| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及报告摘要》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于预计2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
15.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
16.00 《关于对外担保额度预计的议案》
17.00 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
18.00 《关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》
19.00 《关于2023年度计提减值准备的议案》
20.00 《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
21.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
21.01 选举管连平先生为第六届董事会非独立董事
21.02 选举霍卫平先生为第六届董事会非独立董事
21.03 选举肖宝玉先生为第六届董事会非独立董事
21.04 选举王杰先生为第六届董事会非独立董事
22.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
22.01 选举刘诚明先生为第六届董事会独立董事
22.02 选举张艳江先生为第六届董事会独立董事
22.03 选举李侃先生为第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2023-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2023-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告及报告摘要》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于预计2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
10.00 《关于2022年度计提减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2023-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2022-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2022-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.00 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及报告摘要》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于预计2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于公司为参股孙公司北京海湖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2021-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2021-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司为参股孙公司北京德昂互通互联网有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告及报告摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 选举管连平先生为第五届董事会非独立董事
8.02 选举霍卫平先生为第五届董事会非独立董事
8.03 选举金正皓先生为第五届董事会非独立董事
9.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 选举李正宁先生为第五届董事会独立董事
9.02 选举梁俊娇女士为第五届董事会独立董事
9.03 选举李侃先生为第五届董事会独立董事
10.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
11.00 《关于预计2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2021-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2020-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2020-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于吸收合并全资子公司北京科瑞明软件有限公司的议案》
2.00 《关于公司为参股企业宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业(有限合伙)提供担保的议案》
3.00 《关于公司为参股孙公司北京海湖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》
4.00 《关于公司为参股孙公司北京建侨长恒投资顾问有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及其摘要》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
7.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
7.01 发行股票的类型和面值
7.02 发行方式及发行时间
7.03 定价方式及发行价格
7.04 发行数量
7.05 发行对象及认购方式
7.06 发行股份锁定期安排
7.07 上市地点
7.08 募集资金用途
7.09 未分配利润的安排
7.10 本次发行股票决议的有效期限
8.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
9.00 《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
10.00 《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
11.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12.00 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》
13.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
15.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
16.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
17.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
18.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
19.00 《关于预计2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
20.00 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2020-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于为参股子公司提供担保的议案》
3.00 《关于变更会计师事务所的议案（立信所）》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2019-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于为参股子公司提供担保的议案》
3.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2019-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于吸收合并全资子公司北京东华信通信息技术有限公司的议案》
2.00 《关于吸收合并全资子公司北京普泽创智数据技术有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告及其摘要》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于拟公开发行公司债券的议案》
2.01 发行规模
2.02 发行对象和发行方式
2.03 向公司原有股东配售的安排
2.04 债券品种及期限
2.05 票面金额和发行价格
2.06 债券利率及确定方式
2.07 债券特殊条款
2.08 募集资金用途
2.09 债券的还本付息
2.10 上市和转让场所
2.11 承销方式
2.12 偿债保证措施
2.13 担保条款
2.14 决议的有效期
3.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行公司债券发行相关事项的议案》
4.00 《关于为参股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2018-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于变更部分非公开发行募集资金投资项目实施方式的议案》；
3、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2018-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对外投资设立有限合伙企业并收购股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司为参股企业宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业(有限合伙)提供担保的议案》
3.00 《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2018-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于为参股子公司提供担保的议案》
5.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告及其摘要》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
累积投票提案 提案11、12为等额选举
11.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 选举管连平先生为第四届董事会非独立董事
11.02 选举霍卫平先生为第四届董事会非独立董事
11.03 选举金正皓先生为第四届董事会非独立董事
12.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 选举宗文龙先生为第四届董事会独立董事
12.02 选举李俊峰先生为第四届董事会独立董事
12.03 选举李正宁先生为第四届董事会独立董事
|
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《2016年年度报告及其摘要》；
5、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2017-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分非公开发行募集资金投资项目实施方式的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2016-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2016-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《北京东方国信科技股份有限公司委托理财管理制度》；
2、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
3、审议《关于调整监事会成员构成的议案》；
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
5、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度财务决算报告》；
4、审议《2015年年度报告及其摘要》；
5、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于<北京东方国信科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）；
8.1对象的确定依据和范围；
8.2股票的来源、数量和分配
8.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
8.4限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
8.5限制性股票的授予与解锁条件
8.6激励计划的调整方法和程序
8.7限制性股票会计处理
8.8激励计划的实施、授予及解锁程序
8.9公司与激励对象各自的权利义务
8.10公司、激励对象发生异动的处理
8.11限制性股票回购注销的原则
9、审议《关于<2016年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
10、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2016-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加经营范围的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
3、《关于为参股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2015-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1非公开发行股票的种类与面值
2.2发行方式及发行时间
2.3发行数量
2.4发行对象
2.5发行价格及定价原则
2.6认购方式
2.7限售期
2.8本次发行前公司滚存未分配利润的归属
2.9上市地点
2.10本次发行决议的有效期限
2.11本次非公开发行的募集资金投向
3.关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案
4.关于公司非公开发行股票预案的议案
5.关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案
8.关于修订<公司章程>的议案
9.关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案
10.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11.关于补选非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年年度报告及其摘要
5 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 关于续聘2015年度审计机构的议案
7 关于修订<公司章程>的议案
8 关于董事会换届选举的议案
8.1 非独立董事选举
8.1.1 选举管连平先生为第三届董事会董事
8.1.2 选举霍卫平先生为第三届董事会董事
8.1.3 选举金正皓先生为第三届董事会董事
8.2 独立董事选举
8.2.1 选举佘元冠先生为第三届董事会独立董事
8.2.2 选举宗文龙先生为第三届董事会独立董事
8.2.3 选举李俊峰先生为第三届董事会独立董事
9 关于监事会换届选举
9.1 选举张辉先生为第三届监事会非职工代表监事
9.2 选举王菁女士为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2014-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2、逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》
2.1、《本次交易整体方案》
2.2、逐项审议《发行股份及支付现金购买资产方案》
2.2.1、目标公司及标的资产
2.2.2、作价依据及交易对价
2.2.3、对价支付方式
2.2.4、支付期限
2.2.5、业绩承诺
2.2.6、奖励对价
2.2.7、办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2.8、损益归属
2.3、逐项审议《本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案》
2.3.1、发行方式
2.3.2、发行股票种类和面值
2.3.3、定价基准日及发行价格
2.3.4、屹通信息相关股东的认购股份数量
2.3.5、屹通信息相关股东取得对价股份的锁定期
2.3.6、本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.3.7、上市安排
2.3.8、决议的有效期
2.4、逐项审议《本次交易配套融资的发行方案》
2.4.1、发行方式
2.4.2、发行股票种类和面值
2.4.3、发行对象和认购方式
2.4.4、定价基准日及发行价格
2.4.5、配套募集资金金额
2.4.6、发行数量
2.4.7、募集配套资金用途
2.4.8、锁定期安排
2.4.9、本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.4.10、上市安排
2.4.11、决议有效期
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易议案》
4、《关于<北京东方国信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
5、《关于公司与屹通信息的全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
6、《关于公司与屹通信息的4名股东签署附条件生效的<发行股份、支付现金购买资产协议及盈利预测补充协议>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
8、《本次发行股份及支付现金购买资产有关<审计报告>、<盈利预测审核报告>、<备考合并盈利预测审核报告>及<评估报告>的议案》》
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10、《关于为参股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》：
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年年度报告及其摘要》；
5、审议《2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
9、审议《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2013-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司符合现金及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2．审议《关于以现金和发行股份购买北京北科亿力科技有限公司100%股权和北京科瑞明软件有限公司100%股权并募集配套资金的议案》；
（一）现金及发行股份购买资产情况
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 标的资产的价格及定价依据
2.04 期间损益安排
2.05 本次交易的交割
2.06 违约责任
2.07 发行股份的种类和面值
2.08 发行方式
2.09 发行对象及认购方式
2.10 发行价格及定价依据
2.11 发行数量
2.12 锁定期安排
2.13 业绩奖励
2.14 北科亿力公司、科瑞明公司滚存未分配利润的处置
2.15 本次发行完成前上市公司的滚存利润安排
2.16 拟上市地点
2.17 决议的有效期
（二）发行股份募集配套资金
2.18 发行股份的种类和面值
2.19 发行方式
2.20 发行价格
2.21 发行数量
2.22 发行对象及认购方式
2.23 滚存未分配利润的处理
2.24 募集资金用途
2.25 锁定期安排
2.26 拟上市地点
2.27 决议有效期
3．审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》；
4．审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》；
5．审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
6．审议《关于签署<现金及发行股份购买资产协议>的议案》；
7．审议《关于签署<现金及发行股份购买资产的盈利预测补偿协议>的议案》；
8．审议《关于<北京东方国信科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
9．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》；
10．审议《关于调整募集资金项目投资进度的议案》；
11．审议《关于为参股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》：
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年年度报告及其摘要》；
5、审议《2012年年度利润分配预案》；
6、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
7、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2013-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《北京东方国信科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（各子议案需要逐项审议）：
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量
（3）激励对象及期权与限制性股票授予分配情况。
（4）股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期。
（5）股票期权的行权价格或行权价格的确定办法；限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法。
（6）股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件。
（7）激励计划的调整方法和程序。
（8）股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序。
（9）公司与激励对象的权利和义务；
（10）激励计划的变更、终止及其他事项。
2、审议《关于北京东方国信科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2012-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《2012年半年度报告及其摘要》；
2. 《2012年半年度资本公积金转增股本预案》；
3. 《关于增加经营范围的议案》；
4. 《关于修订<公司章程>的议案》；
5. 《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》； |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2012-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于增加经营范围的议案》；
2.《关于修改<公司章程>的议案》；
3.《董事、监事薪酬管理制度（草案）》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于调整使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房项目计划的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2012-01-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2011年度董事会工作报告》；
2.《2011年度监事会工作报告》；
3.《2011年年度报告及其摘要》；
4.《2011年度财务决算报告》；
5.《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6.《关于修改<公司章程>的议案》；
7.《关于调整募集资金项目投资进度的议案》
8.《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
9.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2011-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于使用超募资金收购北京东华信通信息技术有限公司100%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2011-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2011-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
2、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方国信 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年年度报告》及其摘要；
4、《2010年度财务决算报告》；
5、《2010年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
7、《关于修订<公司章程（草案）>的议案》；
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
12、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
14、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
15、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》；
16、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
17、《关于公司首次公开发行后变更工商登记的议案》。
独立董事佘元冠先生、韩松林先生、李晓慧女士将在本次会议上对2010年度的工作进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配