议案》
3.《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订）的议案》
4.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于2014年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2014年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2014年度财务决算报告的议案》
4.《关于2014年年度报告及摘要的议案》
5.《关于2014年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7.《关于公司向银行申请授信融资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2015-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的类型和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 定价方式及发行价格
2.4 发行数量
2.5 发行对象及认购方式
2.6 限售期
2.7 未分配利润的安排
2.8 上市地点
2.9 本次发行股东大会决议有效期
3.《关于公司非公开发行股票方案可行性分析报告的议案》
4.《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5.《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6.《关于签署附生效条件的<上海恒煜数据科技有限公司之增资协议>的议案》
7.《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017 年）>的议案》
8.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2014-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于监事辞职及补选第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2014-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《现金分红管理制度》的议案
3 关于修改《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于2013年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2013年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2013年度财务决算报告的议案》
4.《关于2013年年度报告及摘要的议案》
5.《关于2013年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7.《关于公司向银行申请授信融资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2013-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司向银行申请授信融资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2013-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司性质变更的议案》
2.《关于公司经营范围变更的议案》
3.《关于修改<公司章程>的议案》
4.《关于董事辞职及董事候选人提名的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于2012年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2012年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2012年度财务决算报告的议案》
4.《关于2012年年度报告及摘要的议案》
5.《关于2012年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2012-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于对外投资认购永辉超市股份有限公司非公开发行股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2012-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于募集资金投资项目计划变更的议案》
2．《关于公司2012年半年度资本公积转增股本预案的议案》
3. 《关于修改公司章程的议案》
4. 《现金分红管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2012-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于 2011 年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于 2011 年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于2011年年度报告及摘要的议案》
4. 《关于 2011 年度财务决算报告的议案》
5. 《关于2011年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6. 《关于续聘2012 年度审计机构的议案》
7. 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
8. 《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》
9. 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
10. 《对外担保制度》
11. 《防范控股股东及关联方资金占用制度》
12. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2011-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司2011年半年度资本公积转增股本预案的议案》
2. 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
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| 公司名称 | 朗源股份 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于 2010 年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于2010年年度报告及摘要的议案》
4. 《关于 2010 年度财务决算报告的议案》
5. 《关于2010年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6. 《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》
7. 《关于超募资金使用计划的议案》
8. 《关于朗源股份有限公司对外投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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