| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年年度报告》及摘要
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于授权公司管理层使用闲置资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议案》
6.00 《关于向银行申请授信额度并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
7.00 《关于制定<未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订公司部分制度的议案》
10.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.04 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10.05 《关于修订<内部控制制度>的议案》
10.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《2023年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-05 |
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| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2023-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举邓冠华为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举蒋广成为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举田柯为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举田艳丽为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举邓湘湘为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举余威为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举白华为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举刘焕亮为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举刘瑛为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举徐光枝为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举李孝坚为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年年度报告》及摘要
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于向银行申请授信额度并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
7.00 《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
8.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票小额快速融资相关事宜的议案》
10.00 《2022年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于授权公司管理层使用闲置资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告》及摘要
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向银行申请授信额度并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事邓湘湘女士
1.02 非独立董事余威先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2021-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于授权公司管理层使用闲置资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议案》
3.00 《关于制定<广州阳普医疗科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2021-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署<珠海横琴新区（横琴自贸试验区）管理委员会与广州阳普医疗科技股份有限公司战略合作协议>的议案》
2.00 《关于拟变更公司注册地址、公司名称及修订公司章程的议案》
3.00 《关于授权董事会办理公司产品、业务所涉资质、认证等变更/申办手续的议案》
4.00 《关于终止宜章县中医医院整体搬迁项目PPP合作暨子公司股权转让的议案》
5.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告》及摘要
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《2020年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
8.00 《关于制定<未来三年（2021-2023）股东回报规划>的议案》
9.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
15.00 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
16.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
17.00 《关于修订<内部控制制度>的议案》
18.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2020-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与广东省科学技术厅成立精准医疗联合基金项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2020-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<广州阳普医疗科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广州阳普医疗科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2020-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事邓冠华
1.02 非独立董事蒋广成
1.03 非独立董事田柯
1.04 非独立董事田艳丽
1.05 非独立董事刘云鹤
1.06 非独立董事倪桂英
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事谢晓尧
2.02 独立董事康熙雄
2.03 独立董事白华
3.00 非职工代表监事选举
3.01 非职工代表监事廖永鹏
3.02 非职工代表监事项润林 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2020-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告》及摘要
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《2019年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
8.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及摘要》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《2018年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
8.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2019-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实际控制人及公司高级管理人员增持股份计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2019-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于转让参股子公司和信健康股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2018-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告》及摘要
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》
9.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2018-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于制定<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2017-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于<广州阳普医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
2.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
3.00《关于制定<广州阳普医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2017-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事邓冠华
1.02 非独立董事蒋广成
1.03 非独立董事杨利
1.04 非独立董事李卓
1.05 非独立董事谭敏
1.06 非独立董事蹇宏
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事谢晓尧
2.02 独立董事康熙雄
2.03 独立董事陈菁佩
3.00 非职工代表监事选举
3.01 非职工代表监事廖永鹏
3.02 非职工代表监事李孝坚 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2016年度董事会工作报告》
2. 审议《2016年度监事会工作报告》
3. 审议《2016年年度报告》及摘要
4. 审议《2016年度财务决算报告》
5. 审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6. 审议《2016年度内部控制自我评价报告》
7. 审议《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
8. 审议《关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
9. 审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
10. 审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
11. 审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
12. 审议《关于修改公司章程的议案》
13. 审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2017-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.逐项审议《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3发行对象和认购方式
2.4定价基准日、定价原则及发行价格
2.5发行数量
2.6限售期
2.7未分配利润的安排
2.8募集资金用途
2.9本次非公开发行股票的上市地点
2.10本次非公开发行股票决议有效期
3.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6.审议《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
7.审议《关于<公司非公开发行股票摊薄即期回报说明及填补措施和承诺>的议案》
8.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2017-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于对外投资建设宜章县中医医院PPP项目的议案》
2.审议《关于签署宜章县中医医院整体搬迁PPP项目补充协议的议案》
3.审议《关于投资设立宜章县中医医院整体搬迁PPP项目之项目公司的议案》
4.审议《关于授权董事会办理与宜章县中医医院整体搬迁PPP项目相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2016-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2. 审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
2.1发行规模
2.2发行方式
2.3发行期限
2.4募集资金用途
2.5债券利率及确定方式
2.6增信方式
2.7偿债保障措施
2.8上市场所
2.9主承销商、簿记管理人
2.10决议有效期
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2015年度董事会工作报告》
2. 审议《2015年度监事会工作报告》
3. 审议《2015年年度报告》及摘要
4. 审议《2015年度财务决算报告》
5. 审议《2015年度利润分配预案》
6. 审议《关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
7. 审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
8. 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2015-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于筹划非公开发行股票事项申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2015-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于增资认购深圳市益康泰来科技有限公司部分股份暨关联交易的议案》
2.审议《关于修改公司章程的议案》
3.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于设立产业并购基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
议案2.1发行股份及支付现金购买资产
议案2.1.1方案概况
议案2.1.2发行对象及标的资产
议案2.1.3交易价格及定价依据
议案2.1.4发行方式
议案2.1.5发行股份的种类和面值
议案2.1.6定价基准日及发行价格
议案2.1.7发行数量
议案2.1.8发行股份的锁定期
议案2.1.9上市地
议案2.1.10本次发行前的滚存未分配利润安排
议案2.1.11过渡期期间损益
议案2.1.12决议的有效期
议案2.2非公开发行股份募集配套资金
议案2.2.1方案概况
议案2.2.2发行对象
议案2.2.3发行股份的种类和面值
议案2.2.4定价基准日及发行价格
议案2.2.5发行方式
议案2.2.6发行数量
议案2.2.7发行股份的锁定期
议案2.2.8上市地
议案2.2.9决议的有效期
3.审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》
4.审议《关于公司与高育林、陈笔锋签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
5.审议《关于公司与邓冠华签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
6.审议《关于批准本次交易有关审计报告和评估报告的议案》
7.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
8.审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
9.审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定及法定程序完整性的议案》
10.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
11.审议《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
12.审议《关于公司股票价格是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》
13.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
14.审议《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成< 上市公司重大资产重组管理办法> 第十三条规定的借壳上市的议案》
15.审议《关于公司<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2015-02-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2014年度董事会工作报告》
独立董事将在公司2014年年度股东大会作述职报告。
2.审议《2014年度监事会工作报告》
3.审议《2014年年度报告》及其摘要
4.审议《2014年度财务决算报告》
5.审议《2014年度利润分配预案》
6.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.审议《关于担保相关事项的议案》
8.审议《关于委托贷款相关事项的议案》
9.审议《关于小额快速定向增发股份相关事项的议案》
10.审议《关于发起设立广东和普生物科技有限公司暨关联交易的议案》
11.审议《关于成立创新孵化中心的议案》
12.审议《关于调整董事、监事津贴及薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2014-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2014-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于放弃受让控股子公司杭州龙鑫科技有限公司股权及关联交易的议案》
2.审议《关于放弃受让控股子公司江苏阳普医疗科技有限公司股权及关联交易的议案》
3.审议《关于修改公司章程的议案》
4.审议《关于补选非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2014-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修改公司章程的议案》
2.审议《关于设立深圳希润融资租赁有限公司的议案》
3.审议《关于与平安银行签署相关融资业务合作协议并为公司经销商提供相关担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2014-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2013年度董事会工作报告》
2.审议《2013年度监事会工作报告》
3.审议《2013年年度报告》及其摘要
4.审议《2013年度财务决算报告》
5.审议《2013年度利润分配预案》
6.审议《关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
7.审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8.审议《关于修改公司相关制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2013-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事选举的议案》
（1）选举邓冠华为第三届董事会非独立董事的议案
（2）选举申子瑜为第三届董事会非独立董事的议案
（3）选举连庆明为第三届董事会非独立董事的议案
（4）选举崔文婉为第三届董事会非独立董事的议案
（5）选举闫红玉为第三届董事会非独立董事的议案
（6）选举沈一珊为第三届董事会非独立董事的议案
（7）选举谢石松为第三届董事会独立董事的议案
（8）选举姜傥为第三届董事会独立董事的议案
（9）选举陈菁佩为第三届董事会独立董事的议案
2、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事选举的议案》
（1）选举庞志强为第三届非职工监事的议案
（2）选举于修安为第三届非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2012年度董事会工作报告》
2.审议《2012年度监事会工作报告》
3.审议《2012年度财务决算报告》
4.审议《2012年年度报告》及其摘要
5.审议《2012年度利润分配预案》
6.审议《2012年度内部控制自我评价报告》
7.审议《2012年度募集资金存放和使用情况专项报告》
8.审议《关于向银行申请授信额度，并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
9.审议《关于更正重要前期差错的报告》
10.审议《关于杭州龙鑫科技有限公司完成业绩承诺的专项报告》
11.审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》
12.审议《关于以自有资金设立全资子公司的议案》
13.审议《关于使用超募资金补充流动资金的议案》
14.审议《关于对2012年度关联交易进行确的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于使用超募资金设立控股子公司的议案》
2.审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》
3.审议《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2012-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2011年度董事会工作报告》
2.审议《2011年度监事会工作报告》
3.审议《2011年度财务决算报告》
4.审议《2011年年度报告》及其摘要
5.审议《2011年度利润分配预案》
6.审议《关于提请股东大会进行相关授权的议案》
7.审议《关于修改<公司章程>的议案》
8. 审议《关于杭州龙鑫科技有限公司完成业绩承诺的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2011-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2010年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2.审议《2010年度监事会工作报告》
3.审议《2010年度财务决算报告》
4.审议《2010年年度报告》及其摘要
5.审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》
7.审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2010-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于拟使用超募资金收购杭州龙鑫科技有限公司部分股权并认购增资的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2010-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事选举的议案》：
2、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事选举的议案》：
3、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 阳普医疗 |
| 公告日期 | 2010-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2009年度董事会工作报告》；
2．审议《2009 年度监事会工作报告》；
3．审议《2009年度财务决算报告》；
4．审议《2009 年年度报告》及其摘要；
5．审议《2009 年度利润分配预案》；
6．审议《关于利用超募资金设立全资子公司--广州瑞达医疗器械有限公司（筹）的议案》；
7．审议《关于利用超募资金投资年产200台全自动真空采血管脱盖机产业化项目的议案》；
8．审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
9．审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
10． 审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；
11． 审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
12． 审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
13． 审议《关于<独立董事年报工作制度>的议案》；
14． 审议《关于<防止控股股东及其关联方资金占用专项制度>的议案》；
15． 审议《关于调整董事津贴政策的议案》；
16． 审议《关于监事津贴的议案》；
17． 审议《关于续聘2010 年度审计机构的议案》；
18． 审议《关于公司住所等基本信息变更及修订〈广州阳普医疗科技股份有限公司公司章程〉部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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