| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告和摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2024年度融资规划及授信担保预计的议案》
8.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
9.00 《关于2024年度商品期货和衍生品交易计划的议案》
10.00 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
11.00 《关于补选第十届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
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| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
2.00 《关于变更募集资金用途的议案》
3.00 《关于调整2023年度关联交易预计的议案》
4.00 《关于2024年度关联交易预计的议案》
5.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
6.00 《关于为子公司承储业务提供担保的议案》
7.00 《关于修订公司<商品衍生品交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修订公司<金融衍生品交易管理制度>的议案》
3.00 《关于与北京首农食品集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>暨关联交易的议案》
4.00 《关于为子公司指定豆油交割仓库提供担保的议案》
5.00 《关于为子公司指定棕榈油交割仓库提供担保的议案》
6.00 《关于修订公司<投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告和摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度融资规划及授信担保预计的议案》
8.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2022-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与北京首农食品集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
2.00 《关于2023年度关联交易预计的议案》
3.00 《关于为子公司承储业务提供担保的议案》
4.00 《关于2023年度商品衍生品交易计划的议案》
5.00 《关于修订<海南京粮控股股份有限公司章程>的议案》
6.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2022-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王春立先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举李少陵先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举王振忠先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举聂徐春先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举关颖女士为公司第十届董事会非独立董事
1.06 选举刘莲女士为公司第十届董事会非独立董事
2.00 《公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》
2.01 选举程秉洲先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举陈广垒先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举王旭女士为公司第十届董事会独立董事
3.00 《公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举王旭东先生为公司第十届监事会非职工监事
3.02 选举徐文军先生为公司第十届监事会非职工监事
4.00 《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
5.00 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告和摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》
8.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2022-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司董事的议案》
2.00 《关于变更公司监事的议案》
3.00 《关于修订<海南京粮控股股份有限公司章程>议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司“十四五”发展规划的议案》
2.00 《关于调整2021年度关联交易预计的议案》
3.00 《关于2022年度关联交易预计的议案》
4.00 《关于公司为全资子公司承储业务提供担保的议案》
5.00 《关于2022年度商品衍生品交易计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-08 |
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| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2021-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价方式
2.05 发行数量、发行底价的调整
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 本次非公开发行决议的有效期限
2.10 募集资金数量及用途
3.00 《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
9.00 《关于控股股东、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于提请股东大会审议首农食品集团免于作出要约收购的议案》
12.00 《关于公司<未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司期货存储交割业务提供担保的议案》
2.00 《关于子公司新增担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告和摘要》
4.00 《关于公司商品衍生品交易管理制度的议案》
5.00 《关于2021年度商品衍生品交易计划的议案》
6.00 《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
7.00 《2020年度利润分配预案》
8.00 《关于聘请2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》
10.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
11.00 《关于拟面向专业投资者公开发行公司债券的议案》
11.01 关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
11.02 本次公司债券的发行预案
11.03 本次发行公司债券的授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2021-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司承储业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2020-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与北京首农食品集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
2.00 《关于2021年度关联交易预计的议案》
3.00 《关于公司调增外汇衍生品交易业务额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2020-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于修订公司章程的议案》
4.00 《关于修订公司<投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2020-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告和摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于2020年度关联交易预计的议案》
8.00 《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》
9.00 《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
10.00 《关于变更公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2019-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《海南京粮控股股份有限公司关于本次交易符合相关法律、法规的议案》
2.00 《关于海南京粮控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资产方案的议案》
2.01 本次交易方案概述
2.02 标的资产及交易对方
2.03 标的资产作价及对价支付方式
2.04 支付现金购买资产发行股份购买资产
2.05 发行种类及面值
2.06 发行方式
2.07 发行对象和认购方式
2.08 定价基准日
2.09 发行价格
2.10 发行数量
2.11 锁定期安排
2.12 滚存未分配利润安排
2.13 上市地点
2.14 本次发行股份的登记
2.15 标的资产交割及违约责任
2.16 过渡期间损益归属
2.17 决议有效期
3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4.00 《关于<海南京粮控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
8.00 《关于签署附条件生效的<支付现金及发行股份购买资产协议>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
10.00 《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2019-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 采用等额选举
1.00 《公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李少陵先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举王振忠先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举聂徐春先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举王春立先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举关颖女士为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举刘宁馨女士为公司第九届董事会非独立董事
2.00 《公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举朱恒源先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举王欣新先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举陈广垒先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举董志林先生为公司第九届监事会非职工监事
3.02 选举徐文军先生为公司第九届监事会非职工监事
4.00 《关于公司控股子公司向金融机构申请授信并由公司全资子公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注册发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告和摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度关联交易预计的议案》
8.00 《关于向金融机构申请综合授信及担保的议案》
9.00 《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2019-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
2.00《关于京粮（天津）粮油工业有限公司、北京京粮油脂有限公司2019年期货套保计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于公司董事会议事规则的议案》
3.00 《关于公司向控股股东北京粮食集团有限责任公司申请借款额度暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事辞职及补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2018-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事辞职及补选董事的议案》
2.00 《关于监事辞职及补选监事的议案》
3.00 《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
4.00 《关于公司股东大会议事规则的议案》
5.00 《关于公司监事会议事规则的议案》
6.00 《关于独立董事工作细则的议案》
7.00 《关于公司关联交易管理制度的议案》
8.00 《关于公司对外担保管理制度的议案》
9.00 《关于公司金融衍生品交易管理制度的议案》
10.00 《关于公司商品期货交易业务管理制度的议案》
11.00 《关于公司投资管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告和摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度关联交易预计的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信及担保的议案》
9.00 《京粮(天津)粮油工业有限公司、北京京粮油脂有限公司2018年期货套保计划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2018-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于与北京粮食集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易议案》
3.00 《关于使用闲置资金购买银行理财产品和国债逆回购的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2017-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于2017年关联交易预计情况的议案》
2.00《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
2.01选举李少陵先生为非独立董事
2.02选举关颖女士为非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2017-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署<债权转让协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告和摘要》
4、《2016年度财务决算报告和利润分配预案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于2016年度董事、监事、高管薪酬情况的审核报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2017-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2016-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于控股子公司转让土地权益的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2016-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司与北京市万发房地产开发有限责任公司签署产权交易合同与实物资产交易合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2016-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于海南珠江控股股份有限公司符合重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2《关于海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1本次交易整体方案
2.2资产置换
2.2.1交易对方
2.2.2置出资产
2.2.3置入资产
2.2.4资产置换方案
2.2.5置出资产的作价情况
2.2.6置入资产的作价情况
2.2.7置出资产的承接
2.2.8过渡期损益安排
2.2.9相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2.10与本次交易相关的债权债务处理
2.2.11职工安置方案
2.3发行股份购买资产
2.3.1标的资产
2.3.2发行对象和发行方式
2.3.3交易价格
2.3.4定价依据、定价基准日和发行价格
2.3.5发行数量
2.3.6发行股票的种类和面值
2.3.7锁定期安排
2.3.8发行股份上市地点
2.3.9本次发行股份的登记
2.3.10滚存未分配利润的处理
2.4利润补偿安排
2.5本次交易募集配套资金的发行方案
2.5.1募集配套资金金额
2.5.2发行对象和发行方式
2.5.3认购方式
2.5.4定价依据、定价基准日和发行价格
2.5.5发行数量
2.5.6发行股票的种类和面值
2.5.7锁定期安排
2.5.8募集配套资金用途
2.5.9滚存未分配利润的处理
2.5.10发行股份上市地点
2.6决议的有效期
3《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
5《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
6《关于<海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
7《关于公司与交易对方签署附生效条件的<重大资产置换及发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》
8《关于公司与北京粮食集团有限责任公司签署附生效条件的<股份认购协议>及其补充协议的议案》
9《关于公司与北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本经营管理中心签署附生效条件的<利润补偿协议>及其补充协议的议案》
10《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》
11《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
12《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
13《关于提请股东大会批准京粮集团免于以要约方式增持公司股份的议案》
14《关于保障公司填补即期回报措施的议案》
15《海南珠江控股股份有限公司关于房地产业务之专项自查报告》
16《关于公司向北京粮食集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》
17《关于北京市万发房地产开发有限责任公司拟竞买公司所持三亚万嘉酒店管理有限公司100%股权和公司名下三栋别墅的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2016-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；（采用累积投票制）
1.1选举第八届董事会董事候选人王国丰先生；
1.2选举第八届董事会董事候选人王建新先生；
1.3选举第八届董事会董事候选人赵彦明先生；
1.4选举第八届董事会董事候选人王春立先生；
1.5选举第八届董事会董事候选人赵寅虎先生；
1.6选举第八届董事会董事候选人薛春雷先生。
2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；（采用累积投票制）
2.1选举第八届董事会独立董事候选人姚刚先生；
2.2选举第八届董事会独立董事候选人朱恒源先生；
2.3选举第八届董事会独立董事候选人许来正先生；
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。（采用累积投票制）
3.1选举第八届监事会监事候选人宋春伶女士；
3.2选举第八届监事会监事候选人张存亮先生。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度报告和摘要》
3、审议《2015年度监事会工作报告》
4、审议《2015年度财务决算报告和利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度报告和摘要》
3、审议《2014年度监事会工作报告》
4、审议《2014年度财务决算报告和利润分配预案》
5、审议《关于更换财务和内控审计机构的议案》
6、听取独立董事的述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2014-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为子公司贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度报告和摘要》
3、审议《2013年度监事会工作报告》
4、审议《2013年度财务决算报告和利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、听取独立董事的述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2013-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司投资开发美林青城项目三期的议案》
2、审议《关于为控股子公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2013-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度报告和摘要》
3、审议《2012年度监事会工作报告》
4、审议《2012年度财务决算报告和利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、听取独立董事的述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2012-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司〈章程〉的议案》
2、《关于推荐海南珠江控股股份有限公司第六届监事会监事人选的议案》
2．1 《关于选举张素玉为第六届监事会监事的议案》
2．2 《关于选举齐思程为第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2012-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于授权董事长择机处置公司持有西南证券股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度报告和摘要》
3、审议《2011年度监事会工作报告》
4、审议《2011年度财务决算报告和利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、听取独立董事的述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2011-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为子公司贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2011-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度报告和摘要》
3、审议《2010年度监事会工作报告》
4、审议《2010年度财务决算报告和利润分配预案》
5、审议《关于更换会计师事务所的议案》
6、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
7、听取独立董事的述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2010-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向重庆国际信托有限公司融资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2010-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2010-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度报告和摘要》
3、审议《2009 年度监事会工作报告》
4、审议《2009 年度财务决算报告和利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、听取独立董事的述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2010-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议龙珠三期项目《土地使用权转让合同》及《房屋预购协议》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2009-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为全资子公司贷款提供担保议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度报告和摘要》
3、审议《2008 年度监事会工作报告》
4、审议《2008 年度财务决算报告和利润分配预案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》
6、审议《关于设立独立董事津贴的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2008-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增补李光忠为独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2008-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度报告》
3、审议《2007 年度监事会工作报告》
4、审议《2007 年度财务决算报告和利润分配预案》
5、审议《续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于三亚万嘉戴斯度假酒店委托经营的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2008-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度报告》
3、审议《2006年度监事会工作报告》
4、审议《2006年度财务决算报告和利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2006-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于利用资本公积金转增股本的议案》
2、审议《关于重大关联交易的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2006-07-07 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：海南珠江控股股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 京粮控股 |
| 公告日期 | 2006-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》
2、审议《2005年度报告》
3、审议《2005年度监事会工作报告》
4、审议《2005年度财务决算报告和利润分配预案》
5、审议《关于董事会换届选举的议案》
6、审议《关于监事会换届选举的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《修改<公司章程>及其附件<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配