| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 山东航空 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配方案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 山东航空 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配方案
6.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
6.01 山东航空集团有限公司
6.02 山东太古飞机工程有限公司
6.03 山东翔宇航空技术服务有限责任公司
6.04 山东航空彩虹汽车服务有限公司
6.05 山东航空新之航传媒有限公司
6.06 中国国际航空股份有限公司
6.07 北京飞机维修工程有限公司
6.08 四川国际航空发动机维修有限公司
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于公司向中国工商银行股份有限公司申请办理信贷业务的议案
9.00 关于公司向交通银行股份有限公司申请办理信贷业务的议案
10.00 关于公司向国家开发银行申请办理信贷业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 山东航空 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年年度报告》
4 《2020年度财务决算报告》
5 《2020年度利润分配方案》
6 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
6.01 山东航空集团有限公司
6.02 山东太古飞机工程有限公司
6.03 山东翔宇航空技术服务有限责任公司
6.04 山东航空彩虹汽车服务有限公司
6.05 山东航空新之航传媒有限公司
6.06 中国国际航空股份有限公司
6.07 北京飞机维修工程有限公司
6.08 四川国际航空发动机维修有限公司
6.09 中国国际货运航空有限公司
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司申请航空公司应急贷款的议案》
9 《关于选举李东女士为公司第七届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 山东航空 |
| 公告日期 | 2020-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配方案
6.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
6.01 山东航空集团有限公司
6.02 山东太古飞机工程有限公司
6.03 山东翔宇航空技术服务有限责任公司
6.04 山东航空彩虹汽车服务有限公司
6.05 山东航空新之航传媒有限公司
6.06 中国国际航空股份有限公司
6.07 北京飞机维修工程有限公司
6.08 四川国际航空发动机维修有限公司
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于授权发行公司债券的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 山东航空 |
| 公告日期 | 2020-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于注册发行超短期融资券的议案》
2 《关于注册发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 山东航空 |
| 公告日期 | 2019-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举徐传钰先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举孙秀江先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举苗留斌先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举姜成达先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举李秀芹女士为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举王志福先生为公司第七届董事会非独立董事
1.07 选举王明远先生为公司第七届董事会非独立董事
1.08 选举徐国建先生为公司第七届董事会非独立董事
2 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举吕红兵先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举段亚林先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举徐向艺先生为公司第七届董事会独立董事
2.04 选举胡元木先生为公司第七届董事会独立董事
3 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举王武平先生为公司第七届监事会股东代表监事
3.02 选举薛瑞涛先生为公司第七届监事会股东代表监事
3.03 选举汤朝旭先生为公司第七届监事会股东代表监事
4 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 山东航空 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配方案
6.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
6.01 山东航空集团有限公司
6.02 山东太古飞机工程有限公司
6.03 山东翔宇航空技术服务有限责任公司
6.04 山东航空彩虹汽车服务有限公司
6.05 山东航空新之航传媒有限公司
6.06 中国国际航空股份有限公司
6.07 北京飞机维修工程有限公司
6.08 四川国际航空发动机维修有限公司
7.00 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
8.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 山东航空 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配方案
6.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案
6.01 山东航空集团有限公司
6.02 山东太古飞机工程有限公司
6.03 山东翔宇航空技术服务有限责任公司
6.04 山东航空彩虹汽车服务有限公司
6.05 山东航空新之航传媒有限公司
6.06 中国国际航空股份有限公司
6.07 北京飞机维修工程有限公司
6.08 四川国际航空发动机维修有限公司
7.00 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
8.00 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 山东航空 |
| 公告日期 | 2017-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2016年度董事会工作报告
2.00 2016年度独立董事述职报告
3.00 2016年度监事会工作报告
4.00 2016年年度报告及其摘要
5.00 2016年度财务决算报告
6.00 2016年度利润分配方案
7.00 关于追加确认2016年度日常关联交易超额部分的议案
8.00 关于2017年度日常关联交易预计的议案
8.01 山东航空集团有限公司
8.02 山东太古飞机工程有限公司
8.03 山东翔宇航空技术服务有限责任公司
8.04 山东航空新之航传媒有限公司
8.05 中国国际航空股份有限公司
8.06 北京飞机维修工程有限公司
8.07 四川国际航空发动机维修有限公司
9.00 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
10.00 关于补选独立董事的议案
10.01 徐向艺
10.02 胡元木 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 山东航空 |
| 公告日期 | 2016-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选董事的议案
1.1 选举徐传钰先生为公司第六届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 山东航空 |
| 公告日期 | 2016-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度独立董事述职报告》
3、《2015年度监事会工作报告》
4、《2015年年度报告及其摘要》
5、《2015年度财务决算报告》
6、《2015年度利润分配方案》
7、《关于追加确认2015年度日常关联交易超额部分的议案》（详见公告2016-10，关联股东回避表决）
子议案①中国国际航空股份有限公司
子议案②四川国际航空发动机维修有限公司
8、《关于2016年度日常关联交易的议案》（详见公告2016-11，逐项表决，关联股东按关联关系不同分别回避表决）
子议案①山东航空集团有限公司
子议案②山东太古飞机工程有限公司
子议案③山东翔宇航空技术服务有限责任公司
子议案④山东航空新之航传媒有限公司
子议案⑤中国国际航空股份有限公司
子议案⑥中国国际货运航空有限公司
子议案⑦北京飞机维修工程有限公司
子议案⑧四川国际航空发动机维修有限公司
子议案⑨成都富凯飞机工程服务有限公司
9、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 山东航空 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会换届选举的议案
1．1 选举第六届董事会非独立董事（累积投票制）
1.1.1 选举马崇贤先生为公司第六届董事会董事
1.1.2 选举孙秀江先生为公司第六届董事会董事
1.1.3 选举苗留斌先生为公司第六届董事会董事
1.1.4 选举姜成达先生为公司第六届董事会董事
1.1.5 选举王洁明女士为公司第六届董事会董事
1.1.6 选举李秀芹女士为公司第六届董事会董事
1.1.7 选举王明远先生为公司第六届董事会董事
1.1.8 选举徐国建先生为公司第六届董事会董事
1.2 选举第六届董事会独立董事（累积投票制）
1.2.1 选举吕红兵先生为公司第六届董事会独立董事
1.2.2 选举段亚林先生为公司第六届董事会独立董事
1.2.3 选举吴超鹏先生为公司第六届董事会独立董事
2 关于监事会换届选举的议案（累积投票制）
2.1 选举王武平先生为公司第六届监事会监事
2.2 选举薛瑞涛先生为公司第六届监事会监事
2.3 选举董宏先生为公司第六届监事会监事
3 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》相应条款的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 山东航空 |
| 公告日期 | 2015-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度独立董事述职报告
3、2014年度监事会工作报告
4、2014年年度报告及其摘要
5、2014年度财务决算报告
6、2014年度利润分配方案
7、关于2015年度日常关联交易的议案
7.1、山东航空集团有限公司
7.2、山东太古飞机工程有限公司
7.3、山东翔宇航空技术服务有限责任公司
7.4、中国国际航空股份有限公司
7.5、深圳航空有限责任公司
7.6、中国国际货运航空有限公司
7.7、北京飞机维修工程有限公司
7.8、四川国际航空发动机维修有限公司
7.9、成都富凯飞机工程服务有限公司
7.10、青岛航空股份有限公司
8、关于2015年度飞机引进计划的议案
9、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 山东航空 |
| 公告日期 | 2014-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、山东航空股份有限公司2013年度董事会工作报告
2、山东航空股份有限公司2013年度独立董事述职报告
3、山东航空股份有限公司2013年度监事会工作报告
4、山东航空股份有限公司2013年年度报告及其摘要
5、山东航空股份有限公司2013年度财务决算报告
6、山东航空股份有限公司2013年度利润分配方案
7、山东航空股份有限公司关于2014年度日常关联交易的议案
山东航空集团有限公司
山东太古飞机工程有限公司
山东翔宇航空技术服务有限责任公司
中国国际航空股份有限公司
深圳航空有限责任公司
中国国际货运航空有限公司
北京飞机维修工程有限公司
四川国际航空发动机维修有限公司
成都富凯飞机工程服务有限公司
8、山东航空股份有限公司关于2014年度飞机引进计划的议案
9、山东航空股份有限公司关于购买50架波音737飞机的议案
10、山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 山东航空 |
| 公告日期 | 2013-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分董事人员的议案》
2、《关于变更部分监事人员的议案》
3、《关于变更2013年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 山东航空 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《山东航空股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
2. 《山东航空股份有限公司2012年度独立董事述职报告》；
3. 《山东航空股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
4. 《山东航空股份有限公司2012年年度报告》及其摘要；
5. 《山东航空股份有限公司2012年度财务决算报告》；
6. 《山东航空股份有限公司2012年度利润分配方案》；
7. 《关于2013年度日常关联交易的议案》；
8. 《关于2013年飞机引进计划的议案》；
9. 《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 山东航空 |
| 公告日期 | 2013-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更2012年度财务报告审计机构及聘任内控审计机构的议案》；
2、《关于修改<山东航空股份有限公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 山东航空 |
| 公告日期 | 2012-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于山东航空股份有限公司董事会换届选举的议案》；
2. 《关于山东航空股份有限公司监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 山东航空 |
| 公告日期 | 2012-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《山东航空股份有限公司2011年度董事会工作报告》；
2. 《山东航空股份有限公司2011年度独立董事述职报告》；
3. 《山东航空股份有限公司2011年度监事会工作报告》；
4. 《山东航空股份有限公司2011年年度报告》及其摘要；
5. 《山东航空股份有限公司2011年度财务决算报告》；
6. 《山东航空股份有限公司2011年度利润分配方案》；
7. 《山东航空股份有限公司关于2012年度日常关联交易的议案》；（详见公告2012-06，逐项表决，关联股东按关联关系不同分别回避表决）
8. 《山东航空股份有限公司关于2012年度飞机引进计划的议案》；（详见公告2012-07）
9. 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 山东航空 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《山东航空股份有限公司2010年度董事会工作报告》；
2. 《山东航空股份有限公司2010年度独立董事述职报告》；
3. 《山东航空股份有限公司2010年度监事会工作报告》；
4. 《山东航空股份有限公司2010年年度报告》及其摘要；
5. 《山东航空股份有限公司2010年度财务决算报告》；
6. 《山东航空股份有限公司2010年度利润分配方案》；
7. 《关于2011年度日常关联交易的议案》；
8. 《关于2011年飞机引进计划的议案》；（详见公告2011-04）
9. 《关于拟发行中期票据的议案》；
10.《关于修改山东航空股份有限公司<公司章程>的议案》
11.《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
12.《关于2014年-2015年购买15 架B737-800飞机事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 山东航空 |
| 公告日期 | 2010-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2009 年度日常关联交易超额部分的议案》
2、《关于2010 年飞机引进计划的议案》
3、《关于向中国航空集团财务有限责任公司申请5 亿元融资授信的议案》
4、《关于增加经营范围的议案》；
5、《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 山东航空 |
| 公告日期 | 2010-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《山东航空股份有限公司2009 年度董事会工作报告》；
2. 《山东航空股份有限公司2009 年度独立董事述职报告》；
3. 《山东航空股份有限公司2009 年度监事会工作报告》；
4. 《山东航空股份有限公司2009 年年度报告》及其摘要；
5. 《山东航空股份有限公司2009 年度财务决算报告》；
6. 《山东航空股份有限公司2009 年度利润分配方案》；
7. 《关于2010 年度日常关联交易的议案》
8. 《关于董事人选变更-肖烽的议案》；
9. 《关于增加山东航空股份有限公司经营范围的议案》；
10.《关于修改<山东航空股份有限公司章程>的议案》；
11.《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
12.《关于向中国国际航空股份有限公司转让两架B737-800 飞机购机权利的议案》
13.《关于山航股份竞购山航集团挂牌出售的青岛飞圣100%股权的议案》
14.《关于董事人选变更-冯刚》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 山东航空 |
| 公告日期 | 2009-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《山东航空股份有限公司2008 年董事会工作报告》；
2. 《山东航空股份有限公司2008 年监事会工作报告》；
3. 《山东航空股份有限公司2008 年年度报告》及其摘要；
4. 《山东航空股份有限公司2008 年财务决算报告》；
5. 《山东航空股份有限公司2008 年利润分配方案》；
6. 《山东航空股份有限公司董事会换届选举的议案》；
（1） 选举冯刚先生为山东航空股份有限公司第四届董事会董事的议案；
（2） 选举张幸福先生为山东航空股份有限公司第四届董事会董事的议案；
（3） 选举曾国强先生为山东航空股份有限公司第四届董事会董事的议案；
（4） 选举苏中民先生为山东航空股份有限公司第四届董事会董事的议案；
（5） 选举寇尊宪先生为山东航空股份有限公司第四届董事会董事的议案；
（6） 选举王洁明女士为山东航空股份有限公司第四届董事会董事的议案；
（7） 选举肖烽先生为山东航空股份有限公司第四届董事会董事的议案；
（8） 选举王明远先生为山东航空股份有限公司第四届董事会董事的议案；
（9） 选举魏锦才先生为山东航空股份有限公司第四届董事会独立董事的议案；
（10） 选举李淳先生为山东航空股份有限公司第四届董事会独立董事的议案；
（11） 选举屈文洲先生为山东航空股份有限公司第四届董事会独立董事的议案；
7. 《山东航空股份有限公司监事会换届选举的议案》；
（1） 选举王福柱先生为山东航空股份有限公司第四届监事会监事的议案；
（2） 选举薛瑞涛先生为山东航空股份有限公司第四届监事会监事的议案；
（3） 选举张恺先生为山东航空股份有限公司第四届监事会监事的议案；
8. 《关于增加山东航空股份有限公司公司经营范围的议案》；
9. 《关于修改<山东航空股份有限公司章程>的议案》；
10.《关于2009 年度日常关联交易的议案》；（逐项表决，关联股东按关联关系不同分别回避表决）
11.《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
|
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 山东航空 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《山东航空股份有限公司 2008 年董事会工作报告》；
2. 《山东航空股份有限公司 2008 年监事会工作报告》；
3. 《山东航空股份有限公司 2008 年年度报告》及其摘要；
4. 《山东航空股份有限公司 2008 年财务决算报告》；
5. 《山东航空股份有限公司 2008 年利润分配方案》；
6. 《山东航空股份有限公司董事会换届选举的议案》；
7. 《山东航空股份有限公司监事会换届选举的议案》；
8. 《关于增加山东航空股份有限公司公司经营范围的议案》；
9. 《关于修改<山东航空股份有限公司章程>的议案》；
10.《关于2009 年度日常关联交易的议案》；（逐项表决，关联股东按关联关系不同分别回避表决）
11.《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 山东航空 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《山东航空股份有限公司2007 年董事会工作报告》；
2. 《山东航空股份有限公司2007 年监事会工作报告》；
3. 《山东航空股份有限公司2007 年年度报告》及其摘要；
4. 《山东航空股份有限公司2007 年财务决算报告》；
5. 《山东航空股份有限公司2007 年利润分配方案》；
6. 《关于2009 年-2013 年飞机引进计划的议案》；
7. 《关于2008 年度日常关联交易的议案》；
8. 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-31 |
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| 公司名称 | 山东航空 |
| 公告日期 | 2007-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整董事人员的议案》；
2、《山东航空股份有限公司2006年度董事会工作报告》；
3、《山东航空股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
4、《山东航空股份有限公司2006年度独立董事工作报告》；
5、《山东航空股份有限公司2006年年度报告》；
6、《山东航空股份有限公司2006年度财务决算报告》；
7、《山东航空股份有限公司2006年度利润分配方案》；
8、《关于2007年度日常关联交易的议案》（逐项表决，关联股东回避表决）；
9、《关于调整独立董事津贴的议案》；
10、《关于增加山东航空股份有限公司经营范围的议案》；
11、《关于修改山东航空股份有限公司<公司章程>的议案》；
12、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 山东航空 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《山东航空股份有限公司2005年年度报告》及其摘要；
2、《山东航空股份有限公司2005年度董事会工作报告》；
3、《山东航空股份有限公司2005年度监事会工作报告》；
4、《山东航空股份有限公司2005年度独立董事工作报告》；
5、《山东航空股份有限公司2005年度财务决算报告》；
6、《山东航空股份有限公司2005年度利润分配方案》；
7、《山东航空股份有限公司关于成立第三届董事会各专门委员会及委员人选的议案》；
8、《关于2006年度日常关联交易的议案》（逐项表决，关联股东回避表决）；
9、《关于终止租赁2架CL604公务机的议案》；
10、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
11、《关于修改山东航空股份有限公司<公司章程>的议案》；
12、《关于修改<山东航空股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
13、《关于修改<山东航空股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
14、《关于修改<山东航空股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
15、《关于修改<山东航空股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
16、《关于向华夏航空出租3架CRJ-200飞机的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-10 |
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| 公司名称 | 山东航空 |
| 公告日期 | 2006-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2.审议《关于修改公司章程的议案》；
3.审议《山东航空股份有限公司第二届董事会换届选举的议案》；
4.审议《山东航空股份有限公司第二届监事会换届选举的议案》；
5. 审议《关于引进8架B737系列飞机的议案》。
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| 审议内容 | |
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