| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度审计报告>的议案》
6.00 《关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《2023年度利润分配预案》
9.00 《关于回购2022年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》
提案编码 提案名称
10.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
11.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-06 |
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| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2024-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举周莉莎为第八届董事会非独立董事
1.02 选举李光亚为第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举钱维章先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-07 |
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| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2023-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举阮琦为第八届董事会非独立董事
1.02 选举胡宏伟为第八届董事会非独立董事
1.03 选举刘晖为第八届董事会非独立董事
1.04 选举吴洪伟为第八届董事会非独立董事
1.05 选举李亨生为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举樊瑜波为第八届董事会独立董事
2.02 选举江泓为第八届董事会独立董事
2.03 选举孟添为第八届董事会独立董事
3.00 《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举肖晗为第八届监事会非职工监事
3.02 选举孟莉莉为第八届监事会非职工监事
3.03 选举赵怀亮为第八届监事会非职工监事
4.00 《关于第八届董事会董事津贴的议案》
5.00 《关于第八届监事会监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度审计报告>的议案》
6.00 《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《2022年度利润分配预案》
10.00 《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
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| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于关联方拟参与公司向特定对象发行股票事项涉及关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-29 |
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| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2022-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-27 |
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| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2022-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度审计报告>的议案》
6.00 《关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《2021年度利润分配预案》
9.00 《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
17.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
18.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
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| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案编码 提案名称
1.00 《关于部分募集资金投资项目投资结构调整的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-06 |
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| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2021-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于<公司2021年度向特定对象发行股票方案>的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于<公司2021年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.00 《关于相关主体对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施出具承诺的议案》
8.00 《关于<公司截至2021年3月31日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》
9.00 《关于<公司最近三年及一期非经常性损益的专项审核报告>的议案》
10.00 《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
11.00 《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于选举王开国为公司第七届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
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| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》
4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2020年度审计报告>的议案》
6.00 《关于计提资产减值准备及信用减值损失的议案》
7.00 《2020年度利润分配预案》
8.00 《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
14.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
15.00 《关于选举非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-01 |
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| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2020-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 募集资金金额及用途
2.06 发行对象和认购方式
2.07 限售期
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于<公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司2020年度非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司引入中国人寿保险股份有限公司作为战略投资者的议案》
7.00 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8.00 《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
9.00 《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
10.00 《关于相关主体对公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施出具承诺的议案》
10.01 公司第一大股东及其一致行动人对公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施出具承诺
10.02 公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施出具承诺
11.00 《关于<公司截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》
12.00 《关于<公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
14.00 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
15.00 《关于<公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》
16.00 《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
17.00 《关于<公司最近三年及一期非经常性损益的专项审核报告>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
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| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订<日常关联交易框架协议>的议案》
2.00 《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于<2019年度董事会报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度监事会报告>的议案》
4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2019年度审计报告>的议案》
6.00 《关于计提资产减值准备及信用减值损失的议案》
7.00 《2019年度利润分配预案》
8.00 《关于拟续聘2020年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于购买董监高责任险暨关联交易的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2020-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2019-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并变更注册资本及经营范围的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2019-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2019-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则%及%董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于第七届董事会董事、第七届监事会监事津贴的议案》
5.00 《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举匡涛先生为公司第七届董事会非独立董事
5.02 选举胡宏伟先生为公司第七届董事会非独立董事
5.03 选举钱维章先生为公司第七届董事会非独立董事
5.04 选举李光亚先生为公司第七届董事会非独立董事
5.05 选举杨玲女士为公司第七届董事会非独立董事
5.06 选举姜锋先生为公司第七届董事会非独立董事
6.00 《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》
6.01 选举赵怀亮先生为公司第七届董事会独立董事
6.02 选举LI YIFAN先生为公司第七届董事会独立董事
6.03 选举麻志明先生为公司第七届董事会独立董事
7.00 《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
7.01 选举贺原女士为公司第七届监事会非职工代表监事
7.02 选举李成先生为公司第七届监事会非职工代表监事
7.03 选举孟莉莉女士为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2019-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并增加经营范围的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2019-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让四川浩特通信有限公司部分股权及引入投资人并继续为四川浩特通信有限公司提供担保事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会报告》
2.00 《2018年度监事会报告》
3.00 《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》
4.00 《2018年度审计报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《续聘2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2019-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举查忠民先生为公司第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2019-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2019-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2018-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对控股子公司同比例增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2018-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份预案的议案》需逐项表决
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购的资金总额及资金来源
1.04 回购股份的价格
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会具体办理本次回购股份工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2018-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2018-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司2018年度公开发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3.00 《关于公司2018年度公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司2018年度公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司2018年度公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
8.00 《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》
11.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》
12.00 增补钟璟女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2018-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会报告》
2.00 《2017年度监事会报告》
3.00 《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》
4.00 《2017年度审计报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 选举杨玲女士为公司第六届董事会非独立董事
8.00 《<公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》需逐项表决
8.01 本激励计划的目的与原则
8.02 本激励计划的管理机构
8.03 激励对象的确定依据和范围
8.04 股票的来源、数量和分配
8.05 本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
8.06 股票期权行权价格及其确定方法
8.07 股票期权的授予/行权的条件、行权安排
8.08 股票期权的调整方法和程序
8.09 本激励计划的实施、变更和终止程序
8.10 公司与激励对象的权利义务
8.11 公司/激励对象发生异动的处理
8.12 本激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
9.00 《<公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2017-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2017-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更部分超募资金用途并将节余募集资金利息永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2017-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2017-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司终止重大资产重组的议案》；
2、 审议《关于公司签署<重大资产重组终止协议>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2017-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
8.00 《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会报告》；
2、审议《2016年度监事会报告》
3、审议《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》；
4、审议《2016年度审计报告》；
5、审议《2016年度利润分配预案》；
6、审议《续聘2017年度审计机构的议案》；
7、逐项审议《关于修订公司章程及其他相关制度的议案》；
7.1 审议《公司章程》；
7.2 审议《股东大会议事规则》；
7.3 审议《董事会议事规则》；
7.4 审议《监事会议事规则》
7.5 审议《募集资金管理及使用制度》；
7.6 审议《对外担保制度》；
7.7 审议《关联交易决策制度》。
8、审议《关于第六届董事会董事及独立董事、监事会监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2017-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》；
1.1 选举第六届董事会非独立董事；
1.1.1 选举史一兵先生为第六届董事会董事；
1.1.2 选举潘政先生为第六届董事会董事；
1.1.3 选举李光亚先生为第六届董事会董事；
1.1.4 选举王清女士为第六届董事会董事。
1.2 选举第六届董事会独立董事；
1.2.1 选举王建章先生为第六届董事会独立董事；
1.2.2 选举朱洪超先生为第六届董事会独立董事；
1.2.3 选举李柏龄先生为第六届董事会独立董事。
2、 审议《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》；
2.1 选举楼家麟先生为第六届监事会监事；
2.2 选举宗宇伟先生为第六届监事会监事；
2.3 选举耿平安先生为第六届监事会监事；
3、 审议《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2016-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
2 审议《关于公司全资子公司四川浩特通信有限公司与长江联合金融租赁有限公司签订<融资租赁合同>暨关联交易的议案》
3 审议《关于公司为四川浩特通信有限公司融资租赁提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2016-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
2、 审议《关于公司为四川浩特通信有限公司融资租赁提供担保的议案》；
3、 审议《关于公司为成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保的议案》；
4、 审议《关于缩减部分超募资金项目投资规模并将节余超募资金永久性补充流动资金的议案》；
5、 审议《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案调整构成重大调整的议案》；
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金具体方案的议案》；
2.1 发行股份购买资产并募集配套资金概况
2.2 本次发行股份购买资产
2.2.1 发行股份的种类、面值、上市地点
2.2.2 拟购买资产及其交易价格
2.2.3 发行方式及发行对象
2.2.4 发行价格及定价原则
2.2.5 合理性分析
2.2.6 发行数量
2.2.7 股份锁定期安排
2.2.8 过渡期损益安排
2.3 本次募集配套资金方案
2.3.1 募集配套资金总额及募投项目
2.3.2 发行股票的种类、面值、上市地点
2.3.3 发行对象及认购方式
2.3.4 发行方式及定价原则
2.3.5 发行数量
2.3.6 股份锁定期安排
2.4 本决议有效期
3、审议《关于<万达信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
4、审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》；
5、审议《关于公司本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
6、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
7、审议《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、备考审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
8、审议《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及<股份认购协议>的议案》；
9、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
10、审议《关于本次募集配套资金用途的可行性分析的议案》；
11、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期每股收益的风险提示及公司采取的填补措施的议案》；
12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
13、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》；
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。
15、 审议《关于调整本次发行股份募集配套资金用途的议案》；
16、 审议《关于本次募集配套资金用途的可行性分析的议案》；
17、 审议《关于公司签署<股份认购协议之补充协议>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《2015年度监事会报告》；
3、审议《2015年度报告全文》及《2015年度报告摘要》；
4、审议《2015年度审计报告》；
5、审议《2015年度利润分配预案》；
6、审议《续聘2016年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议“万达信息股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要”；
2、 审议“关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案”；
3、 审议“关于为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案”；
4、 审议“关于终止公司第二期员工持股计划的议案”。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2015-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案 关于公司放弃上海万达全程健康服务有限公司45%股权优先受让权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2015-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议“关于为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案”。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2015-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议“关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案”。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2015-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议“万达信息股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要”；
2、 审议“关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案”。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2015-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议“关于为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案”；
2、审议“关于修订《公司章程》并变更注册资本及增加经营范围的议案”。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2015-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议“关于为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案”。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 万达信息股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要
议案2 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《2014年度监事会报告》；
3、审议《2014年度报告全文》及《2014年度报告摘要》；
4、审议《2014年度审计报告》；
5、审议《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《聘任2015年度审计机构的议案》；
7、审议《关于与控股股东共同参与投资设立金融租赁公司暨关联交易的议案》（公司第五届董事会2014年第十七次临时会议提出）；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会相关事宜的议案》（公司第五届董事会2014年第十七次临时会议提出）。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”；
2、逐项审议“关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案”：
2.1发行股份的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行股份的价格及定价原则
2.4发行股份的数量
2.5发行对象及认购方式
2.6发行股份的限售期
2.7募集资金投向
2.8发行前滚存利润的安排
2.9本次非公开发行股票决议的有效期
2.10上市地点
3、审议“关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案”；
4、审议“关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案”；
5、审议“关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案”；
6、审议“关于公司前次募集资金使用情况报告的议案”；
7、逐项审议“关于公司分别与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案”：
7.1“与上海万豪投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案”
7.2“与太平洋资产管理有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案”
7.3“与太平资产管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案”
7.4“与大成基金管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案”
7.5“与东吴基金管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案”
8、审议“关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案”；
9、审议“关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案”；
10、审议“关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案”；
11、审议“关于修订《公司章程》并变更注册资本的议案”。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2015-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议“关于变更部分超募资金用途的议案”；
2、 审议“关于修订《公司章程》并变更注册资本的议案”。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2014-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用自有资金收购宁波金唐软件股份有限公司100%股权的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2014-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议“关于为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案”。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2014-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议“关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案”；
2、 逐项审议“关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案”：
2.1 购买资产方案
2.1.1 本次交易的交易标的
2.1.2 交易对方
2.1.3 交易方式
2.1.4 定价原则和交易价格
2.1.5 期间损益的归属
2.1.6 标的公司滚存未分配利润的安排
2.1.7 权属转移的合同义务
2.2 发行股份方案
2.2.1 发行股份的种类和面值
2.2.2 发行方式
2.2.3 发行对象
2.2.4 发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
2.2.5 发行股份数量
2.2.6 发行股份锁定期
2.2.7 上市地点
2.2.8 发行股份募集资金的用途
2.2.9 上市公司滚存未分配利润安排
2.2.10 决议的有效期
3、 审议“关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案”；
4、 审议“关于《万达信息股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及摘要的议案”；
5、 逐项审议“关于签署《资产购买协议》的议案”：
5.1 “与姚远、阙伟成签署《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案”
5.2 “与李诗定、许晓荣签署《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案”
6、 逐项审议“关于签署《盈利预测补偿协议》的议案”：
6.1 “与姚远、阙伟成签署《盈利预测补偿协议》的议案”
6.2 “与李诗定、许晓荣签署《盈利预测补偿协议》的议案”
7、 审议“关于本次交易不构成关联交易的议案”；
8、 审议“关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案”；
9、 审议“关于批准本次资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案”；
10、 审议“关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案”； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
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| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2013年度董事会报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
（2）审议《2013年度监事会报告》；
（3）审议《2013年度报告》全文及《2013年度报告摘要》；
（4）审议《2013年度审计报告》；
（5）审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（6）审议《聘任2014年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
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| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、 审议“公司《A股股票期权激励计划（2014年度）（草案修订稿）》及其摘要的议案”；
1.1股票期权激励计划的目的
1.2激励对象的确定依据和范围
1.3股票期权数量、涉及标的股票数量、来源和种类
1.4激励对象的股票期权分配情况
1.5股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
1.6股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.7股票期权的行权条件与行权安排
1.8股票期权数量和价格的调整方法和程序
1.9本计划实施程序、授予及行权程序
1.10公司与激励对象各自的权利义务
1.11股票期权激励计划变更、终止
1.12实施股票期权激励计划的会计处理及对公司经营业务的影响
2、 审议“关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划（2014年度）相关事宜的议案”；
3、 审议“公司《A股股票期权激励计划（2014年度）实施考核办法（修订稿）》的议案”。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-07 |
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| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2014-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议“关于第五届董事会董事及独立董事、监事会监事津贴的议案”
2、审议“关于与控股股东联合竞购土地并设立合资公司暨关联交易的议案”
3、审议“关于提请股东大会授权董事会相关事宜的议案” |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2013-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议“关于变更部分超募资金用途的议案”；
2、 审议“关于修订《公司章程》并变更注册资本的议案”；
3、 审议“关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案”。
3.1 选举第五届董事会非独立董事；
3.1.1 选举史一兵先生为第五届董事会董事；
3.1.2 选举潘政先生为第五届董事会董事；
3.1.3 选举李光亚先生为第五届董事会董事；
3.1.4 选举王清女士为第五届董事会董事。
3.2 选举第五届董事会独立董事；
3.2.1 选举王建章先生为第五届董事会独立董事；
3.2.2 选举朱洪超先生为第五届董事会独立董事；
3.2.3 选举李柏龄先生为第五届董事会独立董事。
4、 审议“关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案”
4.1 选举楼家麟先生为第五届监事会监事；
4.2 选举宗宇伟先生为第五届监事会监事；
4.3 选举耿平安先生为第五届监事会监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-11 |
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| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2013-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 审议“关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案”。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-08 |
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| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2013-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议“关于为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案”。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
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| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2012年度董事会报告》，听取《2012年度独立董事述职报告》；
（2）审议《2012年度监事会报告》；
（3）审议《2012年度报告》全文及《2012年度报告摘要》；
（4）审议《2012年度审计报告》；
（5）审议《2012年度利润分配预案》；
（6）审议《聘任2013年度财务审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-03 |
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| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2012-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议“关于使用部分超募资金投资建设云服务上海基地的议案”；
（2） 审议“关于申请发行短期融资券的议案”。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
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| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议“关于审议《2012 年半年度审计报告》的议案”；
（2） 审议“关于2012 年半年度资本公积转增股本预案”。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-18 |
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| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2012-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议“关于修订《公司章程》的议案”。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-15 |
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| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2012-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《2011年度董事会报告》，听取《独立董事2011年度述职报告》；
（2） 审议《2011年度监事会报告》；
（3） 审议《2011年年度报告》全文及《2011年年度报告摘要》；
（4） 审议《2011年度审计报告》；
（5） 审议《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（6） 审议《聘用2012年度财务审计机构的议案》；
（7） 选举楼家麟先生为公司监事（公司第四届监事会2011年第四次临时会议提出） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2011-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、 审议“公司《A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）修订稿》及其摘要的议案”
2、 审议“关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划（2011年度）相关事宜的议案”（该议案于2011年3月23日召开的第四届董事会第三次会议审议通过）
3、 审议“公司《A股股票期权激励计划（2011年度）实施考核办法》的议案”
4、 审议“关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
5、 审议“关于提请股东大会授权董事会办理相关工商变更的议案” |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2011-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议“关于修订《公司章程》的议案”；
（2） 审议“关于修订《股东大会议事规则》的议案”；
（3） 审议“关于修订《董事会议事规则》的议案”；
（4） 审议“关于修订《监事会议事规则》的议案”；
（5） 审议“关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案”；
（6） 审议“关于修订《对外担保制度》的议案”；
（7） 审议“关于修订《关联交易决策制度》的议案”；
（8） 审议“关于提名潘政先生为公司董事候选人的议案”。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 万达信息 |
| 公告日期 | 2011-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《2010年度董事会报告》；
（2） 审议《2010年度独立董事述职报告》；
（3） 审议《2010年度监事会报告》；
（4） 审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
（5） 审议《2010年度审计报告》；
（6） 审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（7） 审议《聘用公司财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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