| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-13 |
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| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2024-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-09 |
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| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2024-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
2.00 提案2需逐项表决
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
5.00 《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 选举吴琼女士为公司第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-04 |
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| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2023-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 审议《2022年度财务决算报告》
5.00 审议《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》
8.00 审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
9.00 审议《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
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| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司签署<国有土地非住宅房屋收购补偿协议>的议案》
2.00 审议《关于公司转让资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
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| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司监事会非职工代表监事的议案》
1.01 选举李倩女士为第五届监事会非职工代表监事
1.02 选举申东华先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《2021年度监事会工作报告》
3.00 审议《2021年年度报告全文及摘要》
4.00 审议《2021年度财务决算报告》
5.00 审议《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》
8.00 审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
9.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11.00 审议《关于改选公司董事会部分非独立董事的议案》
11.01 选举朱以明先生为公司第五届董事会非独立董事
11.02 选举丁燕女士为公司第五届董事会非独立董事
12.00 审议《关于改选公司董事会部分独立董事的议案》
12.01 选举赵合宇先生为公司第五届董事会独立董事
12.02 选举刘银先生为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
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| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
5.00 审议《关于制定<财务资助管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
9.00 审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修改<董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法>的议案》
12.00 审议《关于修改<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-02 |
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| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2021-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举章笠中先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举章华松鸳女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举温作客先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举鲁丽娟女士为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举曾爱民先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举陈磊先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举梁立先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举楼翔先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举胡开言先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2020年度董事会工作报告》
2.00 审议《2020年度监事会工作报告》
3.00 审议《2020年年度报告全文及摘要》
4.00 审议《2020年度财务决算报告》
5.00 审议《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》
8.00 审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
9.00 审议《关于向公司大股东购买资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2020-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于豁免相关承诺的议案》
2.00 审议《关于增补公司董事的议案》
3.00 审议《关于增补公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2019年度董事会工作报告》
2.00 审议《2019年度监事会工作报告》
3.00 审议《2019年年度报告全文及摘要》
4.00 审议《2019年度财务决算报告》
5.00 审议《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
6.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2020-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整方式
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案》
7.00 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 审议《关于制定<公开发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 审议《关于制定<未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》
10.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2019-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》
2.00 审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
4.00 审议《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
5.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2019-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
2.00 审议《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期延期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2018年度董事会工作报告》
2.00 审议《2018年度监事会工作报告》
3.00 审议《2018年年度报告全文及摘要》
4.00 审议《2018年度财务决算报告》
5.00 审议《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
6.00 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2018-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于终止向合格投资者公开发行公司债券的议案》
2.00 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3.00 逐项审议《关于<公司非公开发行A股股票方案>的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 定价基准日、发行价格及定价原则
3.04 发行数量
3.05 发行对象和认购方式
3.06 限售期
3.07 本次发行前滚存的未分配利润安排
3.08 募集资金金额及用途
3.09 上市地点
3.10 发行的决议有效期
4.00 审议《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》
5.00 审议《关于<公司非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
6.00 审议《关于<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
7.00 审议《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
8.00 审议《关于公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》
9.00 审议《关于<公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施>的议案》
10.00 审议《相关主体关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
11.00 审议《关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
12.00 审议《关于<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
13.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2018-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2017年度董事会工作报告》
2.00 审议《2017年度监事会工作报告》
3.00 审议《2017年年度报告全文及摘要》
4.00 审议《2017年度财务决算报告》
5.00 审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 逐项审议《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举章笠中先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举孙新军先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举周燕儿女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举梁健先生为第四届董事会非独立董事
2.00 逐项审议《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张立民先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举蔡在法先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举严义先生为第四届董事会独立董事
3.00 逐项审议《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举楼翔先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举曾正女士为第四届监事会非职工代表监事
4.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
7.00 逐项审议《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
7.01 票面金额、发行价格及发行规模
7.02 发行对象及向公司股东配售的安排
7.03 债券期限及品种
7.04 债券利率及确定方式
7.05 担保方式
7.06 发行方式
7.07 募集资金用途
7.08 偿债保障措施
7.09 发行债券的上市
7.10 承销方式
7.11 决议有效期
8.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2017-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司经营范围和修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2017-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
3.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2017-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2016-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司2015年度非公开发行股票工作相关事宜有效期的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2016-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2016-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》；
2、审议《关于<公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》；
3、审议《关于公司与认购对象签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》；
4、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告及摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《关于2015年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
7、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2015年半年度利润分配方案的议案》
2、审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2015-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称的议案
2 关于修改公司经营范围的议案
3 关于增加董事会人数的议案
4 关于修改《公司章程》部分条款的议案
5 关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
6 关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案
7 关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
7.1 章笠中
7.2 孙新军 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2015-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类及面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象及其认购方式
2.4定价基准日和发行价格
2.5发行数量
2.6限售期
2.7募集资金用途
2.8本次发行前滚存未分配利润的安排
2.9上市地点
2.10本次非公开发行决议有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
7、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于与认购对象签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议>等合同的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2015-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类及面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象及其认购方式
2.4 定价基准日和发行价格
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 募集资金用途
2.8 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.9 上市地点
2.10 本次非公开发行决议有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
7、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于与认购对象签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议>等合同的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2015-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于购买（受让）上海医惠实业有限公司等26名交易对方所持医惠科技有限公司100%股权暨重大资产重组的议案》
1.1交易方式和交易对方
1.2交易标的
1.3标的资产的估值、定价及交易价格
1.4期间损益归属
1.5支付安排
1.6共管账户设置
1.7利润承诺与补偿、超额奖励
1.8权属转移及违约责任
1.9决议的有效期
2、《关于公司与相关方签署附条件生效的<关于医惠科技有限公司之股权转让合同>、<利润承诺补偿协议>等文件的议案》
3、《关于<杭州中瑞思创科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
4、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5、《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
6、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条相关规定的议案》
7、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告及评估报告的议案》
8、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
11、《关于公司拟用部分超募资金支付收购医惠科技有限公司100%股权部分价款的议案》
12、《关于公司向银行申请贷款授信不超过10亿元人民币的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2015-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年年度报告全文及摘要》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《关于2014年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
7、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
7.1 路楠先生
7.2 张佶先生
7.3 商巍先生
7.4 蒋士平先生
8、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
8.1 蔡在法先生
8.2 徐德鸿先生
8.3 张立民先生
9、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
9.1 沈洁女士
9.2 寿瑾华女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2014-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补公司经营范围的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年年度报告全文及摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《关于2013年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于变更公司名称的议案》
9、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2013-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年年度报告全文及摘要》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《关于2012年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2012-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》；
2. 《关于换选公司第二届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2012-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2011年度董事会工作报告》
2.《2011年度监事会工作报告》
3.《2011年年度报告及摘要》
4.《2011年度财务决算报告》
5.《关于2011年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》
7、《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
8、《关于独立董事津贴调整的议案》
9、《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》
10、《关于提名公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2011-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2010年度董事会工作报告》
2.《2010年度监事会工作报告》
3.《2010年年度报告及摘要》
4.《2010年度财务决算报告》
5.《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2010-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 思创医惠 |
| 公告日期 | 2010-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于吸收合并全资子公司杭州迪合电子有限公司的议案》
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4.审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5.审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
6.审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
7.审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
8.审议《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
9.审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
10.审议《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
11.审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
12.审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》 |
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