| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年度报告全文及摘要》
6.00 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》
9.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
10.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》(需逐项表决)
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-17 |
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| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2023-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年度报告全文及摘要》
6.00 《2022年度公司董事薪酬的议案》(逐项表决)
6.01 公司董事长姚建华先生2022年度薪酬
6.02 公司董事姚尧先生2022年度薪酬
6.03 公司董事李良仁先生2022年度薪酬
6.04 公司董事肖岷先生2022年度薪酬
6.05 公司独立董事贾国华先生2022年度薪酬
6.06 公司独立董事袁文雄先生2022年度薪酬
6.07 公司独立董事崔晓钟先生2022年度薪酬
7.00 《2022年度公司监事薪酬的议案》(逐项表决)
7.01 公司监事会主席束济银先生2022年度薪酬
7.02 公司监事赖星宇先生2022年度薪酬
7.03 公司监事张旺先生2022年度薪酬
8.00 《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》
9.00 《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
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| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举顾一峰先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举何德军先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举王东先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举肖岷先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举袁建军先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举马云星先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举徐茜女士为第五届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举赵川女士为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举尹巍先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年度报告全文及摘要》
6.00 《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》
7.00 《2021年度公司董事薪酬的议案》(逐项表决)
7.01 公司董事长姚建华先生2021年度薪酬
7.02 公司董事姚尧先生2021年度薪酬
7.03 公司董事李良仁先生2021年度薪酬
7.04 公司董事肖岷先生2021年度薪酬
7.05 公司独立董事贾国华先生2021年度薪酬
7.06 公司独立董事袁文雄先生2021年度薪酬
7.07 公司独立董事崔晓钟先生2021年度薪酬
8.00 《2021年度公司监事薪酬的议案》(逐项表决)
8.01 公司监事会主席束济银先生2021年度薪酬
8.02 公司监事赖星宇先生2021年度薪酬
8.03 公司监事张旺先生2021年度薪酬
9.00 《关于2021年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》
10.00 《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
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| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
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| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年度报告全文及摘要》
6.00 《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》
7.00 《2020年度公司董事薪酬的议案》
7.01 公司董事长姚建华先生2020年度薪酬
7.02 公司董事姚尧先生2020年度薪酬
7.03 公司董事李良仁先生2020年度薪酬
7.04 公司董事肖岷先生2020年度薪酬
7.05 公司独立董事贾国华先生2020年度薪酬
7.06 公司独立董事袁文雄先生2020年度薪酬
7.07 公司独立董事崔晓钟先生2020年度薪酬
7.08 公司独立董事周定华先生(现已离任)2020年度薪酬
8.00 《2020年度公司监事薪酬的议案》
8.01 公司监事会主席束济银先生2020年度薪酬
8.02 公司监事赖星宇先生2020年度薪酬
8.03 公司监事张旺先生2020年度薪酬
9.00 《关于公司2020年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案》
10.00 《关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请授信额度及担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2021-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司全资子公司对外出租厂房的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2020-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对子公司的参股公司股权转让放弃优先购买权的议案》
2.00 《关于控股子公司对外提供担保的担保物权人变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2020-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购定陶三锐电力有限公司和济南三锐电力科技有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2019年度董事会工作报告》
2.00《2019年度监事会工作报告》
3.00《2019年度财务决算报告》
4.00《2019年度利润分配预案》
5.00《2019年度报告全文及摘要》
6.00《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》
7.00《2019年度公司董事薪酬的议案》
7.01公司董事长姚建华先生2019年度薪酬
7.02公司董事姚尧先生2019年度薪酬
7.03公司董事李良仁先生2019年度薪酬
7.04公司董事肖岷先生2019年度薪酬
7.05公司独立董事周定华先生2019年度薪酬
7.06公司独立董事袁文雄先生2019年度薪酬
7.07公司独立董事崔晓钟先生2019年度薪酬
7.08公司独立董事朱兆斌先生（现已离任）2019年度薪酬
8.00《2019年度公司监事薪酬的议案》
8.01公司监事会主席束济银先生2019年度薪酬
8.02公司监事赖星宇先生2019年度薪酬
8.03公司监事张旺先生2019年度薪酬
9.00《关于公司2019年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案》
10.00《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请授信额度及担保的议案》
11.00 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
13.00 《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2019-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年度报告及其摘要》
6.00 《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》
7.00 《2018年度公司董事薪酬的议案》
7.01 公司董事长姚建华先生2018年度薪酬
7.02 公司董事姚尧先生2018年度薪酬
7.03 公司董事李良仁先生2018年度薪酬
7.04 公司董事肖岷先生2018年度薪酬
7.05 公司独立董事周定华先生2018年度薪酬
7.06 公司独立董事袁文雄先生2018年度薪酬
7.07 公司独立董事朱兆斌先生(现已离任)2018年度薪酬
8.00 《2018年度公司监事薪酬的议案》
8.01 公司监事会主席彭令清先生(现已离任)2018年度薪酬
8.02 公司监事会主席束济银先生2018年度薪酬
8.03 公司监事林赛男女士(现已离任)2018年度薪酬
8.04 公司监事黄君女士(现已离任)2018年度薪酬
8.05 公司监事赖星宇先生2018年度薪酬
8.06 公司监事张旺先生2018年度薪酬
9.00 《关于修改<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
10.00 《关于公司2018年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
11.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2019-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举姚建华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举肖岷先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举李良仁先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举姚尧先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举周定华先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举袁文雄先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举崔晓钟先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的提案的议案》
3.01 选举束济银先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举赖星宇先生为公司第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
5.00 《关于修改<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
6.00 《关于公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请授信额度及担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2018-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于监事辞职及补选监事的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年度报告及其摘要》
6.00 《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》
7.00 《2017年度公司董事薪酬的议案》
7.01 公司董事长姚建华先生2017年度薪酬
7.02 公司董事姚尧先生2017年度薪酬
7.03 公司董事李良仁先生2017年度薪酬
7.04 公司董事肖岷先生2017年度薪酬
7.05 公司董事吴永德先生(现已离任)2017年度薪酬
7.06 公司独立董事周定华先生2017年度薪酬
7.07 公司独立董事袁文雄先生2017年度薪酬
7.08 公司独立董事朱兆斌先生2017年度薪酬
8.00 《2017年度公司监事薪酬的议案》
8.01 关于监事会主席彭令清先生2017年度薪酬
8.02 关于监事林赛男女士2017年度薪酬
8.03 关于监事束济银先生2017年度薪酬
9.00 《关于修改<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
10.00 《关于公司2017年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
11.00 《关于监事辞职及补选监事的议案》
12.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
13.00 《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司及子公司2018年度向银行等金融机构申请授信额度及担保暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2017-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于为控股子公司向银行等金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2017-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<苏州工业园区和顺电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、审议《关于<苏州工业园区和顺电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度利润分配预案》
5、审议《2016年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》
7、审议《2016年度公司董事薪酬的议案》
（1）公司董事长姚建华先生2016年度薪酬；
（2）公司董事李良仁先生2016年度薪酬；
（3）公司董事吴永德先生2016年度薪酬；
（4）公司董事肖岷先生2016年度薪酬；
（5）公司独立董事周定华先生2016年度薪酬；
（6）公司独立董事袁文雄先生2016年度薪酬；
（7）公司独立董事朱兆斌先生2016年度薪酬；
（8）公司独立董事尹锦泉先生（现已离任）2016年度薪酬。
8、审议《2016年度公司监事薪酬的议案》
（1）关于监事会主席彭令清先生2016年度薪酬；
（2）关于监事林赛男女士2016年度薪酬；
（3）关于监事束济银先生2016年度薪酬。
9、审议《关于修改<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
10、审议《关于补选第三届董事会董事的议案》（补选姚尧先生为公司第三届董事会非独立董事） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2017-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2016-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司及子公司2017年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对全资子公司减资的议案》
2、《关于全资子公司出售部分非经营性资产暨关联交易的议案》
3、《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2016-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司控股子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》
2、审议《关于为公司控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
3、审议《关于放弃对艾能特（苏州）能源技术有限公司股权优先购买权、增资优先认缴权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
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| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年度利润分配预案》
5、审议《2015年度报告及其摘要》
6、审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》
8、审议《2015年度公司董事薪酬的议案》
（1）公司董事长姚建华2015年度薪酬；
（2）公司董事褚晟2015年度薪酬；
（3）公司董事吴永德2015年度薪酬；
（4）公司董事肖岷2015年度薪酬；
（5）公司独立董事周定华2015年度薪酬；
（6）公司独立董事尹锦泉2015年度薪酬；
（7）公司独立董事朱兆斌2015年度薪酬；
9、审议《2015年度公司监事薪酬的议案》
（1）关于监事会主席彭令清2015年度薪酬
（2）关于监事林赛男2015年度薪酬
（3）关于监事束济银2015年度薪酬
10、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》
11、审议《关于为公司控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-20 |
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| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2016-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举非独立董事
1.1.1姚建华
1.1.2吴永德
1.1.3肖岷
1.1.4李良仁
1.2选举独立董事
1.2.1周定华
1.2.2朱兆斌
1.2.3袁文雄
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1束济银
2.2林赛男 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-06 |
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| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2015-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2014年度财务决算报告》的议案
4、关于公司《2014年度利润分配预案》的议案
5、关于公司《2014年度报告全文》及《2014年度报告摘要》的议案
6、关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
7、关于《增加公司注册资本并相应修订<公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-07 |
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| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2014-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举林赛男女士为第二届监事会监事》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
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| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配的预案》；
5、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
6、审议《续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案；
7、审议《补选第二届董事会独立董事候选人》的议案；
8、审议修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-03 |
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| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2013-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-14 |
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| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2013-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2012年度董事会工作报告》
独立董事陈少英女士、朱兆斌先生、尹锦泉先生将在会议上做《独立董事2012年度述职报告》。
2 《2012年度监事会工作报告》
3 《2012年度财务决算报告》
4 《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
5 《2012年度利润分配及公积金转增股本预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-28 |
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| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2012-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；
（1）选举候选人姚建华先生为公司第二届董事会董事；
（2）选举候选人吴永德为公司第二届董事会董事；
（3）选举候选人肖岷先生为公司第二届董事会董事；
（4）选举候选人褚晟先生为公司第二届董事会董事；
（5）选举候选人陈少英女士为公司第二届董事会独立董事；
（6）选举候选人朱兆斌先生为公司第二届董事会独立董事；
（7）选举候选人尹锦泉先生为公司第二届董事会独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》；
（1）选举候选人吴祥兴先生为公司第二届监事会非职工监事；
（2）选举候选人束济银先生为公司第二届监事会非职工监事；
3、《关于使用募集资金投资项目的结余资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
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| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-20 |
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| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2012-02-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
5、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
6、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
8、审议关于《使用部分超募资金收购苏州电力电容器有限公司100%股权并对其进行增资的议案》；
9、审议《使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-01 |
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| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2012-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《苏州工业园区和顺电气股份有限公司股权激励计划修订稿》及其摘要
2、审议《苏州工业园区和顺电气股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《苏州工业园区和顺电气股份有限公司股权激励计划考核管理办法》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
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| 公司名称 | 和顺电气 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2010年度利润分配的预案》；
5、审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
6、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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