| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于部分募投项目调整投资内容、增加实施地点以及项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
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| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举冯鑫先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举卢秀强先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举薛楠女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举陈虹女士为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举罗盾先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举卢相杞先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举张佰恒先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举张才文先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举陶晓慧女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举李学家先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举黄辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2023-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
2.00 《关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票决议有效期及相关授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-19 |
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| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2022-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于2021年年度报告及摘要的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-12 |
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| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2021-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于<公司2021年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》
9.00 《关于<公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
11.00 《关于与控股股东签订<附条件生效的向特定对象发行股份认购协议>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-14 |
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| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2021-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2021-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
2.00 关于募集资金项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案
3.00 关于拟变更会计师事务所的议案
4.00 关于调整2019年限制性股权激励计划回购价格的议案
5.00 关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
6.00 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 补选冯鑫先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 补选薛楠女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 补选陈虹女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 补选罗盾先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 补选张才文先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 补选陶晓慧女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于补选第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 补选李学家先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 补选黄辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2021-02-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<2020年度董事会工作报告>的议案
2.00 关于<2020年度监事会工作报告>的议案
3.00 关于<2020年度财务决算报告>的议案
4.00 关于2020年年度报告及摘要的议案
5.00 关于2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于豁免公司实际控制人自愿性股份限售承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<2019年度董事会工作报告>的议案
2.00 关于<2019年度监事会工作报告>的议案
3.00 关于<2019年度财务决算报告>的议案
4.00 关于2019年年度报告及摘要的议案
5.00 关于2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-26 |
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| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2019-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案
4.00 关于变更超募资金投资项目用途的议案
5.00 关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2019-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司幼儿教育资产出售暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2019年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2018-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于会计师事务所变更的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2018-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举候选人卢秀强先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举候选人陆秀珍女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举候选人卢相杞先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举候选人赵庆忠先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举候选人程鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举候选人高迎女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举候选人张佰恒先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举候选人邢俊霞女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举候选人徐莉女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举候选人朱斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举候选人徐有利先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于对全资子公司杭州全人教育集团有限公司提供授信额度担保的议案》
8.00 《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于杭州全人教育集团有限公司2017年度业绩承诺实现情况及周崇明对公司进行业绩补偿的议案》
10.00 《关于定向回购周崇明2017年度应补偿股份的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2018-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投向用于收购苏州盛丰源新材料科技有限公司60%股权并增资的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2017-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。
2、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》。
2.1 非公开发行股票的种类及面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象和认购方式
2.4 定价基准日
2.5 发行价格及定价原则
2.6 发行数量
2.7 限售期
2.8 募集资金金额及用途
2.9 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.10 上市地点
2.11 决议的有效期
3、《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票预案的议案》。
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》。
6、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。
7、《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》。
8、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
9、《关于补选公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》。
2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》。
3、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》。
4、《关于2016年年度报告及摘要的议案》。
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》。
6、《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》
7、《关于2017年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
8、《关于2017年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。
9、《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。
10、《关于对外提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2016-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2016-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》。
公司独立董事姚德超、张佰恒、吴秋璟、石新勇、邢俊霞将在本次股东会上做《独立董事2015年度述职报告》。
2、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》。
3、《关于2015年度计提坏账准备的议案》。
4、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》。
5、《关于2015年年度报告及摘要的议案》。
6、《关于2015年度利润分配预案的议案》。
7、《关于制定<对外担保制度>的议案》。
8、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》
9、《关于2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
10、《关于2016年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。
11、《关于聘任2016年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司第一期员工持股计划标的股票购买期的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2015-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<江苏秀强玻璃工艺股份有限公司-第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理江苏秀强玻璃工艺股份有限公司-第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》
2、《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》
3、《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及子公司2015年度申请50000万元银行综合授信额度的议案》
7、《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》
8、《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
11.1《选举候选人卢秀强先生为公司第三届董事会董事》
11.2《选举候选人陆秀珍女士为公司第三届董事会董事》
11.3《选举候选人卢相杞先生为公司第三届董事会董事》
11.4《选举候选人尤劲柏先生为公司第三届董事会董事》
11.5《选举候选人赵庆忠先生为公司第三届董事会董事》
11.6《选举候选人张小伟先生为公司第三届董事会董事》
12、《关于换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
12.1《选举候选人吴秋璟先生为公司第三届董事会独立董事》
12.2《选举候选人石新勇先生为公司第三届董事会独立董事》
12.3《选举候选人邢俊霞女士为公司第三届董事会独立董事》
13、《关于换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
13.1《选举候选人赵青南先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
13.2《选举候选人朱斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》
4、《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司2014年度申请50000万元银行综合授信额度的议案》
8、《关于变更公司注册地址的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》
11、《关于使用超募资金建设大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2013-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向参股公司提供免息借款展期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
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| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2012年度监事会工作报告的议案
2 关于公司2012年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2012年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2012年度财务决算报告的议案
5 关于公司2012年度利润分配预案的议案
6 关于调整独立董事薪酬的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案
9 关于调整超募资金投资项目家电玻璃生产线投资总额的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2012-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2012-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用超募资金设立全资子公司“江苏秀强新材料研究院有限公司”
的议案》
2、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2012-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于制定<现金分红管理制度>的议案》
3、审议《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011年度监事会工作报告》
2、《公司2011年度董事会工作报告》
3、《公司2011年年度报告及摘要》
4、《公司2011年度财务决算报告》
5、《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2012年度申请银行综合授信额度的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2012-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；
2、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案；
3、关于董事会换届选举的议案；
4、关于监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-22 |
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| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2011-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用超募资金建设年产1000万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃生产线的议案》；
2、审议《关于使用超募资金建设年产30万平方米家电镀膜玻璃生产线的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-12 |
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| 公司名称 | 秀强股份 |
| 公告日期 | 2011-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2010年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2010年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2010年年度报告及摘要》；
（4）审议《公司2010年财务决算报告》；
（5）审议《关于公司2010年度利润分配的预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于公司2011年度申请银行综合授信额度的议案》；
（8）审议《关于使用超募资金建设家电玻璃生产线的议案》；
（9）审议《关于修改<公司章程>的议案》。
独立董事张佰恒、李心合、姚德超作《独立董事2010年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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