| 股东大会通知 公告日期:2024-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2024-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 非独立董事吴壹建先生
2.02 非独立董事刘勇先生
2.03 非独立董事李晓娟女士
2.04 非独立董事林兆雄先生
2.05 非独立董事李进雄先生
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 独立董事苏薇薇女士
3.02 独立董事江百灵先生
3.03 独立董事毕亚林先生
3.04 独立董事李洪海先生
4.00 《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 监事文德镛先生
4.02 监事卢海青女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2024-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年年度报告及摘要》
4.00 《公司2023年度利润分配方案》
5.00 《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
6.00 《关于2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于2024年度为控股子公司提供银行授信额度担保的议案》
8.00 《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
9.00 《关于公司及公司控股子公司国大药房向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
10.00 《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
11.00 《关于公司与国药融汇(上海)商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司与国药控股(中国)融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
13.00 《关于制定<未来三年(2024-2026)股东回报规划>的议案》
14.00 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2024-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于改聘2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年年度报告及摘要》
4.00 《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于公司2023年度为控股子公司提供银行授信额度担保的议案》
7.00 《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
8.00 《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
10.00 《关于公司与国药融汇(上海)商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2022-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于续聘2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《公司2021年度报告及摘要》
5.00 《公司2021年度利润分配方案》
6.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司2022年度为控股子公司提供银行授信额度担保的议案》
8.00 《关于控股子公司国药控股国大药房广东有限公司为其全资子公司提供连带责任保证担保的议案》
9.00 《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
10.00 《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
11.00 《关于公司与国药集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司与国药融汇(上海)商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
13.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 非独立董事刘勇先生
1.02 非独立董事连万勇先生
1.03 非独立董事李晓娟女士
1.04 非独立董事周颂先生
1.05 非独立董事吴壹建先生
1.06 非独立董事林兆雄先生
1.07 非独立董事林敏先生
2.00 《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》
2.01 独立董事陈宏辉先生
2.02 独立董事欧永良先生
2.03 独立董事陈胜群先生
2.04 独立董事苏薇薇女士
3.00 《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》
3.01 监事文德镛先生
3.02 监事刘静云女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年度报告及摘要》
5.00 《公司2020年度利润分配方案》
6.00 《公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》
7.00 《关于续聘公司2021年度年报和内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于2021年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
11.00 《关于2021年度为控股子公司提供授信担保的议案》
12.00 《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
13.00 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
14.00 《关于与国药集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
15.00 《关于与国药融汇(上海)商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2020-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2020年度银行授信额度及担保安排的议案》
2.00 《关于增补董事的议案》
2.01 非独立董事吴壹建先生
2.02 非独立董事林敏先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会报告》
2.00 《公司2019年度监事会报告》
3.00 《公司2019年度报告及摘要》
4.00 《公司2019年度利润分配方案》
5.00 《关于续聘公司2020年度年报和内部控制审计机构的议案》
6.00 《关于国药一致2020年度为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
7.00 《关于控股子公司国药控股国大药房有限公司为其全资子公司提供连带责任保证担保的议案》
8.00 《关于2020年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于国药控股国大药房有限公司收购上海鼎群企业管理咨询有限公司100%股权的议案》
2 《关于国药控股国大药房有限公司收购上海浦东新区医药药材有限公司75%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2019-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整2019年半年度银行授信额度及担保安排的议案》
2 《关于与国药控股(中国)融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会报告》
2.00 《公司2018年度监事会报告》
3.00 《公司2018年度报告及摘要》
4.00 《公司2018年度利润分配方案》
5.00 《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》
6.00 《关于国药一致2019年度为控股子公司提供担保的议案》
7.00 《关于2019年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》
9.00 《关于与国药控股(中国)融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
10.00 《关于与国药朴信商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
11.00 《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
12.00 《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2019-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补董事的议案
2 关于增补独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2018-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2018-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整2018年度银行授信额度及担保安排的议案》
2 《关于与关联方开展应收账款保理业务的议案》
3 《关于与国药控股(中国)融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2018-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2018-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会报告》
2.00 《公司2017年度监事会报告》
3.00 《公司2017年度报告及摘要》
4.00 《公司2017年度利润分配方案》
5.00 《公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》
6.00 《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》
7.00 《关于国药一致2018年度为控股子公司提供担保的议案》
8.00 《关于2018年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于国药集团财务有限公司为公司继续提供金融服务的议案》
10.00 《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
《关于董事会换届选举的议案》
12.00 选举公司第八届董事会非独立董事
12.01 非独立董事刘勇先生
12.02 非独立董事李智明先生
12.03 非独立董事姜修昌先生
12.04 非独立董事连万勇先生
12.05 非独立董事李东久先生
12.06 非独立董事林兆雄先生
13.00 选举公司第八届董事会独立董事
13.01 独立董事陈宏辉先生
13.02 独立董事欧永良先生
13.03 独立董事陈胜群先生
14.00 《关于监事会换届选举的议案》
14.01 监事吴壹建先生
14.02 监事刘静云女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于调整控股子公司2017年银行授信额度并提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2017-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《公司2016年度董事会报告》
2．《公司2016年度监事会报告》
3．《公司2016年度报告及摘要》
4．《公司2016年度利润分配方案》
5．《关于国药一致2017年度为控股子公司提供担保的议案》
6．《关于2017年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》
7．《关于国药集团财务有限公司为公司继续提供金融服务的议案》
8．《关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
9．《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
10．《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》
11．《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2017-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补独立董事的议案》
1.1 选举陈宏辉先生为公司第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于增补董事的议案》
1.1选举刘勇先生为公司第七届董事会董事
2《关于调整2016年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2016-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于改选监事的议案》
1.1选举吴壹建先生为公司第七届监事会监事
1.2选举刘静云女士为公司第七届监事会监事
2《关于修订<公司章程>的议案.》
3《关于改聘年报审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2016-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于公司符合资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
议案2、关于公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.1本次交易的整体方案
2.2资产出售
2.3发行股份及支付现金购买资产
2.4募集配套资金
2.5本次交易决议的有效期
议案3、关于本次交易构成关联交易的议案
议案4、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
议案5、关于本次交易不构成借壳上市的议案
议案6、关于公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
议案7、关于公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
议案8、关于签署本次交易相关协议的议案
议案9、关于签订本次交易相关协议之补充协议以及盈利预测协议的议案
议案10、关于《国药集团一致药业股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
议案11、本次重大资产重组摊薄即期每股收益的填补回报安排及相关主体出具相关承诺的议案
议案12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
议案13、关于本次资产出售、发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
议案14、关于本次重大资产重组相关的审计报告与资产评估报告的议案
议案15、关于公司实际控制人申请豁免履行有关解决国药集团威奇达药业有限公司同业竞争承诺的议案
议案16、关于本次重大资产重组交割日后60日内继续向部分拟置出资产提供关联担保的议案
议案17、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2016-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《公司2015年度董事会报告》
2．《公司2015年度监事会报告》
3．《公司2015年度报告及摘要》
4．《公司2015年度利润分配方案》
5．《关于2016年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》
6．《关于2016年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》
7．《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
8．《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》
9．《关于国药集团财务有限公司为公司继续提供金融服务的议案》
10．《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》
11．听取《2015年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2016-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于增补董事的议案》
1.1、选举非独立董事
1.1.1、选举林兆雄先生为董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2016-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2015-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于申请发行短期融资券的议案》
2．《关于调整2015年半年度银行授信额度及担保安排的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2015-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《公司2014年度董事会报告》
2．《公司2014年度监事会报告》
3．《公司2014年度报告及摘要》
4．《公司2014年度利润分配方案》
5．《关于2015年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》
6．《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
7．《关于国药集团财务公司为公司继续提供金融服务的议案》
8．《关于2015年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》
9．《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》
10．《国药集团一致药业股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》
11．听取《2014年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2014-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《国药一致关于对下属16家全资子公司增加注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2014-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于调整2014年半年度银行授信额度及担保安排的议案》
议案2 《关于国药集团财务有限公司为本公司继续提供金融服务的议案》
议案3 《关于修改<公司章程>的议案》
议案4 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
议案5 《关于董事会换届选举的议案》
5.1 选举非独立董事
5.1.1 选举李智明先生为董事
5.1.2 选举魏玉林先生为董事
5.1.3 选举姜修昌先生为董事
5.1.4 选举马万军先生为董事
5.1.5 选举崔昳昤女士为董事
5.1.6 选举闫志刚先生为董事
5.2 选举独立董事
5.2.1 选举何志毅先生为独立董事
5.2.2 选举熊楚熊先生为独立董事
5.2.3 选举肖胜方先生为独立董事
议案6 《关于监事会换届选举的议案》
6.1 选举冯一峰先生为股东代表监事
6.2 选举关晓晖女士为股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2014-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2013年度董事会报告》
2. 审议《公司2013年度监事会报告》
3. 审议《公司2013年度报告及摘要》
4. 审议《公司2013年度利润分配方案》
5. 审议《关于2014年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》（特别决议案）
6. 审议《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
7. 审议《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》（特别决议案）
8. 审议《关于2014年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》
9. 审议《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》
10. 审议《关于修改<公司章程>的议案》（特别决议案）
11. 听取《2013年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2014-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补董事的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》（特别决议案） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2013-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（关联股东应回避表决，本议案属于特别决议案）
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象及认购方式
（4）发行价格及定价原则
（5）发行数量
（6）限售期安排
（7）上市地点
（8）募集资金数量和用途
（9）本次发行前公司滚存未分配利润的安排
（10）本次发行决议有效期限
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》（关联股东应回避表决，本议案属于特别决议案）
4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告议案》（本议案属于特别决议案）
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
6、审议《关于公司与国药控股股份有限公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》（关联股东应回避表决，本议案属于特别决议案）
7、审议《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》（关联股东应回避表决，本议案属于特别决议案）
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》（本议案属于特别决议案）
9、审议《关于提请股东大会同意国药控股股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》（关联股东应回避表决，本议案属于特别决议案）
10、审议《关于修订<国药集团一致药业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2013-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于调整2013年半年度银行授信额度及担保安排的议案》（特别决议案）
2．《关于国药集团财务公司为公司提供金融服务的议案》
3．《关于申请新增短期融资券注册额度的议案》
4．《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2013-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2012年度董事会报告》
2. 审议《公司2012年度监事会报告》
3. 审议《公司2012年度报告及摘要》
4. 审议《公司2012年度利润分配方案》
5. 审议《关于2013年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》（特别决议案）
6. 审议《关于2013年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》
7. 审议《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》
8. 听取《2012年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2012-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增加2012年度日常关联交易预计金额的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2012-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于调整2012年度银行授信额度及担保安排的议案》（特别决议案）
2．审议《关于国药集团财务公司为公司提供金融服务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2012-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《国药一致未来三年（2012-2014）股东回报规划》（特别决议案）
2．《国药一致关于修订<公司章程>的议案》（特别决议案）
3．《关于调整部分董事的议案》
4．《关于调整部分监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2012-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《公司2011年度董事会报告》
2. 《公司2011年度监事会报告》
3. 《公司2011年度报告及摘要》
4. 《公司2011年度利润分配方案》
5. 《关于2012年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》（特别决议案）
6. 《关于2012年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》
7. 《关于续聘会计师事务所的议案》
8. 《关于修订<国药集团一致药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
9. 听取《独立董事2011年述职报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2011-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司更名及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2011-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于2011年度公司及下属企业向大股东申请委托贷款额度并支付利息的日常关联交易议案》
2. 《关于公司向中信银行申请6000万元授信额度并安排担保的议案》
3. 《关于公司申请发行短期融资券的议案》
4. 《关于调整部分董事的议案》
5. 《关于调整部分监事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2011-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于调整2011年度银行授信额度及担保安排的议案》
2. 审议《关于属下广西国药物流有限公司坏账核销的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2010年度董事会报告》
2. 审议《公司2010年度监事会报告》
3. 审议《公司2010年度报告及摘要》
4. 审议《公司2010年度利润分配方案》
5. 审议《2010年度独立董事述职报告》
6. 审议《关于2011年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》
7. 审议《关于2011年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》
8. 审议《关于董事会换届选举的议案》
9. 审议《关于监事会换届选举的议案》
10. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2010-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于对四家下属全资子公司增加注册资本的议案》
2.《关于为广西国药物流有限公司向交通银行广西区分行申请固定资产投资贷款提供担保的议案》
3.《关于为国药控股柳州有限公司向交通银行申请授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2010-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1..《关于改聘年报审计机构的议案》
2.《关于调整2010年度银行授信额度及担保安排的议案》
3.《关于深圳延风医药有限公司向招行安联支行申请银行综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2010-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于修订<公司章程>的议案》
2. 《关于增补独立董事的议案》
3. 《关于调整部分监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2010-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《公司2009 年度董事会报告》
2. 《公司2009 年度监事会报告》
3. 《公司2009 年度报告及摘要》
4. 《公司2009 年利润分配方案》
5. 《独立董事2009 年度述职报告》
6. 《关于2010 年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》
7. 《关于2010 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》
8. 《关于投资兴建国药南宁物流中心的议案》
9. 《关于调整部分董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2010-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于收购南宁医药有限责任公司药品经营业务及对应资产和负债的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2009-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对五家全资子公司增加注册资本及对一家全资子公司减少注册资本的议案》
2、审议《关于调整银行授信额度并安排担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2009-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于苏州致君万庆药业有限公司头孢无菌原料药车间及公用工程扩建改造项目的议案》
2. 《关于建立年审会计师事务所选聘制度的议案》
3. 《关于调整年度银行申请授信额度及担保安排的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2009-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《公司2008年度董事会报告》
2.《公司2008年度监事会报告》
3.《公司2008年度报告及摘要》
4.《公司2008年利润分配方案》
5.《关于向银行申请综合授信并安排担保事项的议案》
6.《关于2009年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》
7.《关于续聘年报审计机构的议案》
8.《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2009-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于出售公司零售业务资产的议案》
2、审议《关于收购国药控股南宁有限公司100％股权的议案》
3、审议《关于收购苏州万庆药业有限公司75％股权的议案》
4、审议《关于与关联方签署CMS 信息系统使用、开发与维护服务合同的议案》
5、审议《关于向交通银行深圳东门支行申请综合授信的议案》
6、审议《关于增补董事的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2008-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于为国药控股广州有限公司在交通银行广州分行申请综合授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2008-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司及下属企业向银行申请授信额度并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2008-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
5、审议《公司2007 年年度利润分配方案》；
6、审议通过了《2007 年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于向银行申请综合授信额度及为下属公司申请银行授信提供担保的议案》；
8、审议《关于2008 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》；
9、审议《关于增持国药控股广州公司10%股权的议案》；
10、审议《关于续聘年报审计机构的议案》；
11、审议《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》
12、审议通过了《关于增补董事的议案》；
13、审议通过了《关于购买董事、监事、高管人员责任险的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2007-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于独立董事津贴的议案》
2.审议《关于国药控股广州有限公司向国药控股有限公司借款并支付利息的议案》
3.审议《关于为国药控股广州有限公司银行授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2007-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修订公司章程的议案》
2.审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
3.审议《关于修订董事会议事规则的议案》
4.审议《关于修订监事会议事规则的议案》
5.审议《关于设立董事会专门委员会的议案》
6.审议《关于制定关联交易管理办法的议案》
7.审议《关于制定募集资金管理办法的议案》
8、审议《关于制定独立董事工作制度的议案》
9.审议《关于董事会换届选举的议案》
10.审议《关于监事会换届选举的议案》
11.审议《关于续聘年报审计机构的议案》
12.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2007-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2006年董事会报告》
2. 审议《2006年监事会报告》
3. 审议《2006年度财务决算报告》
4. 审议《2006年度利润分配方案》
5. 审议《2006年度独立董事述职报告》
6. 审议《2006年年度报告》
7. 审议《关于公司2006年度日常关联销售超出预计及2007年度与关联方日常关联交易金额计划的议案》 8. 审议《关于为国药控股广州有限公司银行授信提供担保的议案》
9. 审议《关于国药控股广州有限公司"广州车陂项目土地开发方案"的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2006-12-11 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于对公司及下属企业不良资产予以核销的议案》；
2.审议《关于修订董事会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2006-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年董事会工作报告》
2、审议《2005年监事会工作报告》
3、审议《2005年度财务决算报告》
4、审议《2005年度利润分配方案》
5、审议《2005年年度报告》
6、审议《关于续聘年报审计机构的议案》
7、审议《关于一致药业与关联方日常关联交易的议案》
8、审议《关于为国药控股广州有限公司银行授信提供担保的议案》
9、审议《关于受让国药控股广东新龙有限公司49％股权的议案》
10、审议《关于合资设立国药控股广州物流有限公司的议案》
11、审议《公司章程修正案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2006-03-10 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《深圳一致药业股份有限公司股权分置改革方案》。
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2005-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购国药控股广州有限公司90％股权的议案》
2、审议《一致药业重大资产购买报告书》（详细内容刊登在2005年11月16日《证券时报》、《大公报》以及巨潮网站www.cninfo.com.cn和深交所网站www.szse.cn上）
3、审议《关于授权董事会办理重大资产购买有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2004-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2004-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改聘年报审计机构的议案》（议案内容刊登在2004年12月8日《证券时报》和《大公报》上）；
2、审议《关于增补董事的议案》；
3、审议《关于监事会换届选举的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-10 |
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| 公司名称 | 国药一致 |
| 公告日期 | 2004-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改聘年报审计机构的议案》；
2、审议《关于增补董事的议案》；
3、审议《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | |
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